BTC-e Nakakonekta sa Bitcoin Money Laundering Arrest sa Greece

Ang ONE sa pinakamatandang Bitcoin exchange sa mundo ay offline nang higit sa isang araw – at nagkokonekta na ngayon ang breaking news report sa outage sa isang pag-aresto ngayong umaga sa Greece.

Sa gitna ng pagkawala, ang mga gumagamit ng Bitcoin ay gumagalaw upang ikonekta ang dalawang kuwento, na nagmumungkahi ng ONE sa mga operator ng BTC-e, isang Bitcoin exchange na matagal nang kilalang-kilala para sa mga mahiwagang operasyon nito at kakulangan ng mga pampublikong pagsisiwalat, ay nahuli.

Kabilang sa mga pahiwatig na lumitaw ay ang ONE sa mga tagapangasiwa ng site, na kilala lamang bilang Alexander, nagbabahagi ng pangalan kasama ang indibidwal na inaresto sa Greece, ang 38-taong-gulang na si Alexander Vinnik, na sinasabi ng mga awtoridad na naglaba ng "$4 bilyong cash...sa pamamagitan ng isang Bitcoin platform mula noong 2011."

Ang pagdaragdag sa konteksto ay ang BTC-e ay higit na tahimik o hindi naglalarawan tungkol sa mga isyu nito. Ang huling tweet mula sa palitan, halimbawa, ay 20 oras ang nakalipas, nang sinabi ng palitan na "patuloy pa rin ang [mga] pagsasagawa ng aming hindi nakaiskedyul na patuloy na pagpapanatili."

Mayroon ang BTC-e naunang sinabi na ito ay gumagawa ng data center work at ang pag-access ay magiging limitado. Ang site nananatiling hindi naa-access, bagama't kasalukuyang nakikita ang isang pahina ng pagpapanatili kasama ng isang feed ng mga kamakailang tweet ng exchange.

Kahit na mayroon ang BTC-e nag-offline sa nakaraan, ang partikular na pagkawalang ito ay nagdulot ng partikular na pag-aalala para sa ilang naibigay magdamag na ulat na ang mga barya na konektado sa mga pitaka ng BTC-e ay inilipat.

Ang isang kinatawan para sa BTC-e ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento sa pamamagitan ng Skype.

Vinnik, ayon sa mga ulat, ay pinigil para sa money laundering, pagsasabwatan at transaksyon sa cash na nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Ang mga awtoridad ng US ay iniulat na naghahanap na i-extradite siya batay sa isang warrant na na-draft noong unang bahagi ng taong ito sa California. Sa oras ng pag-uulat, walang mga pampublikong rekord na magagamit tungkol sa warrant.

Ayon sa Reuters, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan, ang Vinnik ay "nakakonekta sa [ang] BTC-e Cryptocurrency exchange."

Ang pag-aresto ay dumating sa gitna ng isang mas malawak na internasyonal na crackdown na nagresulta sa ang pagsasara ng AlphaBay at Hansa, dalawa sa pinakasikat na dark Markets sa mundo .

Ang CoinDesk ay magpapatuloy sa pagsubaybay sa pagbuo ng kuwentong ito.

Larawan ng linya ng pulisya sa pamamagitan ng Shutterstock