GAFI: Las monedas virtuales podrían impulsar la financiación del terrorismo

Bitcoin puede representar un riesgo para la financiación del terrorismo, según un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En un informe tituladoRiesgos emergentes de financiación del terrorismo, publicado hoy, la organización señala que las monedas virtuales han "atraído la atención de varios grupos criminales", incluidas organizaciones extremistas.

Sin embargo, aunque su uso entre organizaciones terroristas podría crecer en el corto plazo, se desconoce la escala de la amenaza que representan y debería investigarse más a fondo, afirma.

"Este informe presenta una serie de casos interesantes, pero la prevalencia real y el nivel de explotación de estas tecnologías por parte de grupos terroristas y sus partidarios no están claros en este momento y sigue siendo una laguna de información que aún debe explorarse".

Una de las principales preocupaciones del GAFI en esta área son los combatientes terroristas extranjeros (FTF), quienes, según dice, constituyen una de las principales formas de "apoyo material" para los grupos terroristas.

Si bien los FTF se financian, en su mayor parte, a través de vías tradicionales, el informe señala evidencia de que se está hablando de Bitcoin como un medio para comprar armas y financiar "esfuerzos extremistas globales".

El informe completo se puede encontraraquí.

Acerca del GAFI

Fundado en 1989, el GAFI es un organismo internacional que establece normas Regulación para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero.

Sus 36 miembros, que constituyen la mayoría de las mayores economías del mundo, se reúnen tres veces al año en la Plenaria del GAFI, el órgano de toma de decisiones del GAFI.

En junio

Había instado a sus miembros a supervisar los portales como los intercambios de Bitcoin para mitigar la amenaza del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, teniendo primera banderaRiesgos relacionados con la moneda durante un informe de 2014.

Imagen del Estado Islámicovía Shutterstock