GAFI: Moedas virtuais podem alimentar o financiamento do terrorismo

O Bitcoin pode representar um risco de financiamento do terrorismo, de acordo com um novo relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

Num relatório intituladoRiscos emergentes de financiamento do terrorismo, divulgado hoje, a organização observa que as moedas virtuais "atraíram a atenção de vários grupos criminosos", incluindo organizações extremistas.

No entanto, embora seu uso entre organizações terroristas possa crescer no curto prazo, a escala da ameaça que eles representam é desconhecida e deve ser mais pesquisada, diz o documento.

"Este relatório apresenta uma série de casos interessantes, mas a prevalência real e o nível de exploração dessas tecnologias por grupos terroristas e seus apoiadores não estão claros neste momento e continuam sendo uma lacuna de informações a ser explorada."

Uma das principais preocupações do GAFI nessa área são os combatentes terroristas estrangeiros (FTFs), que, segundo ele, constituem uma das principais formas de "apoio material" para grupos terroristas.

Embora os FTFs sejam, em grande parte, financiados por meios tradicionais, o relatório sinaliza evidências de que o Bitcoin está sendo discutido como um meio de comprar armas e financiar "esforços extremistas globais".

O relatório completo pode ser encontradoaqui.

Sobre o GAFI

Fundado em 1989, o GAFI é um órgão internacional de "formulação de Política " que define padrões regulatórios para combater lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças ao sistema financeiro.

Seus 36 membros, que constituem a maioria das maiores economias do mundo, reúnem-se três vezes por ano no Plenário do GAFI, o órgão decisório do GAFI.

Em junho

instou os seus membros a monitorizarem gateways como as bolsas de Bitcoin para mitigar a ameaça de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo primeiro sinalizadoriscos relacionados à moeda durante um relatório de 2014.

Imagem do Estado Islâmicovia Shutterstock