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FinCEN realiza "exámenes" a empresas de monedas digitales
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos ha revelado sus investigaciones sobre empresas de la industria de la moneda digital.
La directora de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), Jennifer Shasky Calvery, dijo durante un discurso pronunciado hoy que su agencia está en proceso de investigar a las empresas en el ecosistema de la moneda digital.
Calvery pronunció el discurso inaugural durante laprimer día del Foro contra el lavado de dinero de la Costa Oeste de 2015en San Francisco. FinCEN publicó posteriormente eltextode su discurso, en el que reconoció que había comenzado “una serie de exámenes de supervisión de las empresas en la industria de la moneda virtual”.
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El anuncio se produce un día después de que FinCEN, junto con la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Norte de California, anunciara que había llegado a un acuerdo con Ripple Labs sobreviolaciones de la Ley de Secreto BancarioComo parte del acuerdo, Ripple Labs y una subsidiaria acordaron pagar $700,000 y facilitar una supervisión más estricta de la red Ripple.
En sus comentarios, Calvery sugirió que el proceso podría dar lugar a futuras acciones de cumplimiento, y señaló:
En estrecha colaboración con nuestros examinadores delegados de la BSA en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), FinCEN lanzó recientemente una serie de inspecciones de supervisión a empresas del sector de las monedas virtuales.
Calvery dijo que esta supervisión ayudará a FinCEN a determinar que los "cambistas de moneda virtual" están cumpliendo con sus obligaciones de cumplimiento.
"Cuando identifiquemos problemas, utilizaremos nuestras autoridades de supervisión y cumplimiento para sancionar adecuadamente el incumplimiento e impulsar mejoras en el cumplimiento", continuó.
El director de FinCEN también se refirió al acuerdo con Ripple, y algunas de sus declaraciones se hicieron eco de los comentarios ofrecidos por la agencia cuando anunció el acuerdo de ayer.
En ese momento, dijo que “la innovación es loable”, pero señaló que las empresas de monedas digitales en Estados Unidos deben cumplir con los estatutos federales.
Imagen de vigilanciavía Shutterstock
Stan Higgins
Miembro del equipo editorial de CoinDesk a tiempo completo desde 2014, Stan ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de los desarrollos emergentes en la Tecnología blockchain. Stan ha colaborado anteriormente con sitios web financieros y es un ávido lector de poesía.
Stan actualmente posee una pequeña cantidad (<$500) en BTC, ENG y XTZ (Ver: Regulación editorial).
