FinCEN realiza 'exames' de negócios de moeda digital

A diretora da Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), Jennifer Shasky Calvery, disse durante um discurso hoje que sua agência está investigando empresas no ecossistema de moeda digital.

Calvery fez o discurso principal durante oprimeiro dia do Fórum Anti-Lavagem de Dinheiro da Costa Oeste de 2015em São Francisco. A FinCEN publicou posteriormente otextodo seu discurso, que reconheceu que “uma série de exames de supervisão de empresas na indústria de moeda virtual” tinha começado.

O anúncio foi feito um dia depois de a FinCEN, em conjunto com o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Norte da Califórnia, ter anunciado que tinha chegado a um acordo com a Ripple Labs sobreviolações da Lei do Sigilo Bancário. Como parte do acordo, a Ripple Labs e uma subsidiária concordaram em pagar US$ 700.000 e facilitar uma supervisão mais rigorosa da rede Ripple.

Em seus comentários, Calvery sugeriu que o processo poderia resultar em futuras ações de execução, observando:

"Trabalhando em estreita colaboração com nossos examinadores delegados do BSA no Internal Revenue Service (IRS), a FinCEN lançou recentemente uma série de exames de supervisão de empresas no setor de moeda virtual."

Calvery disse que essa supervisão ajudará a FinCEN a determinar se os "trocadores de moeda virtual" estão cumprindo as obrigações de conformidade.

"Quando identificarmos problemas, usaremos nossas autoridades de supervisão e execução para penalizar adequadamente a não conformidade e promover melhorias na conformidade", ela continuou.

O diretor da FinCEN também abordou o acordo com a Ripple, com algumas das observações ecoando comentários oferecidos pela agência quando anunciou o acordo de ontem.

Na época, ela disse que “a inovação é louvável”, mas observou como os negócios de moeda digital nos EUA devem cumprir os estatutos federais.

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