La firma de comercio de Cripto TPS Capital negó tener vínculos con la insolvente Three Arrows. Documentos judiciales indican una conexión.

Tai Ping Shan (TPS) Capital creó unauna estructura corporativa complicada que oscurecía su relacióncon Three Arrows Capital, y luego negó cualquier conexión aparte de la "inversión pasiva",Afirmando que era independiente. Pero presentaciones judicialesLos documentos preparados por los liquidadores de Three Arrows muestran que ambos están estrechamente conectados.

En un comunicado, TPS afirmó que “TPS opera de forma independiente y actuaba como agente en relación con los préstamos entre los prestamistas y 3AC”. Sin embargo, documentos judiciales demuestran que, en realidad, Three Arrows actuaba como garante de TPS en préstamos que posteriormente incumplió, según las cartas de requerimiento citadas en los documentos judiciales.

La revelación añade nuevos detalles a la enmarañada red que rodea al ex fondo de cobertura de Singapur, que no pudo soportar la presión de un mercado bajista que se avecinaba rápidamente y el colapso de LUNA.

Según una carta de demanda encontrada en los documentos judiciales, TPS Capital obtuvo un préstamo de 20 millones de USDC de Arrakis Capital a fines de abril y dejó de pagarlo a mediados de junio porque TPS no pudo honrar una llamada de margen para su cuenta comercial, aportar capital adicional o comenzar a pagar el préstamo.

Una estructura similar que incluye a Three Arrows como garante de un préstamo de TPS Capital fue encontrada en una carta de demanda emitida por Mirana Corp., un fondo de Cripto registrado en Seychelles, para un préstamo otorgado a principios de junio.

Las hojas de condiciones de los préstamos no se incluyeron en los documentos judiciales presentados.

Según el documento, el préstamo requería que TPS Capital aportara capital adicional si el precio de Bitcoin caía más del 10% desde su origen. Además, para el 14 de junio, el precio de Bitcoin superó el límite de llamada de margen de $23,510; sin embargo, TPS no respondió a los intentos del prestamista de contactarlo.

Mirana luego demandóThree Arrows en Singapur, pero los documentos presentados en ese momento no mencionaron a TPS Capital.

Mientras TPS Capital recibía cartas de demanda de sus acreedores, los documentos judiciales, que citan datos en cadena, muestran que Three Arrows transfirió $31 millones en Cripto a una billetera controlada por TPS Capital.

Si bien el monto es similar al que TPS Capital debe a los acreedores, no se sabe si esa era la intención de la transferencia de fondos.

La presentación judicial también señala que Three Arrows transfirió USDT 10,9 millones a una dirección desconocida, que luego los transfirió a una segunda dirección desconocida.

En el caso del préstamo de Mirana a Three Arrows, toda la correspondencia se dirigió al cofundador de Three Arrows, Kyle Davies. En el caso del préstamo de Arrakis, se dirigió a Ningxin Zhan, quien figura como agente autorizado de TPS y contacto de operaciones en Three Arrows.

Los fundadores de Three Arrows en la cima de los organigramas

A pesar de afirmar que son inversores pasivos, el fundador de Three Arrows, Su Zhu, y Kelly Kaili Chen, esposa de Kyle Davies, poseen más del 80% de la entidad de TPS en BVI, que a su vez posee el 47,5% de la matriz de Singapur.

Esto no se sabía anteriormente, porque los nombres de los directores y accionistas de una empresa en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas no se divulgan públicamente.

Otra empresa llamada “Three Lucky Charms Ltd” posee una cantidad igual de acciones, pero esta empresa no está mencionada en la presentación judicial.

Tai Ping Shan, registrada en las Islas Caimán y propietaria del 5% de la entidad de Singapur TPS Capital, incluye a Paul Muspratt, director general de West Bay Global Services, un proveedor de servicios corporativos, como ONE de sus directores, junto con Steven Sokohl, otro empleado de West Bay, y Yi Long Fung como directores.

Muspratt, Sokohl y Fung también figuran como directores de ThreeAC Ltd, el fondo de gestión de todas las entidades de Three Arrows.

Aparte de su cargo como director de ThreeAC Ltd, Fung no vuelve a ser mencionado en el documento judicial. Según un directorio de empresas canadienses constituidas a nivel federal, figura como director de la entidad canadiense de TPS Capital, que opera con el mismo nombre y fue fundada en febrero de 2022.

Three Arrows debe regresar a los tribunales en Singapur el 26 de julio para un juicio.conferencia previa al juicioEn relación con la demanda de Mirana. Mientras tanto, en Estados Unidos, el caso continúa ante tribunales estadounidenses en...Nueva York el 28 de julioNi Three Arrows ni TPS Capital se habían declarado en quiebra en Singapur hasta la tarde del 19 de julio, hora de Asia, según la Oficina de Insolvencia de Singapur.

En respuesta a una Request de comentarios de CoinDesk, un portavoz de TPS señaló una declaración anterior que hizo la compañía afirmando que es independiente de Three Arrows.

ACTUALIZACIÓN (20 de julio de 2022, 04:30 UTC):Agrega declaración TPS en párrafo final.