Прокурори гаманців Samourai стверджують, що затримка Повідомлення FinCEN T була порушенням закону про Бреді

Прокурори у справі Samourai Wallet заперечили звинувачення в тому, що вони приховували важливі докази у своїй кримінальній справі проти двох співзасновників сервісу мікшування Крипто , Кеонна Родрігеса та Вільяма Лонергана Гілла.

У листі до суду, поданому в п'ятницю, прокурори закликали суддю Річарда Бермана з Південного округу Нью-Йорка (SDNY) відхилити нещодавнє клопотання Родрігеса та Гілла про слухання справи щодо запізнілого Повідомлення урядом розмови між прокурорами та Мережею з контролю за дотриманням правил фінансового законодавства (FinCEN). У цій розмові, яка відбулася за шість місяців до висунення звинувачень, посадовці FinCEN повідомили прокурорам, що Samourai Wallet T відповідає їхньому визначенню бізнесу з переказу грошей і тому T потребує ліцензії для діяльності.

Незважаючи на вказівки FinCEN, прокурори продовжили свою справу, звинувативши Родрігеса та Гілла за ONE пунктом звинувачення: у змові з метою відмивання грошей та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Через Samourai Wallet прокурори стверджують, що двоє чоловіків «навмисно та успішно відмили понад 100 мільйонів доларів доходів від злочинної діяльності всіх видів» та явно просували свої послуги «учасникам темного/сірого ринку», включаючи хакерів та шахраїв.

Адвокати Родрігеса та Гілла стверджують, що уряд порушив належну правову процедуру, не повідомляючи захисту про своє спілкування з FinCEN до минулого місяця — так зване порушення справи Брейді, назване на честь знакової справи Верховного суду Брейді проти Меріленду 1963 року, в якій суд постановив, що уряд повинен своєчасно передати захисту будь-які виправдувальні або речові докази (по суті, все, що свідчить про те, що підсудний насправді T винний у злочині, в якому його звинувачують).

Однак прокурори заперечують будь-які порушення закону Брейді у справі Samourai Wallet. У своєму листі до судді вони виклали низку причин, чому час Повідомлення ними розмови FinCEN був чесною грою. По-перше, вони стверджували, що їхня розмова зі співробітниками FinCEN відображала їхні «індивідуальні, неформальні та застережені думки» щодо того, чи була б Samourai Wallet зобов'язана реєструватися як бізнес з переказу грошей, а не офіційний висновок самого регулятора.

«Суди неодноразово постановляли, що такі типи юридичних висновків — або висновків будь-якого роду — не є матеріалом справи Брейді; факти є матеріалом справи Брейді», — написали прокурори.

Прокурори також заявили, що навіть якщо матеріали мали відношення до справи захисту, вони передали їх захисту за сім місяців до судового розгляду, написавши: «Немає потреби у втручанні суду, коли підсудні отримали матеріали для Цікаве достатньо до судового розгляду, щоб ефективно використовувати цю інформацію».

У своєму власному листі до суду на початку цього тижня адвокати Samourai Wallet заявили, що їхні клієнти були несправедливо упереджені через відсутність Повідомлення урядом, стверджуючи, що це могло вплинути на рішення магістратського судді про заставу або на рішення суду щодо раннього клопотання про повне закриття справи.

Прокурори заперечили цей аргумент, заявивши, що основна частина справи проти Samourai Wallet не пов'язана зі звинуваченням у переказі грошей, а натомість з ймовірною схемою відмивання грошей Родрігеса та Гілла — більш серйозним з двох звинувачень проти них, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Суперечки щодо можливого порушення угоди Брейді виникли після того, як захист попросив прокурорів відмовитися від своєї справи на підставі так званого меморандуму Бланш.нещодавня пам'ятка від заступника генерального прокурора Тодда Бланша, який наказує співробітникам Міністерства юстиції США (DOJ) звузити свої пріоритети щодо правозастосування Крипто . Згідно з меморандумом Бланша, прокурорам було наказано припинити судові процеси проти Крипто або сервісів змішування за дії їхніх кінцевих користувачів.

Після отримання Request, прокурори зустрілися із захистом для розгляду Request 10 квітня. Майже місяць потому уряд досі не ухвалив рішення з будь-якого питання, що деякі колишні прокурори SDNY охарактеризували як незвичайне в розмовах з CoinDesk.