Les procureurs de Samourai Wallet affirment que la Déclaration de transparence tardive du FinCEN n'était T une violation de Brady

Les procureurs dans l'affaire Samourai Wallet ont nié les accusations selon lesquelles ils auraient supprimé des preuves cruciales dans leur affaire pénale contre les deux cofondateurs du service de mixage Crypto , Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill.

Dans une lettre adressée au tribunal vendredi, les procureurs ont exhorté le juge Richard Berman du district sud de New York (SDNY) à rejeter la récente requête de Rodriguez et Hill visant à obtenir une audience pour contester la Déclaration de transparence tardive par le gouvernement d'une conversation entre les procureurs et le Financial Services Enforcement Network (FinCEN). Lors de cette conversation, qui a eu lieu six mois avant le dépôt des accusations, les responsables du FinCEN ont indiqué aux procureurs que Samourai Wallet ne répondait T à leur définition d'une entreprise de transfert de fonds et n'avait donc T besoin de licence pour exercer.

Malgré les recommandations du FinCEN, les procureurs ont poursuivi leur action en justice, inculpant chacun Rodriguez et Hill de ONE en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Par l'intermédiaire de Samourai Wallet, les procureurs ont allégué que les deux hommes avaient « intentionnellement et avec succès blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime de toutes sortes » et commercialisé explicitement leurs services auprès de « participants du marché noir/gris », notamment des pirates informatiques et des fraudeurs.

En n'informant pas la défense de leur communication avec le FinCEN jusqu'au mois dernier, les avocats de Rodriguez et Hill affirment que le gouvernement a violé la procédure régulière - une violation dite Brady, nommée d'après l'affaire historique de la Cour suprême Brady v. Maryland en 1963, dans laquelle la Cour a jugé que le gouvernement doit remettre à la défense toute preuve disculpatoire ou matérielle (essentiellement, tout ce qui suggère que le défendeur n'est T réellement coupable du crime dont il est accusé) en temps opportun.

Cependant, les procureurs ont nié avoir commis la moindre violation de la loi Brady dans l'affaire Samourai Wallet. Dans leur lettre au juge, ils ont exposé de nombreuses raisons pour lesquelles le moment choisi pour Déclaration de transparence la conversation avec le FinCEN était légitime. Premièrement, ils ont soutenu que leur conversation avec les employés du FinCEN reflétait leurs « opinions individuelles, informelles et circonstanciées » sur l'obligation pour Samourai Wallet de s'enregistrer comme entreprise de transfert de fonds, et non une décision officielle du régulateur lui-même.

« Les tribunaux ont jugé à plusieurs reprises que ces types d’avis juridiques – ou d’avis de toute sorte – ne sont pas des éléments de Brady ; les faits sont des éléments de Brady », ont écrit les procureurs.

Les procureurs ont également déclaré que, même si les documents étaient pertinents pour la défense, ils les avaient remis à la défense sept mois avant le procès, écrivant : « Il n'est pas nécessaire que le tribunal intervienne lorsque les accusés ont reçu les documents À découvrir suffisamment avant le procès pour utiliser efficacement les informations. »

Dans leur propre lettre adressée au tribunal plus tôt cette semaine, les avocats de Samourai Wallet ont déclaré que leurs clients avaient été injustement lésés par le manque de Déclaration de transparence du gouvernement, arguant que cela aurait pu avoir un impact sur la décision de mise en liberté sous caution du juge magistrat ou sur la décision du tribunal sur une motion précoce visant à rejeter entièrement l'affaire.

Les procureurs ont repoussé cet argument, affirmant que la majeure partie de l'affaire contre Samourai Wallet n'était pas liée à l'accusation de transfert d'argent, mais plutôt au prétendu projet de blanchiment d'argent de Rodriguez et Hill - la plus grave des deux accusations portées contre eux, passible d'une lourde peine de prison maximale de 20 ans.

Les échanges sur la violation potentielle de Brady surviennent après que la défense a demandé aux procureurs d'abandonner leur affaire sous les auspices du soi-disant Mémo Blanche, unmémo récent Le procureur général adjoint Todd Blanche a ordonné au personnel du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) de restreindre ses priorités en matière de lutte contre la Crypto . En vertu de la note Blanche, les procureurs ont été sommés de cesser d'engager des poursuites contre les plateformes d'échange de Crypto ou de mélanger des services pour les actions de leurs utilisateurs finaux.

Suite à la Request, les procureurs ont rencontré la défense pour examiner la Request le 10 avril. Près d'un mois plus tard, le gouvernement n'a toujours pas pris de décision dans un sens ou dans l'autre, ce que certains anciens procureurs du SDNY ont qualifié d'inhabituel dans des conversations avec CoinDesk.