Підрозділ T3 по боротьбі з фінансовими злочинами Tron досягає 100 мільйонів доларів у Frozen USDT

Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3, створений у співпраці між блокчейном TRON , емітентом стейблкойнів Tether і компанією з аналізу блокчейну TRM Labs, заявив, що заморозив загалом 100 мільйонів USDT Tether, які використовувалися незаконними діячами, відколи підрозділ був закритий. сформований у вересні.

Підприємство проаналізувало мільйони транзакцій, що охоплюють п’ять континентів, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, найбільший стейблкойн, йдеться в заяві T3.

T3 залучає TRM Labs, які використовують свої інструменти аналізу блокчейну та моніторингу, щоб допомогти TRON і Tether ідентифікувати та заморозити USDT, пов’язаний із незаконною діяльністю. Майже 60 мільярдів доларів США в USDT випущений на блокчейні TRON , найбільшому випуску після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів доларів.

Відмивання грошей як послуга, коли зловмисники наймають організації в темній мережі для очищення незаконних коштів, є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчевскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційне шахрайство, заборонені наркотики, фінансування тероризму, шантаж, хакерство, експлойт і навіть насильницькі злочини також були цілями, сказав він в інтерв'ю CoinDesk.

«Блокчейн — погане місце для відмивання грошей, оскільки він дуже прозорий. Ми можемо підтверджувати звіти жертв у загальнодоступному блокчейні та навіть ідентифікувати інших жертв — це рівень розуміння, який просто T у традиційних Фінанси», — сказав Янчевський.

Близько 3 мільйонів із заморожених USDT мали зв’язки з Північною Кореєю, яка веде активну діяльність намагаючись проникнути в Крипто щоб зібрати кошти для режиму керівництва країни, повідомляє T3. Міністерство фінансів США оголошений у грудні що вона закрила мережу відмивання грошей у Північній Кореї.

«Зрештою, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям жертви не тільки повернуть свої кошти, але й зловмисники двічі подумають, перш ніж брати участь у незаконній діяльності на блокчейнах, таких як TRON», — сказав Янчевський.