Подразделение Tron по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило USDT на сумму 100 млн долларов

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, созданное в сотрудничестве между блокчейном TRON , эмитентом стейблкоинов Tether и компанией по разведке блокчейнов TRM Labs, заявило, что заморозило в общей сложности 100 миллионов USDT Tether, используемых преступниками с момента открытия подразделения. образован в сентябре.

Компания проанализировала миллионы транзакций, охватывающих пять континентов, и отслеживала общий объем, превышающий 3 млрд USDT— крупнейшую стейблкоин-компанию, говорится в заявлении T3.

T3 включает в себя TRM Labs, использующую свои инструменты блокчейн-аналитики и мониторинга, чтобы помочь TRON и Tether выявить и заморозить USDT, связанные с незаконной деятельностью. В USDT почти 60 миллиардов долларов выпущен на блокчейне TRON , что является крупнейшей эмиссией после Ethereum, на счету которого чуть более 75 миллиардов долларов.

Отмывание денег как услуга — когда злоумышленники нанимают субъектов в даркнете для очистки незаконных средств — является крупнейшим источником замороженных средств, сказал Крис Янчевски, руководитель глобальных расследований в TRM Labs. Инвестиционные мошенничества, незаконные наркотики, финансирование терроризма, шантаж, взломы, эксплойты и даже насильственные преступления также были целями, сказал он в интервью CoinDesk.

«Блокчейн — плохое место для отмывания денег, потому что он настолько прозрачен. Мы можем подтверждать сообщения жертв в публичном блокчейне и даже идентифицировать других жертв — уровень понимания, который просто T в традиционных Финансы», — сказал Янчевски.

Около 3 миллионов замороженных USDT имели связи с Северной Кореей, которая активно участвовала в пытается проникнуть в Криптoдля сбора средств для режима руководства страны, заявил T3. Министерство финансов СШАобъявлено в декабречто он пресек деятельность северокорейской сети по отмыванию денег.

«В конечном итоге мы надеемся, что благодаря нашим усилиям не только жертвы вернут свои средства, но и злоумышленники дважды подумают, прежде чем заниматься незаконной деятельностью на таких блокчейнах, как TRON», — сказал Янчевски.