Чоловіка Раззлехана засудили до п'яти років в'язниці за злом Bitfinex

• Ліхтенштейн стояв за крадіжкою 120 000 Bitcoin у Bitfinex у 2016 році.
• Прокурори описали його спроби відмити гроші як «найскладнішу» техніку, яку агенти IRS бачили на сьогоднішній день.

Міністерство юстиції США засудило Іллю Ліхтенштейна до п’яти років ув’язнення за участь у крадіжці приблизно 120 000 Bitcoin (BTC) з Крипто біржі Bitfinex. оголосив у четвер.

35-річний хлопець зламав мережу в 2016 році, використовуючи «передові інструменти та методи злому». Потрапивши в мережу, Ліхтенштейн шахрайським шляхом авторизував понад 2000 транзакцій, переказавши 119 754 Bitcoin з Bitfinex на свій власний гаманець. Потім він вжив заходів, щоб замести свої сліди, видаливши облікові дані доступу до мережі Bitfinex та інші файли журналів, які могли розкрити його поведінку правоохоронним органам.

Після злому Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган відмили вкрадені кошти. Морган, також відома під псевдонімом «Razzlekhan», буде винесено вирок 18 листопада. Прокуратура рекомендований вона служить 18 місяців.

Згідно з судовими документами, подружжю вдалося відмити 25 111 Bitcoin – 21% від загальної купи, яку Ліхтенштейн вкрав у Bitfinex – за допомогою мережі східноєвропейських банківських рахунків і служб змішування Bitcoin, щоб приховати походження коштів. Прокурори описали методи як «найскладніші методи відмивання грошей [агентам IRS], які бачили на сьогоднішній день».

Серед методів, які вони використовували, були використання комп’ютерних програм для автоматизації транзакцій; внесення викрадених коштів на рахунки на різноманітних темних Ринки і біржах Криптовалюта , а потім виведення коштів; конвертація Bitcoin в інші форми Криптовалюта за допомогою практики, відомої як «чейн-хопп»; розміщення частини злочинних доходів у сервіси змішування Криптовалюта ; використання бізнес-рахунків у США для легітимізації банківської діяльності Ліхтенштейна та Моргана; та обміняли частину викрадених коштів на золоті монети.

Але, незважаючи на їх складність, колишній засновник і лідер кіберзлочинного картелю Shadow Crew Бретт Джонсон сказав CoinDesk Минулого року деякі з методів відмивання коштів Ліхтенштейна, такі як використання облікових записів Coinbase, безпосередньо пов’язаних з ним, «не мали сенсу» та свідчили про брак досвіду. «Ілля - ч***ний ідіот. Якщо ви подивіться на те, як він намагався відмити гроші, то він робив абсолютно все неправильно», – сказав тоді Джонсон.

Ліхтенштейна та Моргана спочатку підозрювали лише у відмиванні грошей, поки перший не визнав себе хакером. Жоден з них не був висунутий звинувачення у справжньому зломі Bitfinex, незважаючи на те, що Ліхтенштейн взяв на себе відповідальність.

Натомість обидва визнали себе винними за ONE пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей 3 серпня 2023 року, звинувачення, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Окрім отримання п’яти років ув’язнення на вимогу прокуратури, Ліхтенштейн також відбуватиме три роки під наглядом.