Il marito di Razzlekhan condannato a cinque anni di carcere per l'hacking di Bitfinex

• Lichtenstein è stato l'artefice del furto di 120.000 Bitcoin da Bitfinex nel 2016.
• I pubblici ministeri hanno descritto i suoi tentativi di riciclare denaro come le tecniche “più complicate” che gli agenti dell’IRS avessero mai visto fino ad allora.

Ilya Lichtenstein è stato condannato a cinque anni di prigione per il suo ruolo nel furto di circa 120.000 Bitcoin (BTC) dall'exchange Cripto Bitfinex, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annunciatogiovedì.

Il trentacinquenne ha hackerato la rete nel 2016, utilizzando "strumenti e tecniche di hacking avanzati". Una volta all'interno della rete, Lichtenstein ha autorizzato fraudolentemente più di 2.000 transazioni trasferendo 119.754 Bitcoin da Bitfinex al suo portafoglio. Ha quindi preso provvedimenti per coprire le sue tracce eliminando dalla rete di Bitfinex le credenziali di accesso e altri file di registro che avrebbero potuto rivelare la sua condotta alle forze dell'ordine.

Dopo l'attacco informatico, Lichtenstein e sua moglie, Heather Morgan, hanno riciclato i fondi rubati. Morgan, conosciuta anche con il suo soprannome da rapper "Razzlekhan", verrà condannata il 18 novembre. I pubblici ministeri hannoraccomandatolei sconta 18 mesi.

Secondo i documenti del tribunale, la coppia è riuscita a riciclare 25.111 Bitcoin , il 21% del totale rubato da Lichtenstein a Bitfinex, utilizzando una rete di conti bancari dell'Europa orientale e servizi di Bitcoin mixing per nascondere l'origine dei fondi. I procuratori hanno descritto i metodi come "le tecniche di riciclaggio di denaro più complicate che [gli agenti dell'IRS] abbiano mai visto fino ad oggi".

Tra i metodi utilizzati vi erano l'impiego di programmi informatici per automatizzare le transazioni; il deposito dei fondi rubati su conti presso vari Mercati darknet e exchange Criptovaluta e il successivo prelievo dei fondi; la conversione Bitcoin in altre forme di Criptovaluta in una pratica nota come "chain hopping"; il deposito di una parte dei proventi illeciti in servizi di mixaggio Criptovaluta ; l'utilizzo di conti aziendali con sede negli Stati Uniti per legittimare l'attività bancaria di Lichtenstein e Morgan; e lo scambio di una parte dei fondi rubati in monete d'oro.

Ma nonostante la loro complessità, l'ex fondatore e leader del cartello della criminalità informatica Shadow Crew, Brett Johnsonha detto a CoinDeskl'anno scorso che alcuni dei metodi di riciclaggio di Lichtenstein, come l'utilizzo di account Coinbase direttamente collegati a lui, "non avevano senso" e suggerivano una mancanza di esperienza. "Ilya è un fottuto idiota. Se guardi il modo in cui stava cercando di riciclare denaro, stava facendo assolutamente tutto sbagliato", ha detto Johnson all'epoca.

Inizialmente Lichtenstein e Morgan erano solo sospettati di riciclaggio di denaro, finché il primo non si è dichiarato l'hacker. Nessuno dei due è stato accusato in relazione all'effettivo hack di Bitfinex, nonostante Lichtenstein ne abbia rivendicato la responsabilità.

Invece, entrambi si sono dichiarati colpevoli di ONE capo di imputazione di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro il 3 agosto 2023, un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Oltre a ricevere la condanna a cinque anni richiesto dai procuratori, Lichtenstein dovrà anche scontare tre anni di libertà vigilata.