Хакер Bitfinex Ілля Ліхтенштейн повинен відсидіти 5 років у в'язниці, каже міністерство юстиції

Прокурори вимагали, щоб Ілля «Голландець» Ліхтенштейн, який минулого року визнав себе винним у зламі Крипто біржі Bitfinex у 2016 році, мав провести п’ять років за ґратами за свій злочин.

Ліхтенштейна та його дружину Хізер «Раззлехан» Морган заарештували на Манхеттені в лютому 2022 року та звинуватили у змові з метою відмивання майже 120 000 біткойнів, викрадених під час злому. Хоча спочатку вважалося, що Ліхтенштейн і Морган лише відмили доходи від злому (вартість приблизно 7,5 мільярдів доларів за сьогоднішньою вартістю), пізніше Ліхтенштейн визнав, що був першим хакером.

Згідно з судовими документами, пара успішно відмила 25 111 біткойнів – або 21% від загальної купи, яку Ліхтенштейн вкрав у Bitfinex – використовуючи складну мережу східноєвропейських банківських рахунків і послуги змішування Bitcoin , щоб приховати походження коштів. Прокурори повідомили судді, що Ліхтенштейн і Морган використовували «найскладніші методи відмивання грошей [агентам IRS], які бачили на сьогоднішній день».

У серпні 2023 року Ліхтенштейн визнав себе винним за ONE пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей, максимальне покарання за яке передбачає 20 років позбавлення волі. Морган визнав себе винним за ONE пунктом змови про відмивання грошей, менш серйозному злочині з відмиванням грошей з максимальним терміном ув'язнення до п'яти років, а також за ONE пунктом змови з метою шахрайства в Сполучених Штатах, за яким також передбачено максимальний термін ув'язнення до п'яти років.

Минулого тижня прокурори припустили, що Морган, яка, згідно з судовими документами, не знала про крадіжку свого чоловіка до 2020 року, коли він заручився її допомогою для відмивання монет, має відсидіти за ґратами лише 18 місяців.

Проте прокурори попросили суддю посилити дії щодо Ліхтенштейна, який, як вони стверджують, витратив місяці на розробку схеми отримання доступу до систем Bitfinex і здійснення атаки. Вони також зазначають, що, хоча Ліхтенштейн не має офіційної кримінальної історії, він «експериментував з іншими хакерськими та фінансовими шахрайствами», починаючи з неповнолітнього віку. У 2016 році, перед тим як зламати Bitfinex, Ліхтенштейн вкрав приблизно 200 000 доларів з іншої Крипто .

У своїй записці про вирок прокурори закликали суддю винести «суворий вирок» Ліхтенштейну, щоб стримати інших «неповнолітніх, які починають йти шляхом, подібним до [Ліхтенштейна]».

"На жаль, підсудний відповідає профілю багатьох обвинувачених у кіберзлочинцях, з якими стикався уряд. Багато з цих осіб починають молодими людьми, які з раннього дитинства розвивають вражаючі технічні знання. У підлітковому віці вони почуваються соціально ізольованими та шукають спільноти в Інтернеті. Вони піддаються злочинній діяльності в цих онлайн-просторах, і діяльність нормалізується таким чином, що применшує вплив на жертв. Вони починають займатися онлайн-злочинністю як неповнолітніх, і насолоджуватися їхнім успіхом – як у вчиненні злочину, так і в тому, що не бути спійманим», – написали прокурори.

"Злочинна діяльність зростає, коли вони відчувають себе непереможними та намагаються боротися з новими викликами. Як відомо, самолікування та зловживання ліками від СДУГ часто підживлюють активність у багатьох справах про кіберзлочини, які переслідує уряд. Труднощі, з якими стикаються правоохоронні органи у виявленні та переслідуванні кіберзлочинів нижчого рівня, часто призводять до відчуття безкарності серед злочинців, що призводить, як тут, до шаблону все більш серйозних і шкідлива кримінальна діяльність, суворий вирок у цій справі допоможе розірвати це коло", - йдеться в заяві.

Прокурори заявили, що вони вважають, що ризик рецидиву Ліхтенштейна низький, посилаючись на його вік на момент скоєння злочину та той факт, що він «зловживав Аддералом під час злочину, що могло сприяти діяльності».

«Уряд вважає, що підсудний зможе використати свої значні навички для законних цілей, і сподівається, що після винесення вироку він зробить позитивний внесок у галузь кібербезпеки та боротьби з відмиванням грошей», — написали прокурори.

У рамках свого визнання провини Ліхтенштейн уже погодився конфіскувати всі доходи, отримані злочинним шляхом.

Вирок Ліхтенштейну заплановано на 14 листопада о 14:00. у Вашингтоні, округ Колумбія, вирок Моргану буде винесено через 24 години.