Hacker da Bitfinex Ilya Lichtenstein deve cumprir 5 anos de prisão, diz DOJ

Os promotores solicitaram que Ilya “Dutch” Lichtenstein, que se declarou culpado no ano passado pelo hack de 2016 da corretora de Cripto Bitfinex, passe cinco anos atrás das grades por seu crime.

Lichtenstein e sua esposa, Heather “Razzlekhan” Morgan, foram presos em Manhattan em fevereiro de 2022 e acusados de conspirar para lavar quase 120.000 bitcoins roubados durante o hack. Embora Lichtenstein e Morgan tenham sido inicialmente considerados como tendo lavado apenas os lucros do hack (no valor de aproximadamente US$ 7,5 bilhões no valor de hoje), Lichtenstein mais tarde admitiu ser o hacker original.

De acordo com documentos judiciais, o casal lavou com sucesso 25.111 bitcoins – ou 21% do total que Lichtenstein roubou da Bitfinex – usando uma rede complexa de contas bancárias do Leste Europeu e serviços de mistura de Bitcoin para esconder a origem dos fundos. Os promotores disseram ao juiz que Lichtenstein e Morgan empregaram “as técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que [os agentes do IRS] já tinham visto até o momento”.

Em agosto de 2023, Lichtenstein se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Morgan se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, uma infração menos grave de lavagem de dinheiro com uma pena máxima de cinco anos, bem como uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, que também tem uma pena máxima de cinco anos.

Na semana passada, os promotores sugeriram que Morgan — que, de acordo com documentos judiciais, não sabia do roubo do marido até 2020, quando ele pediu sua ajuda para lavar as moedas — deveria cumprir apenas 18 meses atrás das grades.

Os promotores pediram ao juiz para ser mais duro com Lichtenstein, no entanto, que eles argumentam que passou meses elaborando um esquema para obter acesso aos sistemas da Bitfinex e executar seu ataque. Eles também apontam que, embora Lichtenstein não tenha antecedentes criminais oficiais, ele "experimentou outras atividades de hacking e fraude financeira" começando como um jovem. Em 2016, antes de hackear a Bitfinex, Lichtenstein roubou aproximadamente $ 200.000 de outra bolsa de Cripto .

No memorando de sentença, os promotores pediram ao juiz que aplicasse uma “sentença forte” para Lichtenstein, a fim de impedir que outros “menores começassem a trilhar um caminho semelhante ao [de Lichtenstein]”.

“Infelizmente, o réu se encaixa no perfil de muitos réus criminosos cibernéticos que o governo encontrou. Muitos desses indivíduos começam como homens jovens que desenvolvem uma impressionante experiência técnica desde cedo. Como adolescentes, eles se sentem socialmente isolados e buscam uma comunidade online. Eles são expostos a atividades criminosas nesses espaços online, e a atividade é normalizada de uma forma que trivializa o impacto sobre as vítimas. Eles começam a se envolver em crimes online quando jovens e se tornam encorajados por seu sucesso — tanto em perpetrar o crime quanto em não serem pegos”, escreveram os promotores.

“A atividade criminosa aumenta, pois eles se sentem invencíveis e buscam novos desafios. Anecdoticamente, a automedicação e o abuso de medicamentos para TDAH frequentemente parecem alimentar a atividade em muitos casos de crimes cibernéticos que o governo processou. A dificuldade enfrentada pela polícia em detectar e processar crimes cibernéticos de menor nível frequentemente leva a uma sensação de impunidade entre os perpetradores, levando – como aqui – a um padrão de atividade criminosa cada vez mais séria e prejudicial. Uma sentença forte neste caso ajudará a quebrar esse ciclo", disse o processo.

Os promotores disseram que acreditam que o risco de reincidência de Lichtenstein é baixo, citando sua idade na época do crime e o fato de que ele estava "abusando de Adderall no momento do crime, o que pode ter contribuído para a atividade".

“O governo acredita que o réu será capaz de usar suas consideráveis habilidades para fins legítimos e espera que ele faça contribuições positivas para as indústrias de segurança cibernética e combate à lavagem de dinheiro após sua sentença”, escreveram os promotores.

Como parte de sua declaração de culpa, Lichtenstein já concordou em perder todos os lucros de seu crime.

Lichtenstein deve ser sentenciado às 14h do dia 14 de novembro em Washington, DC. Morgan será sentenciado 24 horas depois.