Фінансовий регулятор Канади оштрафував Binance на 4,3 мільйона доларів за «адміністративні порушення»

• Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів заявив, що біржа вчинила два «адміністративні порушення» фінансових правил.
• Сума штрафу порівнюється з 4,3 мільярдами доларів, які Крипто біржа погодилася заплатити владі США.

У вівторок канадські регулятори оштрафували Binance на 6 мільйонів канадських доларів (4,3 мільйона доларів), стверджуючи Крипто вчинила два окремих «адміністративних порушення» фінансових правил країни.

У четвер прес-реліз, Центр аналізу фінансових транзакцій і звітів Канади (FINTRAC), підрозділ фінансової розвідки країни та головний фінансовий регулятор, заявив, що Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес з надання грошових послуг, незважаючи на те, що їй було надано «кілька можливостей» зробити це.

FINTRAC також повідомила, що з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року Binance не повідомила регулятору про 5902 Крипто транзакції на суму понад 10 000 доларів США та додану до них інформацію «знай свого клієнта» (KYC). Агентство виявило порушення за допомогою інструментів blockchain explorer.

Штраф накладається лише через шість місяців після того, як Binance погодилася сплатити регуляторам США штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей, і через тиждень після того, як колишній генеральний директор Binance та співзасновник Чанпен «CZ» Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення в США за неспроможність налаштувати адекватну програму KYC/проти відмивання грошей (AML) на біржі.

Binance також бореться з фінансовими регуляторами в Нігерії, де її звинувачують у отриманні нігерійської найри та звинувачують у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Керівник американської Binance Тигран Гамбарян, керівник відділу фінансового комплаєнсу біржі, був узятий під варту в лютому та звинувачений у тих же злочинах.

Раніше цього тижня генеральний директор Binance Річард Тенг закликав уряд Нігерії звільнити Гамбаряна. написав у дописі в блозі що ще в січні перед арештом Гамбаряна «невідомі особи» вимагали «значний платіж у Криптовалюта», щоб зняти звинувачення. Затребуваний хабар був повідомляє New York Times становитиме 150 мільйонів доларів.