Binance multada em US$ 4,3 milhões pelo regulador financeiro canadense por “violações administrativas”

• O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá disse que a bolsa cometeu duas “violações administrativas” de regulamentações financeiras.
• A multa se compara aos US$ 4,3 bilhões que a bolsa de Cripto concordou em pagar às autoridades dos EUA.

Os reguladores canadenses aplicaram uma multa de C$ 6 milhões (US$ 4,3 milhões) à Binance na terça-feira,alegando a bolsa de Cripto cometeu duas “violações administrativas” separadas das regulamentações financeiras do país.

Numa quinta-feiraComunicado de imprensa, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), a unidade de inteligência financeira do país e principal regulador financeiro, disse que a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços de moeda estrangeira, apesar de ter recebido "várias oportunidades" para fazê-lo.

A FINTRAC também disse que, entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023, a Binance deixou de relatar 5.902 transações de Cripto maiores que US$ 10.000 e suas informações anexadas de know-your-customer (KYC) ao regulador. A agência descobriu as violações usando ferramentas de exploração de blockchain.

A multa foi aplicada apenas seis meses após a Binance concordar empagar aos reguladores dos EUA uma multa de US$ 4,3 bilhõespor violar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA, e uma semana depois que o ex-CEO e cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foicondenado a quatro meses de prisão nos EUApor não ter estabelecido um programa KYC/antilavagem de dinheiro (AML) adequado na bolsa.

A Binance também está lutando contra reguladores financeiros na Nigéria, onde foi acusada de tomar naira nigeriana e acusada de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Um executivo americano da Binance, Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira da exchange, foi preso em fevereiro e acusado dos mesmos crimes.

No início desta semana, o CEO da Binance, Richard Teng, apelou ao governo nigeriano para libertar Gambaryan eescreveu em um post de blog que, em janeiro, antes da prisão de Gambaryan, “pessoas desconhecidas” solicitaram um “pagamento significativo em Criptomoeda” para fazer as acusações desaparecerem. O suborno solicitado foi relatado pelo New York Timespara ser de US$ 150 milhões.