Засновників гаманця Samourai заарештовано та звинувачено у відмиванні грошей

У середу федеральні прокурори висунули засновникам Samourai Wallet Кеону Родрігезу та Вільяму Лонергану Хіллу звинувачення у змові з метою відмивання грошей, оскільки уряд США продовжує свій підхід до судового переслідування інструментів змішування Крипто , які можуть використовуватися незаконними суб’єктами та іноземними урядами для приховування переказів коштів.

Відповідно до прес-реліз опублікованому в середу, пара розробила, продала та керувала мікшером, який «сприяв транзакціям відмивання грошей на суму понад 100 мільйонів доларів США з незаконних Ринки темної мережі».

Самурай загалом сприяв «незаконним транзакціям» на суму близько 2 мільярдів доларів США з 2015 року по теперішній час, йдеться у публікації. У супровідному обвинувальному акті зазначено, що ця цифра була розрахована шляхом конвертації вартості Bitcoin , відмитих через фонди, у долари США на основі ціни біткойнів «на момент кожної транзакції».

За даними прокуратури, 35-річний Родрігез і 65-річний Хілл отримали приблизно 4,5 мільйона доларів за свої послуги зведення. Згідно з обвинувальним висновком, різні особи мали різну плату за пул.

Пару звинувачують у змові з метою відмивання грошей і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей. Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років і 5 років відповідно.

Згідно з прес-релізом, Родрігеса заарештували в середу вранці, і сьогодні або завтра він буде пред'явлений до суду в Пенсільванії. Хілл, технічний директор Samourai Wallet, був заарештований у середу вранці в Португалії та буде екстрадований до США.

Також було конфісковано веб-сайт Samourai Wallet, розміщений в Ісландії, і видано ордер на арешт мобільного додатку Samourai для Google Play Store.

Samurai розробляється з 2015 року, йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції, і Родрігес і Хілл «заохочували та відкрито запрошували користувачів відмивати злочинні доходи» через міксер, йдеться в прес-релізі з посиланням на твіти та приватні повідомлення. Мобільний додаток завантажено понад 100 000 разів.

«У Samourai ми повністю зосереджені на опорі цензурі та чорній/сірій економіці замкнутого циклу», — йдеться в ONE з приватних повідомлень, яке приписують Хіллу. «Це не передбачає очікуваного масового впровадження, хоча чорні/сірі Ринки вже почали розширюватися під час COVID-19 і продовжуватимуть це робити після COVID-19…»

Пара шукала інвесторів, продаючи ту саму передумову – що «учасники темного/сірого ринку» будуть включені в їх базу користувачів, йдеться у релізі. На скріншоті з маркетингових матеріалів «Обмежені Ринки» вказані як цільова демографічна група, поряд із онлайн-іграми та захистом активів.

Арешти в середу відбулися, коли Міністерство юстиції готується до майбутнього суду проти Романа Шторму, розробник і співзасновник сервісу Крипто Tornado Cash. Цією справою займається відділ Південного округу Міністерства юстиції Нью-Йорка. Нещодавно відділ міністерства юстиції у Вашингтоні, округ Колумбія успішно засуджений проти Романа Стерлінгова, оператора Крипто Bitcoin Fog, за звинуваченнями у відмиванні грошей.

ОНОВЛЕННЯ (24 квітня 2024 р., 19:20 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (24 квітня, 20:50 UTC): Додає скріншот, додаткову інформацію.

ВИПРАВЛЕННЯ (25 квітня, 09:47 UTC): Правильне написання "Samouri" в першому абзаці.