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Fundadores da carteira Samourai são presos e acusados de lavagem de dinheiro
Os promotores alegam que a Samourai Wallet lavou mais de US$ 100 milhões em produtos criminais.
Promotores federais prenderam e acusaram os fundadores da Samurai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro na quarta-feira, enquanto o governo dos EUA continua sua abordagem para processar ferramentas de mistura de Cripto que podem ser usadas por atores ilícitos e governos estrangeiros para ocultar transferências de fundos.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira, a dupla desenvolveu, comercializou e operou o mixer, que “facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro em Mercados ilegais da dark web”.
A História Continua abaixo
No geral, Samourai facilitou cerca de US$ 2 bilhões em “transações ilegais”, disse o comunicado.
Os dois também enfrentam a acusação de operar um negócio de serviços financeiros não licenciado.
Rodriguez foi preso na manhã de quarta-feira e será processado na Pensilvânia hoje ou amanhã, de acordo com o comunicado à imprensa.
Hill, CTO da Samourai Wallet, foi preso na manhã de quarta-feira em Portugal e será extraditado para os EUA para enfrentar acusações.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. When he's not reporting on digital assets and policy, he can be found admiring Amtrak or building LEGO trains. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
