Затриманий керівник Binance не визнає себе винним у відмиванні грошей у Нігерії: звіти

• Повідомляється, що керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді Нігерії в понеділок, перш ніж його відправили під варту до суду.
• Незважаючи на те, що Binance заявляє, що Гамбарян не мав повноважень приймати рішення в компанії, головуючий суддя у цій справі, як повідомляється, вирішив, що він може вважатися представником компанії згідно із законодавством Нігерії.

Виконавчий директор Binance Тигран Гамбарян, який був затриманий нігерійською владою в лютому разом із колегою, не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді в понеділок, повідомляють місцеві видання.

Гамбаряна залишили під вартою до суду до звітів, при цьому просити заставу можна до 18 квітня.

Керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance був затриманий у країні разом з іншим керівником компанії, Надімом Анджарваллою, ще в лютому на тлі звинувачень уряду Нігерії в тому, що Binance допомагала обробити незаконні кошти на мільярди доларів і маніпулювала обмінним курсом нігерійської найри.

У березні Анджарвалла втік з-під варти, і з того часу обидва керівники подали позов проти уряду Нігерії, звинувативши його в порушенні прав Human .

Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила Binance, Gambaryan і Anjarwalla в ухиленні від сплати податків, тоді як Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) звинуватила ті ж сторони у відмиванні грошей.

Незважаючи на Binance заява минулого тижня, яка закликає Гамбаряна не нести відповідальності за компанію, оскільки він T має повноважень приймати рішення, нігерійський суддя дозволив продовжити розгляд справи.

Повідомляється, що суддя Емека Нвайт стверджувала, що Гамбарян і Анджарвалла в минулому спілкувалися з офіційними особами в країні щодо операцій Крипто , і тому могли бути представниками фірми.

Повідомляється, що Гамбарян не визнав себе винним за п’ятьма пунктами звинувачення, включаючи ONE , що він, Анджарвалла та Binance використовували Крипто біржу для «незаконного ведення переговорів про курси іноземної валюти в Нігерії, і тим самим ви вчинили злочин, що суперечить і карається відповідно до розділу 29(1) (C) Закону про іноземну валюту (моніторинг та інші положення).

CoinDesk звернувся до Binance та Федерального високого суду Нігерії за коментарем.