Executivo da Binance detido se declara inocente de acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria: relatórios

• O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, teria se declarado inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal superior nigeriano na segunda-feira, antes de ser preso preventivamente enquanto aguardava julgamento.
• Apesar da Binance dizer que Gambaryan não tinha poder de decisão na empresa, o juiz presidente do caso teria decidido que ele pode ser considerado um representante da empresa segundo a lei nigeriana.

O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que foi detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro junto com um colega, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em um tribunal superior na segunda-feira.meios de comunicação locais relataram.

Gambaryan foi detido até julgamento, segundopara relatórios, enquanto a fiança pode ser solicitada até 18 de abril.

O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance foi detido no país junto com outro executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla, em fevereiro, em meio a acusações do governo nigeriano de que a Binance havia ajudado a processar fundos ilegais no valor de bilhões de dólares e que havia manipulado a taxa de câmbio da naira nigeriana.

Em março, Anjarwalla escapou da custódia e, desde então, os dois executivos entraram com uma ação contra o governo nigeriano, acusando-o de violar os direitos Human .

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Binance, Gambaryan e Anjarwalla de sonegação fiscal, enquanto a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) acusou as mesmas partes de lavagem de dinheiro.

Apesar da Binancedeclaração da semana passada pedindo que Gambaryan não fosse responsabilizado pela empresa porque ele T tem poder de decisão, um juiz nigeriano permitiu que o processo continuasse, segundo relatos.

A juíza Emeka Nwite teria argumentado que Gambaryan e Anjarwalla já haviam se envolvido no passado com autoridades do país em relação às operações da bolsa de Cripto e, portanto, poderiam se passar por representantes da empresa.

Gambaryan teria se declarado inocente de cinco acusações, incluindo uma alegando que ele, Anjarwalla e Binance usaram a bolsa de Cripto para "negociar ilegalmente taxas de câmbio na Nigéria e, assim, você cometeu um crime contrário e punível pela seção 29(1) (C) da Lei de Câmbio (Monitoramento e Disposições Diversas)".

A CoinDesk entrou em contato com a Binance e o Tribunal Federal Superior da Nigéria para comentar.