Поделиться этой статьей
BTC
$104,834.52
+
0.83%ETH
$2,481.49
-
0.39%USDT
$1.0004
+
0.00%XRP
$2.1560
+
1.13%BNB
$653.61
+
0.58%SOL
$153.71
+
1.46%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1900
+
1.44%TRX
$0.2699
+
0.98%ADA
$0.6669
+
1.45%SUI
$3.2765
+
2.20%HYPE
$32.80
+
2.88%LINK
$13.72
+
0.38%AVAX
$20.45
+
0.37%XLM
$0.2645
+
0.53%BCH
$404.88
+
1.49%LEO
$8.4420
-
2.40%TON
$3.1118
+
0.11%SHIB
$0.0₄1272
+
0.69%HBAR
$0.1688
+
2.16%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bitcoin Group вирішує «серйозний дефіцит» заходів щодо відмивання грошей, позначених німецьким регулятором
Як повідомляється, у середу група заявила, що у неї "немає жодних ознак порушення законів про відмивання грошей і фінансування тероризму".
BaFin, фінансовий регулятор Німеччини, наказав дочірній компанії Bitcoin Group (ADE) усунути деякі недоліки у внутрішніх заходах проти відмивання грошей.
У повідомленні, виданому дочірньому банку Futurum Bank у жовтні та оприлюдненому у вівторок, регулятор заявив, що виявлені «серйозні дефіцити» у заходах внутрішньої безпеки, зобов’язаннях належної обачності та системі звітування про підозрілу діяльність.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
У середу Bitcoin Group оприлюднила заяву про те, що вживає заходів для усунення недоліків, Reuters повідомили.
« Bitcoin Group чітко зазначає, що наразі немає жодних ознак порушення законодавства про відмивання грошей і фінансування тероризму в Групі», — повідомляє фірма.
Минулого року Bitcoin Group потрапила в заголовки газет домовився про придбання мюнхенського Bankhaus von der Heydt, ONE з найстаріших банків у світі.
BaFin історично дотримувався жорсткої позиції щодо Крипто, лише кілька компаній отримували ліцензії на цифрові активи, незважаючи на те, що BaFin був ONE із перших регуляторів у світі, який запровадив комплексну програму схвалення.
CoinDesk звернувся до Bitcoin Group за коментарем.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
