Поделиться этой статьей
BTC
$105,320.91
+
0.64%ETH
$2,617.09
+
5.38%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.2032
+
2.01%BNB
$668.11
+
2.24%SOL
$160.01
+
4.04%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.1952
+
2.70%TRX
$0.2705
+
0.46%ADA
$0.6965
+
3.99%HYPE
$36.82
+
12.15%SUI
$3.3191
+
1.34%LINK
$14.11
+
2.68%AVAX
$21.29
+
4.46%XLM
$0.2718
+
2.73%BCH
$402.91
-
0.15%TON
$3.2273
+
3.35%LEO
$8.5919
+
1.72%SHIB
$0.0₄1319
+
3.86%HBAR
$0.1728
+
2.19%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Группа Bitcoin устраняет «серьёзные недостатки» в мерах по борьбе с отмыванием денег, отмеченных немецким регулятором
Как сообщается, в среду группа заявила, что у нее «нет признаков нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма».
Финансовый регулятор Германии BaFin обязал дочернюю компанию Bitcoin Group (ADE) устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег.
В уведомлении, направленном дочерней компании группы Futurum Bank в октябре и опубликованном во вторник, регулятор заявил, чтовыявлены «серьёзные дефициты»в мерах внутренней безопасности, обязательствах по комплексной проверке и системе сообщений о подозрительной деятельности.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В среду Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает меры по устранению недостатков, сообщает Reuters. сообщили.
« Bitcoin Group прямо указывает на то, что в настоящее время нет никаких признаков нарушения законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма внутри группы», — говорится в сообщении компании.
В прошлом году Bitcoin Group попала в заголовки газет, когда... договорились о приобретении мюнхенского Bankhaus von der Heydt, ONE из старейших банков в мире.
BaFin исторически занимал жесткую позицию в отношении Криптo: лишь немногие компании получили его лицензии на цифровые активы, несмотря на то, что он стал ONE из первых регулирующих органов в мире, внедривших комплексную программу одобрения.
CoinDesk обратился к Bitcoin Group за комментариями.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
