Share this article
BTC
$84,847.71
+
0.03%ETH
$1,596.35
+
0.80%USDT
$0.9996
+
0.01%XRP
$2.0810
+
0.96%BNB
$591.90
+
0.28%SOL
$138.16
+
2.80%USDC
$0.9998
+
0.02%DOGE
$0.1590
+
2.64%TRX
$0.2411
-
2.24%ADA
$0.6319
+
3.07%LEO
$9.2275
+
0.29%LINK
$12.74
+
1.33%AVAX
$19.27
+
1.18%TON
$3.0003
+
1.27%XLM
$0.2434
+
0.47%SHIB
$0.0₄1232
+
4.33%HBAR
$0.1674
+
2.19%SUI
$2.1436
+
1.07%BCH
$337.87
+
2.75%HYPE
$17.31
+
1.15%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Группа Bitcoin устраняет «серьёзные недостатки» в мерах по борьбе с отмыванием денег, отмеченных немецким регулятором
Как сообщается, в среду группа заявила, что у нее «нет признаков нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма».
Финансовый регулятор Германии BaFin обязал дочернюю компанию Bitcoin Group (ADE) устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег.
В уведомлении, направленном дочерней компании группы Futurum Bank в октябре и опубликованном во вторник, регулятор заявил, чтовыявлены «серьёзные дефициты»в мерах внутренней безопасности, обязательствах по комплексной проверке и системе сообщений о подозрительной деятельности.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
В среду Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает меры по устранению недостатков, сообщает Reuters. сообщили.
« Bitcoin Group прямо указывает на то, что в настоящее время нет никаких признаков нарушения законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма внутри группы», — говорится в сообщении компании.
В прошлом году Bitcoin Group попала в заголовки газет, когда... договорились о приобретении мюнхенского Bankhaus von der Heydt, ONE из старейших банков в мире.
BaFin исторически занимал жесткую позицию в отношении Криптo: лишь немногие компании получили его лицензии на цифровые активы, несмотря на то, что он стал ONE из первых регулирующих органов в мире, внедривших комплексную программу одобрения.
CoinDesk обратился к Bitcoin Group за комментариями.
Sandali Handagama
Сандали Хандагама — заместитель главного редактора CoinDesk по Политика и регулированию в регионе EMEA. Она выпускница аспирантуры журналистики Колумбийского университета и сотрудничала с различными изданиями, включая The Guardian, Bloomberg, The Nation и Popular Science. Сандали T владеет Криптo и пишет твиты как @iamsandali
