Індійська поліція заарештувала ще 8 осіб у Крипто на суму 300 мільйонів доларів: звіт

• Повідомляється, що влада Індії заарештувала 18 осіб, у тому числі чотирьох поліцейських, за підозрою в причетності до Крипто на 300 мільйонів доларів.
• Згідно з місцевими повідомленнями, розслідування шахрайства в штаті Хімачал-Прадеш, жертвами якого стали близько 100 000 людей, триває.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ від понеділка, в Індії було здійснено вісім нових арештів, де продовжує розкриватися Крипто афера на суму 300 мільйонів доларів (2500 крор індійських рупій), яка ввела в оману близько 100 000 людей.

Серед затриманих четверо поліцейських, говориться в ONE звіті. Серед жертв шахрайства в Хімачал-Прадеші є 5000 урядовців і близько 1000 поліцейських, згідно з висновками спеціальної слідчої групи (SIT).

Афера дійшла до тями світло в кінці вересня але, можливо, почалися ще в 2018 році, коли шахраї звернулися до потенційних жертв із інвестиційними планами, пов’язаними з місцевою Криптовалюта під назвою Korvio Coin (або монети KRO). Згодом, як повідомляється, ще кілька криптовалют використовувалися через фальшиві веб-сайти, принаймні ONE була піддана перешкоді, коли проект був залишений після того, як люди вже придбали токен.

Схоже, що афера набула безпрецедентної легітимності, оскільки в ній брали участь працівники поліції. Більше 1000 копів були залучені в схему; більшість з них були обдурені, деякі отримали величезні прибутки, але інші зголосилися і стали промоутерами, за словами місцевих чиновників.

Навколо До відділків поліції подано 56 заяв за останні два роки. Відтоді багато агентств, у тому числі Управління виконавчого провадження, разом із регіональними групами поліції, провели широке розслідування під керівництвом SIT. Десятки пошуків проведені наприкінці жовтня привели до Цікаве бл 250 000 ідентифікаційних карток пов'язані з підозрюваними. The повідомляється, що дослідження виявили більше 100 людей отримали прибуток у розмірі 240 000 доларів кожен від шахрайства, тоді як ще 200 отримали близько 120 000 доларів кожен.

Стільки, скільки Затримано 18 осіб поки що, але передбачуваний «вор в законі» Субхаш Шарма залишається на волі. Кілька об'єктів, пов'язаних з Шармою, були виявлені та конфісковані.

Управління правоохоронних органів також розслідує роль п'яти жінок, підозрюваних у тому, що вони працювали агентами або промоутерами "вора в законі", окремого звіт сказав.

Поліція штату Хімачал-Прадеш не відразу відповіла на Request CoinDesk про коментар.

Читайте також: Регулятор Індії перевіряє щонайменше 10 Крипто бірж на предмет звинувачень у відмиванні грошей: звіт