Inaresto ng Pulisya ng India ang 8 Higit pa sa $300M Crypto Scam: Ulat

• Iniulat na inaresto ng mga awtoridad ng India ang hanggang 18 katao, kabilang ang apat na opisyal ng pulisya, para sa hinihinalang pagkakasangkot sa isang $300 milyon Crypto scam.
• Ang mga pagsisiyasat sa Himachal Pradesh scam, na nabiktima ng humigit-kumulang 100,000 katao, ay nagpapatuloy, ayon sa mga lokal na ulat.

Walong bagong pag-aresto ang ginawa sa India kung saan ang $300 milyon (2500 crore Indian rupees) Crypto scam na nanlinlang sa humigit-kumulang 100,000 katao ay patuloy na nahuhulog, ayon sa mga ulat ng lokal na media mula Lunes.

Apat na pulis ang kabilang sa mga naaresto, sabi ng ONE report. Kabilang sa mga biktima ng Himachal Pradesh scam 5,000 opisyal ng gobyerno at humigit-kumulang 1,000 tauhan ng pulisya, ayon sa natuklasan ng isang Special Investigation Team (SIT).

Dumating ang scam liwanag sa huling bahagi ng Setyembre ngunit maaaring nagsimula noong 2018, na may mga manloloko na lumalapit sa mga magiging biktima na may mga plano sa pamumuhunan na kinasasangkutan ng lokal na Cryptocurrency na tinatawag na Korvio Coin (o KRO coins). Kasunod nito, marami pang cryptocurrencies ang naiulat na ginamit sa pamamagitan ng mga pekeng website, na may kahit ONE man lang ay napapailalim sa rug pull kung saan ang proyekto ay inabandona pagkatapos na mabili ng mga tao ang token.

Lumilitaw na ang scam ay nakakuha ng hindi pa nagagawang lehitimo dahil kinasasangkutan nito ang mga tauhan ng pulisya. Mahigit 1,000 pulis ang nasangkot sa iskema; karamihan ay nalinlang, ang ilan ay nakakuha ng malaking tagumpay, ngunit ang iba ay nagboluntaryo at naging mga tagapagtaguyod, ayon sa mga lokal na opisyal.

Sa paligid 56 na reklamo ang inihain sa mga himpilan ng pulisya sa nakalipas na dalawang taon. Simula noon, maraming ahensya, kabilang ang Direktor ng Pagpapatupad, kasama ang mga regional police team, ay nagpatakbo ng malawakang pagsisiyasat sa pangunguna ng SIT. Dose-dosenang mga paghahanap na isinagawa noong huling bahagi ng Oktubre ay humantong sa Discovery ng paligid 250,000 identification card nauugnay sa mga suspek. Ang ang mga pagsisiyasat ay naiulat na natagpuan mahigit 100 tao ang nakakuha ng kita na $240,000 bawat isa mula sa scam, habang ang isa pang 200 ay nakakuha ng humigit-kumulang $120,000 bawat isa.

Sa dami ng 18 na ang naaresto sa ngayon, ngunit ang di-umano'y kingpin, si Subhash Sharma, ay nananatiling nakalaya. Ilang mga ari-arian na nakaugnay sa Sharma ay natukoy at nasamsam.

Iniimbestigahan din ng Enforcement Directorate ang papel ng limang kababaihan, na pinaghihinalaang nagtrabaho bilang mga ahente o promoter para sa kingpin, isang hiwalay na ulat sabi.

Ang Himachal Pradesh State Police ay hindi kaagad tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Read More: Sinisiyasat ng India Regulator ang hindi bababa sa 10 Crypto Exchange sa Mga Paratang sa Money Laundering: Ulat