Засновники Three Arrows отримали 9-річну заборону на торгівлю в Сінгапурі

Фінансовий регулятор Сінгапуру має видається дев'ятирічний заборонний наказ проти засновників Three Arrows Capital, який забороняє їм працювати в регульованій індустрії фінансових послуг країни.

Су Чжу та Кайлу Девісу буде заборонено займатися будь-якою регульованою діяльністю та брати участь в управлінні будь-якою фірмою, що надає послуги ринку капіталу, бути її директором або ставати суттєвим акціонером будь-якої фірми, що надає послуги ринку капіталу.

MAS каже, що наказ про заборону був прийнятий після того, як регулятор почав розслідування Three Arrows Capital після того, як він зробив догану фонду у червні 2022 року за надання громадськості неправдивої інформації та роль, яку Чжу та Девіс відігравали в компаніях Three Arrows у Сінгапурі та на Британських Віргінських островах.

Регулятор стверджує, що Three Arrows не повідомила MAS про призначення нового керуючого фондом, неправдиво заявила MAS, що цей керуючий T займається регульованою діяльністю, і не мала належної системи управління ризиками.

«Вище керівництво менеджерів фондів зобов’язане впроваджувати надійні заходи з управління ризиками, щоб захистити інтереси інвесторів», — заявив Лу Сів Йі, помічник керуючого директора з Політика, платежів і фінансових злочинів. "MAS серйозно ставиться до явного ігнорування паном Чжу та паном Девісом нормативних вимог MAS і невиконання обов'язків своїх директорів. MAS вживе заходів, щоб відсіяти керівників вищої ланки, які вчиняють такі неправомірні дії".

У серпні останнє підприємство Чжу та Девіса, Крипто біржа позовів про банкрутство OPNX, був оштрафований майже на 2,8 мільйона доларів Управлінням регулювання віртуальних активів Дубая (VARA).

Штраф залишається несплаченим, згідно з копією повідомлення відновлено 14 вер.

OPNX зареєстрована на Сейшельських островах.

ОНОВЛЕННЯ (14 вересня, 04:12 UTC): додає деталі та фон.