Багато хто розглядає звинувачення у справі Tornado Cash як ще одну переломну точку для Крипто. З цієї точки зору те, як розгортається ця справа, може визначити, як федеральний уряд може мати справу з децентралізованими торговими платформами, якщо вони розглядаються як широкі прецеденти. Але справа може виявитися набагато простішою, ніж передбачалася початкова реакція.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Збій Торнадо

Розповідь

Романа Шторма, ONE з трьох співзасновників і розробників міксера Tornado Cash, заарештували минулого тижня. Другому, Роману Семенову, також висунуто звинувачення. Третій, Олексій Перцев, постає перед судом у Нідерландах, де його заарештували минулого року.

Чому це важливо

Чи намагаються правоохоронні органи та федеральні уряди переслідувати Tornado Cash, намагаючись придушити всі спроби зробити Крипто транзакції приватними? Або справа набагато ONE щодо управління веб-сайтом, який дозволив Північній Кореї відмити Крипто на сотні мільйонів доларів?

Розбиваючи його

Отже, наразі ви бачили, що Міністерство юстиції США висунув звинувачення Роману Шторму та Роману Семенову, двоє із співзасновників Tornado Cash. ONE – Сторм – був заарештований минулого тижня, зараз випущений під заставу і наступного тижня постане перед суддею окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

Звинувачення та арешт викликали тривогу в Крипто екосистемі, оскільки зацікавлені особи засуджували те, що вони вважали спробами регулювати саму розробку та розгортання програмного забезпечення, призначеного для гарантування Політика конфіденційності транзакцій.

По-перше: застереження про те, що ми ще T маємо всіх фактів у справі. Міністерство юстиції T представило нічого, окрім обвинувального висновку зі звинуваченнями, і деякі з звинувачень потребують важливих деталей для контекстуалізації аргументів, як ми поглибимо.

Що стосується самих звинувачень, то є деякі факти, які T дуже важливі для галузі: Міністерство юстиції стверджує, що Шторм і Семенов створили програму та користувальницький інтерфейс, які дозволили зловмисникам відмити до 1 мільярда доларів у Крипто , включаючи північнокорейську Lazarus Group, яка нібито перевела «сотні мільйонів» через міксер (що призвело до торішніх санкцій).

"Це особи, які нібито допомагали Північній Кореї в економічних операціях, нібито сприяючи програмі створення ядерної зброї. Це дійсно, дуже серйозні звинувачення", - сказав Ананд Сітіан, колишній прокурор у справах про фінансові злочини, який зараз працює в Crowell & Moring.

Але навіть якщо дії, про які стверджує уряд, є правдивими, і Tornado Cash використовувався для відмивання грошей у Північну Корею, завдяки чому Крипто заслужила свою репутацію інструменту боротьби з людським шлаком, звинувачення проти трьох обвинувачених є дуже конкретними, і ця справа не може бути звинуваченням у галузі в цілому чи захопленням влади над інструментами Політика конфіденційності .

Самі звинувачення – змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з надання грошових послуг, змова з метою відмивання грошей і змова з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (іншими словами, порушення санкцій) – усі вони базуються на угодах між обвинуваченими сторонами.

"Звичайно, уряд захоче довести суттєве звинувачення в тому, що він дійсно робив ці речі, але чи зійшлися ці дві особи на зустріч щодо поведінки, яка нібито порушує ці федеральні статути? Це те, що уряд повинен буде довести", - сказав він.

Також може бути важко відрізнити період часу, коли розробники мали контроль над Tornado Cash, від того, коли вони цього не T, зазначив він. Відомо, що розробники Tornado Cash спалили свої ключі, стверджуючи, що більше не мають можливості в односторонньому порядку змінити код смарт-контракту.

«Дійсно важко розшифрувати, чи уряд справді вважає, що він відмовився від контролю», – сказав він. Але ця проблема може стосуватися лише оплати комерційних грошових послуг.

Крім того, Міністерство юстиції, схоже, стверджує, що проблема була в інтерфейсі користувача, а не в самому смарт-контракті, сказав Крейг Тімм, старший директор відділу боротьби з відмиванням грошей в Асоціації сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням грошей (ACAMS).

«Ви повинні думати про це якось окремо, смарт-контракт Tornado Cash від інтерфейсу користувача на веб-сайті, тому що я думаю, що саме це робить Міністерство юстиції», — сказав він.

Здається малоймовірним, що звинувачення були б висунуті, якби не було інтерфейсу користувача, додав він.

Іншим ускладнюючим фактором є рідний токен Tornado Cash TORN, сказав Сітіан. Згідно з обвинуваченням, підсудні використовували токен, щоб отримати прибуток від роботи Tornado Cash як послуги. У документі цитуються повідомлення, які вони надіслали один одному, де вони нібито обговорювали необхідність прокачування ціни TORN.

Вони конвертували свої токени TORN у стейблкоїни, а Сторм порадив Семенову та Перцеву створити нові гаманці та подальше переміщення коштів, йдеться в обвинуваченні. Це твердження про те, що обвинувачені використовували Tornado Cash для поповнення власних рахунків, є ще одним серйозним ударом по обвинуваченим і знову, здається, стверджує, що обвинувальний акт є більш вузьким, ніж спроба приборкати галузь.

Думка про те, що «вони займалися заробітком грошей на дуже поганих акторах, [є] переконливим аргументом для журі», — сказав він. Це може допомогти прокурорам надати причину, чому Шторм і Семенов працювали над Tornado Cash, на відміну від більш альтруїстичного аргументу, що вони просто хотіли захистити Політика конфіденційності.

Тімм повторив цю точку зору, сказавши, що прокурорам T потрібно доводити мотив, але прокурори, як правило, поділяють ONE для присяжних.

«Те, що [Міністерство юстиції] зробило тут, — це виклало купу доказів, щоб спробувати намалювати картину того, що ці хлопці займалися T лише програмним забезпеченням чи розробкою, вони просто T були добрими самарянами», — сказав він. «Вони були в цьому заради грошей, і насправді вони вводили в оману свою громаду щодо грошей, які вони заробляли [і] як вони отримували прибуток».

Галузева група Coin Center прийняла протилежну точку зору, заявивши, що звинувачення в обвинуваченні свідчать про те, що Шторм і Семенов залишалися в межах параметрів, визначених Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

«Звинувачення включають те, що відповідачі: (а) платили за послуги веб-хостингу для інтерфейсу користувача, який дозволяв користувачам надсилати повідомлення про транзакції до базових смарт-контрактів, (б) оплачували сховище програмного забезпечення (Github), де розміщувалися програмне забезпечення та документація для смарт-контрактів і інтерфейсу користувача, і (в) мали (протягом часу до травня 2020 року) «повний контроль» над смарт-контрактами Tornado Cash», — директор з досліджень Пітер Ван Валкенбург. сказано в дописі в блозі.

Далі в керівництві FinCEN говорилося, що видавець анонімного програмного забезпечення не буде розглядатися як переказник грошей. «Сторм і Семонов, якби вони були лише видавцями програмного забезпечення Tornado Cash, T повинні розглядатися як оператори», — написав Ван Валкенбург.

Деякі частини справи можуть стосуватися питання про те, чи контролювали відповідачі Tornado Cash як послугу.

Тімм сказав, що Міністерство юстиції намагається стверджувати, що Tornado Cash T була децентралізованою, а централізованою організацією, яка керувала веб-сайтом і намагалася отримати прибуток від наданих послуг.

"Звинувачення T спрямовані проти смарт-контракту. Вони спрямовані проти інтерфейсу користувача, де вони могли зробити будь-яку кількість речей, які могли б його закрити, вони могли ввести в нього елементи керування, вони могли зробити будь-яку з цих речей, коли б знали, що тут злочинні гроші, але вони T зробили", - сказав він. «І вони знали, що їхня система була розроблена, щоб приховати це та полегшити злочинцям переміщення цих грошей».

Ван Валкенбург написав, що, наскільки відомо Coin Center, обвинувачені ніколи не мали можливості отримати прямий доступ до коштів користувачів, що ще раз свідчить про те, що вони T порушували вказівки FinCEN щодо засобів передачі грошей.

Тут можуть відтворюватися подробиці про зламані біржі, звернення до розробників по допомогу та відхилення.

Звичайно, ми T знаємо, чи сказали розробники, що вони T можуть допомогти зламаним біржам, чи вони T допомагати зламаним біржам. Якщо вони сказали, що не T , тому що T контролюють смарт-контракт або будь-який аспект інтерфейсу користувача, який дозволив би їм допомогти, це ONE історія. Якщо вони сказали, що T допоможуть, але могли б, це зовсім ONE. В обвинувальному акті лише сказано, що підсудні відповіли щонайменше на два електронні листи від бірж, «відмовляючись запропонувати будь-яку допомогу».

Брайан Кляйн, адвокат Сторма, сказав, що в цій історії «багато більше» у заяві минулого тижня.

«Ми неймовірно розчаровані тим, що прокурори вирішили висунути звинувачення пану Шторму, тому що він допомагав розробляти програмне забезпечення, і вони зробили це на основі нової правової теорії з небезпечними наслідками для всіх розробників програмного забезпечення», – сказав він. Отже, хоча можливо, що Кляйн має рацію, і що, коли будуть відомі всі подробиці, ця справа може виявитися небезпечним прецедентом для Крипто , з відомих на даний момент фактів вона LOOKS більше спрямованою проти Tornado Cash та тих, хто стоїть за нею, а не чимось, що може мати жахливий вплив на екосистему.

Історії, які ви могли пропустити

• SEC повинна переглянути пропозицію Grayscale щодо Bitcoin ETF після попередньої відмови, правила апеляційного суду: Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) повинна ще раз переглянути заявку Grayscale на Bitcoin ETF після того, як апеляційний суд заявив, що запропонований продукт не особливо відрізняється від уже схвалених ETF на Bitcoin . Рішення було прийнято одноголосно, що T є великою несподіванкою всі три судді, які розглядали справу здавалося, скептично поставився до аргументів SEC під час березневих слухань.
• DCG досягає важливої ​​принципової угоди з кредиторами Genesis, відшкодування може досягати 90%: Genesis – дочірня компанія Digital Currency Group, яка є материнською CoinDesk – досягла «принципової» угоди з незабезпеченими кредиторами щодо вирішення питання про банкрутство.
• За словами генерального директора, PRIME Trust втратив 8 мільйонів доларів США через приречені інвестиції в стейблкойн Terra: PRIME Trust інвестував у TerraUSD, заявив тимчасовий генеральний директор Джор Лоу, який прийняв цю інвестицію, у заяві про банкрутство Крипто зберігача.

Приходить податківець

Міністерство фінансів США та Служба внутрішніх доходів опублікували запропоновану постанову для довгоочікуваного визначення «брокера» з Закону про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця 2021 року, інакше відомого як двопартійний законопроект про інфраструктуру, інакше відомий як те, що займав кожну мою хвилину неспання приблизно на місяць і відразу вплинуло на зростання кількості робочих місць*.

*(У CoinDesk, яка створила команду регулювання після цього епізоду.)

Сама пропозиція розглядає визначення терміну «брокер», охоплюючи централізовані Крипто біржі, платіжні процесори, деяких постачальників розміщених гаманців, деяких постачальників не розміщених гаманців, деякі децентралізовані біржі ETC. Промисловість T відразу був вражений, скаржачись, що децентралізованим біржам доведеться або почати збирати інформацію про своїх клієнтів, або закритися іншим чином.

Міністерство фінансів розпочало період коментарів, який закінчується 30 жовтня 2023 року, дозволяючи широкій громадськості зважувати та надавати відгуки, особливо щодо деяких більш суперечливих питань, таких як компонент децентралізованого обміну.

Цього тижня

Середа

• 17:00 UTC (13:00 за східним часом) Федеральний суд, який спостерігає за незавершеним судовим процесом у справі Сема Бенкмана-Фріда, проведе слухання щодо клопотань групи захисту про надання йому більшої доступності для роботи на своєму захисті, обмеження Цікаве та використання порад адвоката. Читайте всі наші покриття тут, включаючи команда захисту і прокуратури аргументи. Ви можете слухати тут.

В іншому місці:

• (The New Yorker) Ронан Ферроу досліджує історію ELON Маска та його місце в ній. Це переконливе, глибоке читання.
• (The Wall Street Journal) Журнал повідомляв, що у Binance були «значні обсяги торгів у рублях», які клієнти могли використовувати для отримання коштів у банках Росії, які потрапили під санкції. Пізніше речник біржі сказав, що він розгляне "повний вихід” від країни.
• (гриф) На більш легкій ноті Кеннеді Стів – який тихо є знаменитістю в розділі управління повітряним рухом на YouTube – зважив усі останні очевидні NEAR в аеропортах. Його заключна порада: «Небо велике, а літаки справді маленькі».
• (The New York Times) З огляду на це, було багато таких NEAR .

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!