Обвинения Tornado Cash рассматриваются многими как еще один переломный момент для Криптo. С этой точки зрения, то, как будет развиваться дело, может определить, как федеральное правительство может обращаться с децентрализованными торговыми платформами, если они будут рассматриваться как широкие прецеденты. Но дело может быть гораздо более простым, чем предполагали первоначальные реакции.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Крушение торнадо

Повествование

Роман Шторм, ONE из трех соучредителей и разработчиков миксера Tornado Cash, был арестован на прошлой неделе. Второму, Роману Семенову, также предъявлены обвинения. Третий, Алексей Перцев, предстает перед судом в Нидерландах, где он был арестован в прошлом году.

Почему это важно

Преследуют ли сотрудники правоохранительных органов и федеральные правительства Tornado Cash в попытке пресечь все попытки сделать Криптo транзакции конфиденциальными? Или же дело гораздо более ONE, связанное с управлением веб-сайтом, который позволил Северной Корее отмыть сотни миллионов долларов Криптo?

Разбираем это

Итак, к настоящему моменту вы уже увидели, что Министерство юстиции СШАпредъявили обвинения Роману Шторму и Роману Семенову, двое из соучредителей Tornado Cash. ONE – Шторм – был арестован на прошлой неделе, сейчас отпущен под залог и на следующей неделе предстанет перед судьей Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка.

Обвинения и аресты вызвали тревогу в Криптo : обеспокоенные лица осудили то, что они расценили как попытки регулировать саму разработку и внедрение программного обеспечения, призванного гарантировать Политика конфиденциальности транзакций.

Во-первых: отказ от ответственности, что у нас пока T всех фактов по делу. Министерство юстиции T представило ничего, кроме обвинительного заключения с утверждениями, и некоторые из утверждений требуют важных деталей для контекстуализации аргументов, о чем мы поговорим далее.

Что касается самих обвинений, то есть некоторые факты, которые на самом деле T очень благоприятны для отрасли: Министерство юстиции заявило, что Шторм и Семенов создали программу и пользовательский интерфейс, которые позволяли злоумышленникам отмывать до 1 миллиарда долларов в Криптo , включая северокорейскую группу Lazarus, которая якобы перевела через миксер «сотни миллионов» (что привело к прошлогодним санкциям).

«Это лица, которые якобы помогали Северной Корее с экономическими транзакциями, якобы в поддержку программы по созданию ядерного оружия. Это действительно очень серьезные обвинения», — сказал Ананд Ситиан, бывший прокурор по финансовым преступлениям, ныне работающий в Crowell & Moring.

Но даже если действия, инкриминируемые правительством, верны и Tornado Cash использовался для отмывания денег в Северную Корею, что подрывает репутацию Криптo как инструмента для отбросов человечества, обвинения против трех обвиняемых весьма конкретны, и это дело не может быть обвинением всей отрасли или захватом власти над инструментами Политика конфиденциальности .

Сами обвинения — сговор с целью осуществления нелицензированной деятельности по оказанию финансовых услуг, сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (иными словами, нарушения санкций) — основаны на соглашениях между обвиняемыми сторонами.

«Конечно, правительство захочет доказать существенное обвинение, что он действительно совершил эти вещи, но пришли ли эти два человека к единому мнению относительно поведения, которое предположительно нарушает эти федеральные законы? Это то, что правительству придется доказать», — сказал он.

Он также отметил, что может быть сложно отличить период времени, когда разработчики имели контроль над Tornado Cash от периода, когда у них его T было. Разработчики Tornado Cash, как известно, сожгли свои ключи, утверждая, что у них больше нет возможности в одностороннем порядке изменять код смарт-контракта.

«Очень сложно понять, действительно ли правительство верит, что оно отказалось от контроля», — сказал он. Но эта проблема может касаться только платы за финансовые услуги.

Более того, Министерство юстиции, похоже, специально утверждает, что проблема заключалась в пользовательском интерфейсе, а не в самом смарт-контракте, заявил Крейг Тимм, старший директор по борьбе с отмыванием денег в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).

«Вам нужно рассматривать это как нечто отдельное — смарт-контракт Tornado Cash и пользовательский интерфейс на веб-сайте, потому что я думаю, что именно этим и занимается Министерство юстиции», — сказал он.

Он добавил, что вряд ли обвинения были бы предъявлены, если бы не было пользовательского интерфейса.

Другим осложняющим фактором является собственный токен Tornado Cash TORN, сказал Ситиан. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые использовали токен для получения прибыли от работы Tornado Cash как сервиса. В иске приводятся сообщения, которые они отправляли друг другу, в которых они якобы обсуждали необходимость накачать цену TORN.

Они конвертировали свои токены TORN в стейблкоины, а Storm посоветовал Семенову и Перцеву создать новые кошельки и продолжить перемещение средств, говорится в обвинительном заключении. Это утверждение о том, что обвиняемые использовали Tornado Cash для пополнения своих счетов, является еще одним серьезным ударом по обвиняемым и, похоже, снова доказывает, что обвинительное заключение более узко направлено, чем попытка обуздать отрасль.

Идея о том, что «они занимались бизнесом, зарабатывая деньги на действительно плохих актерах, [является] убедительным аргументом для присяжных», — сказал он. Это может помочь прокурорам объяснить, почему Шторм и Семенов работали над Tornado Cash, в отличие от более альтруистического аргумента о том, что они просто хотели защитить Политика конфиденциальности.

Тимм поддержал эту точку зрения, заявив, что прокурорам T нужно доказывать мотив, но, как правило, прокуроры в любом случае представляют ONE присяжным.

«То, что [Минюст] сделал здесь, — это выложил кучу доказательств, чтобы попытаться нарисовать картину того, что эти ребята занимались этим T только ради программного обеспечения или разработки, они просто T были добрыми самаритянами», — сказал он. «Они занимались этим ради денег, и на самом деле они обманывали свое сообщество относительно денег, которые они зарабатывали [и] как они получали прибыль».

Отраслевая группа Coin Center заняла противоположную точку зрения, заявив, что утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении, предполагают, что Шторм и Семенов оставались в рамках параметров, определенных Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

«Обвинения включают в себя то, что ответчики: (a) заплатили за услуги веб-хостинга для пользовательского интерфейса, который позволял пользователям отправлять сообщения о транзакциях в базовые смарт-контракты, (b) заплатили за репозиторий программного обеспечения (Github), где размещались смарт-контракты, программное обеспечение и документация пользовательского интерфейса, и (c) имели (в течение некоторого времени до мая 2020 года) «полный контроль» над смарт-контрактами Tornado Cash», — директор по исследованиям Питер Ван Валкенбургсказал в сообщении в блоге.

В руководстве FinCEN также говорилось, что издатель анонимизирующего программного обеспечения не будет рассматриваться как отправитель денег. Шторм и Семонов, если они были только издателями программного обеспечения Tornado Cash, T должны рассматриваться как операторы, написал Ван Валкенбург.

Некоторые части дела могут вращаться вокруг вопроса о том, контролировали ли ответчики Tornado Cash как услугу.

Тимм заявил, что Министерство юстиции пытается доказать, что Tornado Cash T была децентрализована, что это была централизованная организация, управляющая веб-сайтом и пытающаяся получить прибыль от предоставляемых услуг.

«Обвинения T направлены против смарт-контракта. Они направлены против пользовательского интерфейса, где они могли сделать любое количество вещей, которые могли бы его отключить, они могли бы установить в нем элементы управления, они могли бы сделать все это, как только узнали, что здесь есть преступные деньги, но они этого T сделали», — сказал он. «И они знали, что их система была разработана для того, чтобы скрыть это и облегчить преступникам перемещение этих денег».

Ван Валкенбург написал, что, насколько известно Coin Center, у ответчиков никогда не было возможности прямого доступа к средствам пользователей, что снова свидетельствует о том, что они T нарушали руководящие принципы FinCEN для операторов денежных переводов.

Здесь могут сыграть свою роль подробности о том, как взломанные биржи обращались к разработчикам за помощью и получали отказ.

Конечно, мы T знаем, сказали ли разработчики, что T могут помочь взломанным биржам, или они T будут помогать взломанным биржам. Если они сказали, что не T , потому что у них T контроля над смарт-контрактом или любым аспектом пользовательского интерфейса, который позволил бы им помочь, это ONE история. Если они сказали, что T помогут, но могли бы, это совсем ONE. В обвинительном заключении говорится только, что ответчики ответили как минимум на два письма от бирж, «отказываясь предложить какую-либо помощь».

Адвокат Сторма Брайан Кляйн в своем заявлении на прошлой неделе сказал, что «в этой истории есть гораздо больше».

«Мы невероятно разочарованы тем, что прокуроры решили предъявить обвинение г-ну Шторму, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение, и они сделали это на основе новой правовой теории с опасными последствиями для всех разработчиков программного обеспечения», — сказал он. Поэтому, хотя вполне возможно, что Кляйн прав, и что когда все детали станут известны, это дело может стать опасным прецедентом для Криптo , из фактов, которые известны на данный момент, оно больше LOOKS против Tornado Cash и стоящих за ним лиц, а не на что-то, что может оказать сдерживающее воздействие на экосистему.

Истории, которые вы могли пропустить

• SEC должна рассмотреть заявку Grayscale на Bitcoin -ETF после предыдущего отклонения, постановил апелляционный суд:SEC должна снова рассмотреть заявку Grayscale на Bitcoin ETF после того, как апелляционный суд заявил, что предлагаемый продукт не выглядит особенно отличающимся от уже одобренных Bitcoin фьючерсных ETF. Решение было единогласным, что T является большим сюрпризом, учитывая, все трое судей, которые слушали делоказалось, скептически отнеслись к аргументам SEC во время слушаний в марте.
• DCG достигает принципиально важного соглашения с кредиторами Genesis, возмещение может составить до 90%:Genesis — дочерняя компания Digital Currency Group, материнской компании CoinDesk , — достигла «принципиального» соглашения с необеспеченными кредиторами для урегулирования своего банкротства.
• Генеральный директор PRIME Trust заявил, что потерял $8 млн из-за инвестиций в Doomed Terra Stablecoin:PRIME Trust инвестировал в TerraUSD, сообщил временный генеральный директор Джор Лоу, занявший пост после этих инвестиций, в заявлении о банкротстве Криптo .

Приходит сборщик налогов

Министерство финансов США и Налоговая служба СШАопубликовали свое предлагаемое положениедля долгожданного определения «брокера» в Законе об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах 2021 года, также известном какдвухпартийный законопроект об инфраструктуре, иначе известная как та вещь, котораязанимал каждое мое бодрствующее мгновениев течение месяца и оказало немедленное влияние на рост числа рабочих мест*.

*(В CoinDesk, где после этого эпизода была создана группа по регулированию.)

Само предложение разбирает определение термина «брокер», охватывая централизованные Криптo , платежные процессоры, некоторых поставщиков хостинговых кошельков, некоторых поставщиков нехостовых кошельков, некоторые децентрализованные биржи и ETC. д. Отрасль T был сразу впечатлен, жалуясь, что децентрализованным биржам придется либо начать собирать информацию о своих клиентах, либо закрыться.

Казначейство начало период комментариев, который продлится до 30 октября 2023 года, что позволит широкой общественности высказать свое мнение и предоставить обратную связь, особенно по некоторым наиболее спорным вопросам, таким как компонент децентрализованной биржи.

На этой неделе

Среда

• 17:00 UTC (1:00 pm ET) Федеральный суд, осуществляющий надзор за предстоящим судебным разбирательством по делу Сэма Бэнкмена-Фрида, проведет слушание по ходатайствам команды защиты о предоставлении ему большей доступности для работы над своей защитой, ограничении Истории и использовании защиты с помощью совета адвоката. Читайте все наши освещение здесь, включаякоманда защиты и обвинениеаргументы. Вы можете послушать вздесь.

В другом месте:

• (Нью-Йоркер) Ронан Фэрроу копается в истории ELON Маска и его месте в ней. Это захватывающее, глубокое чтение.
• (Уолл Стрит Джорнал)Binance имела «значительные объемы торговли рублями», сообщил журнал, который клиенты могли использовать для снятия средств в санкционированных банках в России. Представитель биржи позже заявил, что она рассмотрит «полный выход» из страны.
• (Стервятник) На более легкой ноте Кеннеди Стив – который тихо стал знаменитостью в разделе «Управление воздушным движением» на YouTube – высказался по поводу всех недавних очевидных NEAR в аэропортах. Его заключительный совет: «Небо большое, а самолеты действительно маленькие».
• (Нью-Йорк Таймс) Тем не менее, NEAR промахов было много.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!