Минулого тижня федеральний суддя виніс рішення проти групи інвесторів і розробників, яких підтримує Coinbase, які стверджували, що Міністерство фінансів США перевищило свої повноваження, наклавши санкції на Tornado Cash. Роблячи це, він виявив, що Tornado Cash має DAO, на який можуть бути накладені санкції.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Бурхливий прецедент

Розповідь

Tornado Cash T був найкращим випадком для Крипто . Він точно використовувався Північною Кореєю для відмивання вкрадених Крипто, і тепер федеральний суддя постановив, що він був належним чином визначений Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Чому це важливо

Це другий випадок, коли існування децентралізованої автономної організації (DAO) було використано для визначення того, що федеральний регулятор перебуває в межах своїх можливостей для подання примусового позову проти Крипто організації.

Розбиваємо його

Минулого тижня федеральний суддя постановив, що Міністерство фінансів цілком у межах своїх повноважень наклало санкції на Tornado Cash, заборонивши всім громадянам США (громадянам США в усьому світі та мешканцям самих США) здійснювати операції з цією службою або іншим чином використовувати її.

Суддя Роберт Пітман із Західного округу Техасу заявив у відносно короткому письмовому наказі, що позивачі, включаючи співзасновника Prysmatic Labs Престона Ван Луна, прихильника Ethereum Алекса Фішера, співробітників Coinbase Тайлера Алмейду та Нейта Уелча та кількох інших, не вдало сперечався що їхні права за Першою поправкою або Закон про адміністративні процедури було порушено.

Торнадо Кеш було санкціоновано трохи більше року тому OFAC, який стверджував, що змішувач, який приховує історію транзакцій Крипто , змішуючи гроші всіх користувачів, був важливим інструментом для північнокорейської групи Lazarus.

Лазаря, мабуть, найбільше звинувачують у використанні соціальна інженерія до вкрасти понад 600 мільйонів доларів у Крипто з Ронінського мосту Axie Infinity.

У своєму розпорядженні, суддя Пітман обговорив різні погляди на роль DAO, що керує Tornado Cash, характеристику смарт-контрактів, що входять до складу змішувача, роль ретранслятора в цьому процесі та навіть різницю в Погляди щодо того, чи є Tornado Cash самим програмним забезпеченням чи DAO, яке ним керує.

"Беззаперечно, що Tornado Cash використовує смарт-контракти, щоб забезпечити рівень Політика конфіденційності для своїх користувачів, дозволяючи їм вносити Крипто в ONE гаманець, а потім виводити активи з іншого гаманця. Позивачі стверджують, що з 2020 року смарт-контракти є незмінними, автономними програмними додатками без кастодіального оператора, які автоматично перевіряють вхідні дані, необхідні для дійсної транзакції, дозволяючи зняття коштів без втручання Human ", - зазначив він. «Однак уряд заявляє, що ці смарт-контракти створені розробниками Tornado Cash, а потім схвалені та розгорнуті DAO, щоб надавати клієнтам послуги змішування віртуальних валют на кількох блокчейнах».

У своєму рішенні суддя встановив, що Tornado Cash справді відповідає вимогам розгляду як юридичної особи. Зокрема, це асоціація, що складається із засновників проекту, розробників і DAO. За його словами, минулого року OFAC наклав санкції як на саме програмне забезпечення, так і на групу людей, які стоять за ним.

Це T перший випадок, коли федеральний суд визнав DAO організацією для судових цілей. Суддя Вільям Оррік з Північного округу Каліфорнії встановив, що Ooki DAO є некорпоративне товариство для цілей позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Суддя також встановив, що Tornado Cash справді мала майновий інтерес у смарт-контрактах, вказавши як ONE із прикладів комісії, отримані від токенів TORN.

«Навіть якщо не кожен смарт-контракт можна вважати контрактом, записи показують, що Tornado Cash просувала та рекламувала контракти та свої можливості та публікувала код з наміром, щоб люди його використовували — ознаки односторонньої пропозиції надавати послуги», — написав він.

Він також заперечував ідею, що код є абстрактним, заявивши, що код для смарт-контрактів Tornado Cash не тільки розгортається, але й «передає [ред] постійну вигоду … у вигляді комісій, що передаються в DAO».

Головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал вже заявив, що біржа, яка фінансувала початковий позов, підтримає апеляцію.

Отже, питання полягає в тому, який прецедент ми зрештою побачимо з DAO та їх роллю у нагляді за Крипто .

А тим часом OFAC все ще стикається інший костюм від Coin Center через санкції Tornado Cash.

Історії, які ви могли пропустити

• SEC каже, що рішення XRP потребує перегляду апеляційним судом: Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) офіційно звернулася до федерального судді, який розглядає її справу, з проханням подати апеляцію на її рішення минулого місяця, в якому було встановлено, що Ripple не порушила законодавство про цінні папери, виводячи XRP на біржі, але порушувала те, як вона продавала XRP інституційним інвесторам.
• Пов’язаний із FTX державний банк Farmington взяв на себе примусові дії ФРС: Державний банк Farmington, також відомий як Moonstone, стикається з припиненням і відмовою Федеральної резервної системи після того, як «неналежним чином» перейшов на роботу, пов’язану з цифровими активами, не отримавши попереднього схвалення регуляторних органів.
• OPNX засновників 3AC оштрафовано на 2,7 мільйона доларів Дубайським регулятором Крипто: OPNX, компанії, заснованій Кайлом Дейвісом і Су Чжу з Three Arrows Capital (які, здається, тікають від влади таких країн, як США та Британські Віргінські острови), тепер загрожує штраф у 10 мільйонів дирхамів (2,7 мільйона доларів) за порушення правил Дубая.

Цього тижня

понеділок

• 15:00 UTC (11:00 ранку за східним часом) У ратуші в Celsius тривала справа про банкрутство.

вівторок

• 13:00 UTC (9:00 ранку EDT) Сем Бенкман-Фрід був притягнутий до відповідальності (знову). Читайте наше висвітлення тут.

П'ятниця

• 14:05 UTC (10:05 ранку за EDT) Голова правління Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить на щорічній виставці центрального банку в Джексон-Хоул.

В іншому місці:

• (Washington Post) Канзаську газету, яку провела рейд поліція, звинуватили в тому, що вона мала доступ до приватних документів, доступ до яких можна було отримати, лише видаючи себе за когось. Прокурор округу звернувся до повернення вилучених матеріалів, заявивши, що «недостатньо доказів» для звинувачень.
• (Washington Post) Кандидати на висунення в президенти від Республіканської партії обговорюватимуться цієї середи (крім, очевидно, колишнього президента Дональда Трампа, у кого більше Крипто ніж він зізнався). Незрозуміло, чи стане Крипто темою обговорення на цих перших дебатах.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!