На прошлой неделе федеральный судья вынес решение против группы инвесторов и разработчиков, поддерживаемых Coinbase, которые утверждали, что Министерство финансов США превысило свои полномочия, санкционировав Tornado Cash. При этом он установил, что у Tornado Cash есть DAO, которая может быть санкционирована.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Бурный прецедент

Повествование

Tornado Cash T был действительно хорошим случаем для Криптo . Он определенно использовался Северной Кореей для отмывания украденных Криптo, и теперь федеральный судья постановил, что он был правильно обозначен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Почему это важно

Это второй случай, когда существование децентрализованной автономной организации (ДАО) было использовано для того, чтобы установить, что федеральный регулирующий орган имеет право принять меры принудительного характера в отношении Криптo .

Разбираем это

На прошлой неделе федеральный судья постановил, что Министерство финансов имело все необходимые полномочия, чтобы ввести санкции против Tornado Cash, запретив всем гражданам США (гражданам США по всему миру и резидентам самих США) совершать транзакции или иным образом использовать этот сервис.

Судья Роберт Питман из Западного округа Техаса заявил в сравнительно кратком письменном постановлении, что истцы, включая соучредителя Prysmatic Labs Престона Ван Луна, сторонника Ethereum Алекса Фишера, сотрудников Coinbase Тайлера Алмейду и Нейта Уэлча, а также нескольких других, не удалось успешно аргументировать что их права, гарантированные Первой поправкойилиЗакон об административных процедурахбыли нарушены.

Торнадо Кэшбыл санкционирован чуть больше года назад OFAC, которое утверждало, что миксер, скрывающий историю транзакций Криптo токенов путем смешивания денег всех пользователей, был важным инструментом северокорейской Lazarus Group.

Лазаря, пожалуй, чаще всего обвиняют в использованиисоциальная инженерия к украсть более 600 миллионов долларов в Криптoиз Ronin Bridge группы Axie Infinity.

В его приказесудья Питман обсудил различные взгляды на роль DAO, управляющей Tornado Cash, характеристику смарт-контрактов, составляющих микшер, роль ретранслятора в процессе и даже разницу во Мнение о том, является ли Tornado Cash самим программным обеспечением или DAO, управляющим им.

«Неоспоримо, что Tornado Cash использует смарт-контракты для обеспечения уровня Политика конфиденциальности для своих пользователей, позволяя им вносить Криптo в ONE кошелек, а затем выводить активы из другого кошелька. Истцы утверждают, что по состоянию на 2020 год смарт-контракты являются неизменяемыми, автономными программными приложениями без оператора-кастодиала, которые автоматически проверяют входные данные, необходимые для действительной транзакции, позволяя производить вывод средств без вмешательства Human », — отметил он. «Однако правительство заявляет, что эти смарт-контракты создаются разработчиками Tornado Cash, а затем одобряются и развертываются DAO для предоставления клиентам услуг по микшированию виртуальных валют на нескольких блокчейнах».

В своем постановлении судья установил, что Tornado Cash соответствует требованиям, чтобы рассматриваться как организация. В частности, это ассоциация, состоящая из основателей проекта, разработчиков и DAO. OFAC ввел санкции как против самого программного обеспечения, так и против группы людей, стоящих за ним, в своем постановлении в прошлом году, сказал он.

Это T первый случай, когда DAO была признана организацией для судебных целей федеральным судом. Судья Уильям Оррик в Северном округе Калифорнии постановил, что Ooki DAO была некорпоративная ассоциациядля целей судебного разбирательства в Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Судья также установил, что Tornado Cash имела имущественный интерес в смарт-контрактах, указав в качестве ONE на комиссии, генерируемые в токенах TORN.

«Даже если не каждый смарт-контракт можно считать контрактом, записи показывают, что Tornado Cash продвигал и рекламировал контракты и их возможности, а также публиковал код с намерением, чтобы люди им пользовались, — отличительные признаки одностороннего предложения о предоставлении услуг», — написал он.

Он также выступил против идеи абстрактности кода, заявив, что код смарт-контрактов Tornado Cash не только был развернут, но и «приносил постоянную выгоду… в виде комиссий, передаваемых в DAO».

Главный юридический директор Coinbase Пол Грюал уже заявил, что биржа, которая финансировала первоначальный иск, поддержит апелляцию.

Тогда возникает вопрос, какой прецедент мы в конечном итоге увидим в отношении DAO и их роли в надзоре за Криптo .

И, тем временем, OFAC все еще сталкивается сеще один костюм от Coin Centerиз-за санкций против Tornado Cash.

Истории, которые вы могли пропустить

• SEC заявляет, что решение по делу XRP необходимо пересмотреть в апелляционном суде: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально обратилась к федеральному судье, ведущему ее дело, с просьбой разрешить обжаловать ее решение, вынесенное в прошлом месяце, в котором говорится, что Ripple не нарушила закон о ценных бумагах, разместив XRP на биржах, но нарушила его тем, как продала XRP институциональным инвесторам.
• Связанный с FTX банк Farmington State подвергся принудительным мерам со стороны ФРС:Банку Farmington State Bank, также известному как Moonstone, Федеральная резервная система предписала прекратить деятельность после того, как он «неправомерно» переключился на работу с цифровыми активами без предварительного одобрения регулирующих органов.
• Основатели 3AC OPNX оштрафованы на 2,7 млн ​​долларов регулятором Криптo Дубая:Компания OPNX, основанная Кайлом Дэвисом и Су Чжу из Three Arrows Capital (которые, судя по всему, скрываются от властей таких стран, как США и Британские Виргинские острова), теперь столкнулась с штрафом в размере 10 миллионов дирхамов (2,7 миллиона долларов США) за нарушение правил Дубая.

На этой неделе

Понедельник

• 15:00 UTC (11:00 EDT) Состоялось заседание городского совета по продолжающемуся делу о банкротстве Celsius.

Вторник

• 13:00 UTC (9:00 утра по восточному времени) Сэм Бэнкман-Фрид был привлечен к ответственности (снова). Прочитайте нашу статью здесь.

Пятница

• 14:05 UTC (10:05 утра по восточному поясному времени) Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на ежегодной встрече руководителей центральных банков в Джексон-Хоул.

В другом месте:

• (Вашингтон Пост)Газета из Канзаса, подвергшаяся обыску со стороны полиции, была обвинена в доступе к частным документам, доступ к которым можно было получить, только выдав себя за кого-то другого. Окружной прокурор подал ходатайство о возврате изъятых материалов, заявив, что для обвинений «недостаточно доказательств».
• (Вашингтон Пост)Кандидаты на пост президента от Республиканской партии проведут дебаты в эту среду (за исключением, по-видимому, бывшего президента Дональда Трампа,у кого больше Криптo чем он признался). Неясно, станет ли Криптo темой обсуждения на этих первых дебатах.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!