Федеральні прокурори заявили, що вони «домагаються затримання» Сема Бенкмана-Фріда, попросивши суддю скасувати його BOND після того, як він поділився документами з New York Times, які, як вони стверджують, мали на меті переслідувати колегу з імперії FTX і потенційно вплинути на її свідчення .

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk, присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

«Надзвичайно тупий»

Розповідь

Засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід постав перед судом минулого тижня, оскільки прокурори стверджували, що він «переступив межу», надавши New York Times особистий щоденник колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон. Request Міністерства юстиції США простий: воно хоче залишити Бенкмана-Фріда за гратами до початку суду над ним 2 жовтня.

Чому це важливо

Ми уважно стежимо за подорожжю Бенкмана-Фріда юридичною системою США. З моменту арешту він був звільнений під BOND і може жити у своїх батьків. Прокурори кажуть, що він зловживав цим привілеєм і має бути затриманий до суду, а його команда захисту каже, що згідно з Першою поправкою він має право захищати свою репутацію та відповідати журналістам.

Розбиваючи його

Минулого тижня прокурори повідомили федеральному судді, що «домагаються затримання» Бенкмана-Фріда. Захист заперечував, що їх не попередили про клопотання Міністерства юстиції, і суддя Льюїс Каплан з окружного суду США Південного округу Нью-Йорка зрештою вирішив встановити графік для кожної сторони подання письмових пояснень щодо клопотання.

Тож залишається питання: чи сидить SBF у в’язниці перед судом?

Прокурори на це сподіваються. Міністерство юстиції подала листа У п’ятницю йдеться про те, що Бенкман-Фрід двічі намагався втрутитися в свідчення свідків, заявивши, що він намагався втручатися в генерального юрисконсульта FTX.US у січні, перш ніж він «переступив межу» цього місяця, поділившись щоденником Еллісона з Times.

Марк Коен, ONE з адвокатів Бенкмена-Фріда, сказав, що Бенкман-Фрід просто відстоював своє право захищати свою репутацію згідно з Першою поправкою, додавши, що про нього було «мільйон» негативних статей і «тисячі» статей про його стосунки з Еллісоном. .

У заяві у вівторок він пішов далі, стверджуючи, що міністерство юстиції «неправильно охарактеризованийЙмовірний свідок Бенкмана-Фріда підтасував і вирвав факти з контексту, щоб зневажити його..

ONE адвокат з досвідом роботи в судових процесах, який попросив залишитися анонімним, щоб відверто говорити про справу, сказав CoinDesk:

«Складність полягає в тому, що таке втручання», — сказав адвокат. «Я б звернув увагу на докази, які вони використовують, і на те, чи можна їх розглядати суб’єктивно».

Адвокат сказав, що вони також очікують ще одне слухання з цього питання, зазначивши, що Бенкмен-Фрід може оскаржити будь-яке відкликання його BOND.

Орландо Косме, засновник і керуючий партнер юридичної фірми OC Advisory, сказав, що судді мають велику свободу дій у таких питаннях, як відкликання BOND .

«Загалом у людей є свобода слова, ніж те, що називається захищеним словом. Залякування свідків не є захищеним словом», – сказав він.

Кен Уайт, партнер-засновник Brown White and Osborn LLP, сказав CoinDesk , що суддя T хотів би, щоб підсудний намагався вплинути на свідка або помститися йому.

«Питання в тому, наскільки суддя сприймає це як спробу переслідувати свідка та вплинути на нього, а його адвокат каже, що [він просто] викладає свою історію та протистоїть наративу ЗМІ про те, який він жахливий», — сказав Вайт.

Він сказав, що рішення Бенкмана-Фріда поговорити з журналістами та авторами перед судом є «вражаюче дурним».

«Він T знає, що погано, а що T», — сказав він. «...Він справді T розуміє, які теорії стоять за звинуваченнями уряду та які його визнання завдають йому шкоди».

Міністерство юстиції має бути в змозі переконати суддю, що Бенкман-Фрід продовжуватиме переслідувати та залякувати свідків або іншим чином продовжуватиме порушувати судові накази, щоб WIN клопотання, сказав Вайт.

Прокуратура має дати відповідь на подання захисту до завтра.

ONE додаткова зморшка полягає в тому, що Міністерство юстиції оголосило це впаде ONE з восьми висунутих звинувачень, Фінанси кампанії, через договірні зобов’язання з Багамськими Островами.

Це оголошення спонукало багатьох високопоставлених людей стверджувати про змову елітних політиків щоб захистити Бенкмана-Фріда.

Зовсім BIT чорнило був розлито називаючи це теорією змови німий, але абсолютно варто розповісти BIT більше, щоб переконатися, що такі речі T відволікають від того, що, схоже, буде тижневим пробним періодом, який розпочнеться на початку жовтня, і CoinDesk охопить кожен крок.

Косме, який свого часу стажувався в офісі прокурора США у Східному окрузі Нью-Йорка, сказав, що прокурори не з тих, хто бере участь у політичних іграх.

Хоча прокурори іноді можуть стикатися з політичними призначенцями у своїх кабінетах, зазвичай, якщо є серйозні розбіжності, кар’єрні прокурори йдуть у відставку, якщо почуваються некомфортно, сказав він.

Вайт сказав, що звинувачення у Фінанси кампанії T варте потенційного порушення договору про екстрадицію, враховуючи всі інші звинувачення, які все ще висуваються Бенкмен-Фріду.

«Люди казали… «Ну, ви знаєте, уряд весь час порушує різноманітні договори, чому б їм просто T сказати Багамським Островам, щоб вони товкли SAND?» І причина в тому, що немає абсолютно ніяких причин це робити», – сказав Вайт. «Він на гачку за шахрайство на мільярди доларів. Рекомендовані рівні в основному є уявними цифрами, а звинувачення у шахрайстві з Фінанси кампанії є мізерними порівняно з ними, вони T мають жодної граничної додаткової ваги. Таким чином, уряд не буде SWEAT , якщо вони T зможуть переслідувати штраф за паркування, одночасно звинувачуючи ONE».

Історії, які ви могли пропустити

• T пийте шампанське на американські Крипто рахунки – прогрес у Конгресі коштує дорого: Джессі Гамільтон LOOKS на схвалення Комітетом минулого тижня п’яти законопроектів про Крипто та на те, чи дійдуть вони до Білого дому. Детальніше про це нижче.
• Суддя відхиляє прецедент рішення Ripple у відхиленні клопотання Terraform Labs про відхилення позову SEC: Федеральний суддя не погодився з ONE зі своїх колег щодо застосовності тесту Хауї до роздрібних торговців, відхиляючи клопотання про звільнення.
• Комісія з цінних паперів США подала до суду на Річарда Харта, Hex, PulseChain за незареєстровані цінні папери та звинувачення у шахрайстві: Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Річарда Шулера (він же Річард Харт) і екосистему Hex/Pulsechain за звинуваченнями в цінних паперах і шахрайстві.
• Worldcoin перевіряється французьким регулятором Політика конфіденційності на предмет «сумнівної» практики: Worldcoin був запущений минулого тижня, і зараз на нього дивляться всі.
• Крипто , зареєстровані в США, повинні будуть повідомляти про порушення кібербезпеки: Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) вимагає від публічних компаній бути більш проактивними в деталізації своїх планів кібербезпеки.

Розвиток законодавства

Минулого тижня комітети Палати представників з фінансових послуг і сільського господарства провели три законодавчі розцінки, обговорюючи та врешті проголосувавши за п’ять законопроектів, пов’язаних із криптовалютою: Закон про фінансові інноваційні Технології для 21 століття, Закон про чіткість регулювання блокчейнів, Закон про KEEP монет, в Закон про захист фінансових Технології і Закон про чіткість платежів щодо стейблкойнів 2023 року.

Питання в тому, чи стане якийсь із цих законопроектів законом. Джессі Гамільтон досліджувати випробування, з якими вони зіткнуться – і деякі проблеми, які їм потрібно подолати – але для тих із вас, хто T проводить свої дні в законодавчому розділі платформи, раніше відомої як Twitter, ось що, ймовірно, станеться далі:

Будинок на перерві до серпня. Після того, як законодавці відновлять роботу, вони можуть зосередитися на законопроектах про державне фінансування. Теоретично вони могли б приєднати ONE із законопроектів про Крипто до законопроекту, який потрібно прийняти, як про фінансування уряду. Якщо Палата представників проголосує за подання ONE або кількох законів про Крипто до Сенату, очевидне питання полягає в тому, чи Сенат прийме це чи їх.

Поки що відповідь T здається так. Банківський комітет Сенату не вказав, що буде рухатися до будь-якого конкретного криптовалютного законодавства, не кажучи вже про повний склад Сенату. І, враховуючи твердження голови Комітету з фінансових послуг Палати представників Патріка МакГенрі (RN.C.), що Білий дім припинив переговори щодо ONE законодавчого акту, який, як вважають, мав підтримку обох партій – законопроекту про стейблкоїни – це, безперечно, T виглядає президентом. JOE Байден підпише будь-який Крипто законопроект.

До складу Сенату входили а положення звернення до правил боротьби з відмиванням грошей у Законі про дозвіл на національну оборону, Спонсорський матеріал сенатори Кірстен Гіллібранд (Новий Нью-Йорк), Синтія Ламміс (Республіка Вайомі), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) і Роджер Маршалл (Республика Канзас). ), який тепер переходить до Будинку.

Але кілька судових рішень, прийнятих за останні тижні, можуть підтвердити думку галузі про необхідність більшого законодавчого спрямування.

Окружний суддя США Аналіза Торрес з Південного округу Нью-Йорка раніше цього місяця постановила, що Ripple не порушувала федеральні закони про цінні папери через програмні продажі XRP роздрібним клієнтам. Окружний суддя Джед Ракофф з того ж суду дотримувався іншої точки зору щодо того, чи можуть такі продажі порушувати федеральні закони про цінні папери, коли він відхилив клопотання Terraform Labs про відхилення позову SEC.

Між рішеннями є важливі відмінності – рішення у справі Ripple було винесено після двох років судових розглядів, рішення у справі Terraform знаходиться на попередньому розгляді ETC. Тим не менш, це протиріччя, ймовірно, підживить думку галузі про те, що зараз у законі T чітко, щоб знати, чи застосовуються закони про цінні папери до певних типів продажу токенів.

У будь-якому випадку: ваш крок, Конгрес.

Цього тижня

вівторок

• 15:00 UTC (11:00 ранку EDT) Відбулося слухання у справі про банкрутство BlockFi.
• 15:00 UTC (11:00 ранку EDT) Відбулося слухання у справі про банкрутство компанії Voyager.

Середа

• 14:00 UTC (10:00 ранку EDT) Відбудеться слухання у справі про банкрутство Genesis.

четвер

• 11:00 UTC (12:00 за київським стандартним часом) Банк Англії оголосить про своє рішення щодо ставок.
• 14:00 UTC (10:00 ранку EDT) Ілля Ліхтенштейн, половина дуету, заарештованого минулого року звинувачення у відмиванні коштів від злому Bitfinex 2016 року, буде укласти угоду про визнання вини.
• 17:00 UTC (13:00 EDT) Хізер Морган (така ж «Razzlekhan»), друга половина зазначеного дуету, також буде укласти угоду про визнання вини.

В іншому місці:

• (The Wall Street Journal) Мені було дуже цікаво на слуханнях у Конгресі щодо невпізнаних літаючих об’єктів минулого тижня, але виявилося, що ONE із ключових свідків ніколи не мав прямого контакту, а лише сказав, що знає 40 людей, які мали? Я розчарована.
• (SEC) Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США опублікувала заяву, в якій говориться, що бухгалтерські фірми, які надають послуги Криптовалюта компаніям, можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо компанії опублікують суттєві викривлення «щодо обсягу виконаної роботи та характеру дотриманих процедур».
• (Конгресмен Гас Біліракіс) Представники Гас Біліракіс (R-Fla.) і Ян Шаковскі (D-Ill.), які разом очолюють підкомітет Палати представників з інновацій, даних і торгівлі, попросили генерального директора Apple Тіма Кука пояснити вказівки компанії щодо додатків, які торкаються Крипто.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!