Os promotores federais disseram que estavam "solicitando a detenção" de Sam Bankman-Fried, pedindo a um juiz que revogasse sua BOND depois que ele compartilhou documentos com o New York Times que eles alegam que tinham o objetivo de assediar uma colega executiva do império FTX e potencialmente influenciar seu depoimento.

Você está lendo o State of Cripto, um boletim informativo da CoinDesk que analisa a intersecção entre Criptomoeda e governo. Clique aquipara se inscrever para edições futuras.

‘Incrivelmente burro’

A narrativa

O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, compareceu ao tribunal na semana passada, quando os promotores alegaram que ele havia "cruzado os limites" ao compartilhar o diário privado da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, com o New York Times. O Request do Departamento de Justiça dos EUA é direto: ele quer Bankman-Fried atrás das grades até que seu julgamento comece em 2 de outubro.

Por que isso importa

Estamos acompanhando de perto a jornada de Bankman-Fried pelo sistema legal dos EUA. Desde sua prisão, ele foi solto sob BOND e pode viver na casa dos pais. Os promotores dizem que ele abusou desse privilégio e deve ser detido até seu julgamento, enquanto sua equipe de defesa diz que ele tem o direito da Primeira Emenda de defender sua reputação e responder a repórteres.

Quebrando tudo

Na semana passada, promotores disseram a um juiz federal que estavam “buscando a detenção” de Bankman-Fried. A defesa objetou que não havia sido avisada sobre a moção do DOJ, e o juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, finalmente decidiu definir um cronograma para cada parte apresentar alegações escritas sobre a moção.

Então a questão permanece: SBF irá para a prisão antes do julgamento?

Os promotores certamente esperam que sim. O DOJarquivou uma cartaSexta-feira dizendo que Bankman-Fried já tentou interferir duas vezes no depoimento de testemunhas, dizendo que tentou interferir com o advogado geralFTX.EUAem janeiro, antes de ele “cruzar os limites” neste mês ao compartilhar o diário de Ellison com o Times.

Mark Cohen, um dos advogados de Bankman-Fried, disse que Bankman-Fried estava apenas afirmando seu direito da Primeira Emenda de defender sua reputação, acrescentando que houve um "milhão" de artigos negativos sobre ele e "milhares" de artigos sobre seu relacionamento com Ellison.

Em um processo na terça-feira, ele foi mais longe, alegando que o DOJ tinha “descaracterizado"A suposta interferência de testemunhas de Bankman-Fried e a retirada de fatos do contexto para menosprezá-lo.

Um advogado com experiência em litígios de colarinho branco, que pediu anonimato para falar abertamente sobre o caso, disse ao CoinDesk:

“A dificuldade aí é 'o que é adulteração'”, disse o advogado. “Eu olharia especificamente para as evidências que eles estão usando e se elas podem ser vistas subjetivamente.”

O advogado disse que eles também esperariam outra audiência sobre o assunto, observando que Bankman-Fried poderia apelar de qualquer revogação de sua BOND.

Orlando Cosme, fundador e sócio-gerente do escritório de advocacia OC Advisory, disse que os juízes têm bastante poder discricionário em questões como revogação de BOND .

“Geralmente as pessoas têm liberdade de expressão sobre o que é chamado de discurso protegido. Intimidar testemunhas não é discurso protegido”, ele disse.

Ken White, sócio fundador da Brown White and Osborn LLP, disse ao CoinDesk que o juiz T gostaria que um réu tentasse influenciar ou retaliar uma testemunha.

“A questão é até que ponto o juiz vê isso como uma tentativa de assediar e influenciar uma testemunha, em vez de seu advogado dizer que [ele está apenas] divulgando sua história e contrariando a narrativa da mídia sobre o quão terrível ele é”, disse White.

Ele disse que a escolha de Bankman-Fried de falar com jornalistas e autores antes do julgamento é “espantosamente estúpida”.

“Ele T sabe o que é ruim e o que T é”, disse ele. “... Ele realmente T entende o tipo de teorias por trás das acusações do governo e quais admissões dele são prejudiciais a ele.”

O DOJ terá que convencer o juiz de que Bankman-Fried continuará assediando e intimidando testemunhas ou violando ordens judiciais para WIN sua moção, disse White.

Os promotores têm até amanhã para responder ao processo da defesa.

Uma complicação adicional é que o DOJ anunciou isso cairia uma das oito acusações que apresentou, Finanças de campanha, devido a obrigações de tratado com as Bahamas.

O anúncio levou muitas pessoas de alto perfil a alegar que havia uma conspiração porpolíticos de elitepara proteger Bankman-Fried.

Um BIT de tinta foi derramadochamando isso de teoria da conspiraçãoburro, mas vale a pena revelar um BIT mais para garantir que esse tipo de coisa T distraia do que parece ser um teste de algumas semanas, começando no início de outubro, no qual a CoinDesk cobrirá cada etapa do caminho.

Cosme – que já foi estagiário no Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York – disse que os promotores não são do tipo que se curva a jogos políticos.

Embora os promotores possam às vezes entrar em conflito com os indicados políticos em seus gabinetes, normalmente, se houver um desentendimento sério, os promotores de carreira renunciarão caso se sintam desconfortáveis, disse ele.

White disse que a acusação de Finanças de campanha T vale a pena, uma vez que pode violar um tratado de extradição, dadas todas as outras acusações que Bankman-Fried ainda enfrenta.

“As pessoas estavam dizendo... 'bem, você sabe, o governo quebra vários tratados o tempo todo, por que eles simplesmente T dizem às Bahamas para baterem SAND?' E a razão é que não há absolutamente nenhuma razão para fazer isso”, disse White. “Ele está no gancho por fraude no valor de bilhões de dólares. Os níveis de diretriz são basicamente um número imaginário, e as acusações de fraude de Finanças de campanha são minúsculas em comparação, elas T têm nenhum peso adicional marginal. Então é como se o governo não fosse SWEAT se eles T pudessem processar uma multa de estacionamento enquanto acusam uma de homicídio.”

Histórias que você pode ter perdido

• T estoure o champanhe nas contas de Cripto dos EUA – o progresso no Congresso tem sido caro:Jesse Hamilton LOOKS a aprovação de cinco projetos de lei de Cripto pelo Comitê da semana passada e se eles chegarão à Casa Branca. Mais sobre isso abaixo.
• Juiz rejeita precedente de decisão da Ripple ao negar moção da Terraform Labs para rejeitar ação judicial da SEC:Um juiz federal discordou de um de seus colegas sobre a aplicabilidade do Teste Howey em comerciantes varejistas ao rejeitar uma moção de arquivamento.
• SEC dos EUA processa Richard Heart, Hex, PulseChain por títulos não registrados e alegações de fraude:A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Richard Schueler (também conhecido como Richard Heart) e o ecossistema Hex/Pulsechain por acusações de fraude e valores mobiliários.
• Worldcoin está sendo investigado pelo regulador de Política de Privacidade francês por práticas "questionáveis":A Worldcoin foi lançada na semana passada e agora está sendo observada por todos.
• Empresas de Cripto Listadas nos EUA Precisarão Relatar Violações de Segurança Cibernética:A SEC está exigindo que as empresas de capital aberto sejam mais proativas ao detalhar seus planos de segurança cibernética.

Legislação avançando

Na semana passada, os Comitês de Serviços Financeiros e Agricultura da Câmara realizaram três marcações de legislação, debatendo e, finalmente, votando para avançar cinco projetos de lei relacionados a criptomoedas: a Lei de Tecnologia de Inovação Financeira para o Século 21, a Lei de Clareza Regulatória de Blockchain, a Lei KEEP Suas Moedas, a Lei Lei de Proteção de Tecnologia Financeira e a Lei de Clareza para Pagamento de Stablecoinsde 2023.

A questão agora é se algum desses projetos de lei se tornará lei. Jesse Hamiltoncavou fundo nas provações que eles enfrentarão - e algumas das questões que eles precisam superar – mas para aqueles que T passam os dias imersos na seção de legislação da plataforma anteriormente conhecida como Twitter, aqui está o que provavelmente vai acontecer a seguir:

A Câmara está em recesso até agosto. Após os legisladores retomarem, seu foco imediato pode ser em projetos de lei de financiamento do governo. Eles poderiam, em teoria, anexar um dos projetos de lei de Cripto a um projeto de lei "obrigatório", como o financiamento do governo. Se a Câmara dos Representantes votar para avançar uma ou mais peças da legislação de Cripto para o Senado, a questão óbvia é se o Senado irá aceitá-las ou não.

Até agora, a resposta T parece ser sim. O Comitê Bancário do Senado não indicou que irá mover qualquer legislação específica de criptomoedas, muito menos o Senado completo. E, dada a afirmação do presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Patrick McHenry (RN.C.), de que a Casa Branca encerrou as negociações sobre a ONE peça da legislação amplamente vista como tendo apoio bipartidário – o projeto de lei da stablecoin – certamente T parece que o presidente JOE Biden irá assinar qualquer projeto de lei de Cripto ainda.

O Senado incluiu umaprovisão abordando regras de combate à lavagem de dinheiro na Lei de Autorização de Defesa Nacional, Patrocinado pelos senadores Kirsten Gillibrand (RN.Y.), Cynthia Lummis (R-Wyo.), Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kansas), que agora vai para a Câmara.

Mas um par de decisões judiciais nas últimas semanas pode apoiar a visão da indústria de que é necessária uma maior orientação legislativa.

A juíza distrital dos EUA Analisa Torres, do Distrito Sul de Nova York, decidiu no início deste mês que a Ripple não violou as leis federais de valores mobiliários por meio de vendas programáticas de XRP para clientes de varejo. O juiz distrital Jed Rakoff, do mesmo tribunal, teve uma visão diferente sobre se tais vendas poderiam violar as leis federais de valores mobiliários quando rejeitou a moção da Terraform Labs para rejeitar uma ação da SEC.

Há diferenças importantes entre as decisões – a decisão da Ripple veio depois de dois anos de idas e vindas legais, a decisão da Terraform é sobre uma moção preliminar, ETC No entanto, a contradição provavelmente alimentará o ponto de vista da indústria de que simplesmente T há clareza suficiente na lei agora para saber se as leis de valores mobiliários se aplicam a certos tipos de vendas de tokens.

De qualquer forma: a vez é sua, Congresso.

Essa semana

Terça-feira

• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Houve uma audiência no processo de falência em andamento da BlockFi.
• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) Houve uma audiência no processo de falência em andamento da Voyager.

Quarta-feira

• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Haverá uma audiência sobre a falência em andamento da Genesis.

Quinta-feira

• 11:00 UTC (12:00 p.m. BST) O Banco da Inglaterra anunciará sua decisão sobre a taxa.
• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Ilya Lichtenstein, metade da dupla presa no ano passado emalegações de lavagem de fundosdo hack da Bitfinex de 2016, iráentrar em um acordo judicial.
• 17:00 UTC (13:00 EDT) Heather Morgan (também conhecida como “Razzlekhan”), a outra metade da dupla, tambémentrar em um acordo judicial.

Em outro lugar:

• (O Jornal de Wall Street) Fiquei realmente curioso na audiência do Congresso sobre objetos voadores não identificados na semana passada, mas acontece que uma das testemunhas-chave nunca teve contato direto e só disse que conhecia 40 pessoas que tiveram? Estou decepcionado.
• (SEC) A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA publicou uma declaração na semana passada dizendo que empresas de contabilidade que fornecem serviços para empresas de Criptomoeda podem ser responsabilizadas se as empresas publicarem declarações falsas materiais “sobre o escopo do trabalho realizado e a natureza dos procedimentos seguidos”.
• (Deputado Gus Bilirakis)Os deputados Gus Bilirakis (R-Fla.) e Jan Schakowsky (D-Ill.) – que juntos lideram o Subcomitê de Inovação, Dados e Comércio da Câmara – pediram ao CEO da Apple, Tim Cook, para explicar as diretrizes da empresa para aplicativos que envolvem Cripto.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!