Binance відчуває напругу світових регуляторів, які починають діяти

Цього тижня австралійські чиновники напряму шукали нинішніх і колишніх співробітників Binance, вимагаючи копії внутрішньої комунікації та даних з їхніх особистих пристроїв, за словами особи, знайомої з кроком уряду проти провідної Крипто , який став останнім із нагромадження юридичних проблем, з якими зіткнулася компанія.

Цього тижня Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) особисто зв’язалася з представниками Binance поза офісами компанії в скоординованих зусиллях, повідомила особа, позначивши ще одну юрисдикцію, до якої наближаються державні спостерігачі.

Від серйозних звинувачень американських регуляторів до французького рейду до відмова у видачі ліцензії голландці, для цього розслідування в Австралії, Binance стикається з юридичними труднощами в багатьох частинах світу, в той час як її генеральний директор заперечує, що хвиля відходів ключових керівників з юридичних питань і комплаєнсу викликає занепокоєння.

Біржа роками працювала без серйозного регуляторного втручання, але поява деяких із цих випадків штовхнула компанію на п’яти. За останній місяць після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США вистрілила з рушниці збори на Binance і генерального директора Чанпена «CZ» Чжао, компанія спостерігала значні відкликання клієнтів і спостерігала падіння свого рідного токена BNB на 17%. Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами зробила подібні звинувачення проти Binance на початку року, стверджуючи, що компанія навмисно ухилялася від державного нагляду.

«Якщо звинувачення проти Binance правдиві, вони стосуються дуже серйозних кримінальних і цивільних правопорушень, включаючи питання, пов’язані з національною безпекою», — сказав Алекс Зерден, колишній чиновник Міністерства фінансів США, який є засновником і генеральним директором консалтингової компанії Capitol Peak Strategies. «І враховуючи глобальний відбиток біржі, розслідування Binance та ці звинувачення, ймовірно, охоплюватимуть кілька юрисдикцій і потребуватимуть постійної співпраці між багатьма юрисдикціями».

Остання справа від ASIC зосереджена на колишніх операціях Binance Australia з деривативами, повідомив представник компанії CoinDesk, наполягаючи на тому, що слідчі T відвідували її офіси. Хоча компанія все ще керує біржею спотової торгівлі в країні, її ф’ючерсні продукти були такими вимкнути на початку цього року.

ASIC підтвердив «триваюче» розслідування з Binance, але речник сказав, що регулятор «не може підтвердити або спростувати будь-які оперативні деталі, такі як можливі пошуки».

Binance також був прокуратура в Парижі минулого місяця за підозрою у «відмиванні грошей» і наданні «незаконних» послуг. Розслідування пов’язане із заявами про те, що Binance неналежним чином працювала як постачальник послуг цифрових активів до отримання дозволу регулятора в травні 2022 року, і звинуваченнями у «відмиванні грошей при обтяжливих обставинах шляхом участі в інвестиційних операціях, приховуванні та конвертації».

Найбільша у світі біржа Криптовалюта вийшов з Нідерландів минулого місяця, коли вона T змогла добитися, щоб нідерландський фінансовий регулятор надав їй ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP), яка засвідчує, що компанія може подолати планку місцевих вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML).

Цього тижня про це свідчать звіти кілька ключових керівників пішли з Binance, включаючи головного юрисконсульта, головного директора зі стратегії, старшого віце-президента з відповідності та головного комерційного директора. CZ твітнув п'ятницю що «у кожній компанії є плинність кадрів», і применшив припущення ЗМІ про те, що деякі люди пішли через те, як він вів розслідування Binance Міністерством юстиції США (DOJ).

Велика кількість відштовхувань, судових позовів і розслідувань, оскільки країни, в яких працює Binance, одночасно вирішили подати свої справи, можуть свідчити про те, що їхні регулятори та прокурори звіряються між собою.

«Транскордонний обмін інформацією, як правило, громіздкий», — сказав Зерден, який також є старшим науковим співробітником Центру нової американської безпеки. Робота за кордоном «може викликати неймовірне розчарування у правоохоронних і регуляторних органів», але коли дружні юрисдикції мають схожі проблеми, робота може рухатися набагато швидше.

«Binance як і раніше прагне співпрацювати з проханнями регуляторів», — сказав прес-секретар цього тижня.

Крім специфіки Binance, його проблеми можуть бути посилені відомою відсутністю домашньої бази – ситуація, з якою уряди можуть втратити терпіння.

«Операційне середовище буде складнішим для організацій, які хочуть працювати в невизначеному регуляторному місці», — сказав Яя Фанусі, директор із Політика протидії відмиванню коштів та кіберризику в Крипто Council for Innovation. «Зростає нетерпіння як серед регуляторів, так і суб’єктів, що відповідають вимогам, щодо фірм, які намагаються грати в регуляторний арбітраж».

Відсутність кримінальних звинувачень проти офіційних осіб Binance T обов’язково означає, що цим особам ще T висунуто звинувачення, наприклад, великим журі США. Деякі зі звинувачень, висунутих агентствами з цінних паперів і деривативів США, свідчать про навмисне порушення закону, хоча, якщо закриті звинувачення існують, вони, ймовірно, T стануть очевидними, доки керівництво не потрапить у зону досяжності правоохоронних органів США й не буде проведено арешти.

ONE із останніх прикладів стала Флорида арешт засновника гонконгської платформи Bitzlato Ltd. Анатолія Легкодимова, коли громадянин Росії з’явився у Флориді. Цю дію проти Легкодимова та обмін координували Міністерство юстиції США та влада Франції. У тій справі про відмивання грошей відділ казначейства США під назвою Binance як ONE з головних контрагентів Bitzlato.

Binance продовжує вести бізнес по всьому світу, незважаючи на свої юридичні проблеми, хоча звинувачення завдали значної шкоди. Філія компанії в США, Binance.US, скоротити свій персонал і призупинені доларові депозити – перетворення на повністю криптовалютну біржу – через кілька днів після того, як з’явилася справа SEC, яка заявила в судових матеріалах, що втратила банківські послуги. Нещодавно банківський партнер Binance в євро Paysafe Payment Solutions оголосив про припинення підтримки Крипто біржі після 25 вересня, що змусило компанію шукати інший спосіб обробки депозитів і зняття євро.

Поки що, як і конкурент Coinbase, Binance розпочала боротьбу з SEC у федеральних судах США, де низка юридичних питань Крипто вже висить на волосині.

«Керівництво від досвідченого та компетентного юрисконсульта має важливе значення, — сказав Джошуа Клейман, який очолює відділ цифрових активів юридичної фірми Linklaters у США. «Для компаній у сфері цифрових активів, на мій погляд, це означає юридичну команду, яка розуміє відповідний бізнес і Технології, а також глибоке знання правового та нормативного ландшафту, який розвивався протягом останніх кількох років».

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) намагалася контролювати грошові FLOW Binance, посилаючись на занепокоєння, що біржа може втекти за рахунок коштів клієнтів із США. У цій боротьбі Binance нещодавно залучений М. Кендалл Дей, колишнього виконувача обов’язків заступника помічника генерального прокурора Міністерства юстиції, додавши колишнього прокурора США до своєї юридичної команди, яка вже включає відомих колишніх посадовців Міністерства юстиції та SEC.

Джек Шиклер зробив свій внесок у звіт.

ОНОВЛЕННЯ (7 липня 2023 р., 17:54 UTC): Коментар до реклами від Джошуа Клеймана.