Binance avverte la pressione dei regolatori mondiali che entrano in azione

Questa settimana, i funzionari australiani hanno contattato direttamente gli attuali ed ex dipendenti di Binance, esigendo copie delle comunicazioni interne e dei dati dai loro dispositivi personali, secondo una persona a conoscenza dell'azione del governo contro il principale exchange Cripto , che ha segnato l'ultimo di una serie di problemi legali che l'azienda deve affrontare.

I rappresentanti di Binance sono stati contattati individualmente dall'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) fuori dagli uffici della società questa settimana in uno sforzo coordinato, ha detto la persona, segnando l'ennesima giurisdizione in cui i cani da guardia del governo si stanno avvicinando.

Dalle pesanti accuse dei regolatori statunitensi, a un raid francese, a undiniego di licenzadagli olandesi a questa indagine in Australia, Binance sta affrontando difficoltà legali in molte parti del mondo, mentre il suo CEO nega che una serie di partenze di dirigenti chiave del settore legale e della conformità siano motivo di preoccupazione.

La borsa ha operato per anni senza un serio intervento normativo, ma l'arrivo di alcuni di quei casi ha spinto la società sui talloni. Nell'ultimo mese da quando la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha sparato un colpo di fucilespese su Binance e il CEO Changpeng "CZ" Zhao, la società ha visto sostanziali prelievi da parte dei clienti e ha visto il suo token nativo BNB scivolare del 17%. La US Commodity Futures Trading Commission aveva reso accuse similicontro Binance all'inizio dell'anno, sostenendo che la società aveva deliberatamente eluso la supervisione governativa.

"Se le accuse contro Binance sono vere, implicano gravissime condotte illecite penali e civili, tra cui problemi legati alla sicurezza nazionale", ha affermato Alex Zerden, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, fondatore e CEO della società di consulenza Capitol Peak Strategies. "E data l'impronta globale dell'exchange, l'indagine su Binance e queste accuse probabilmente coprirebbero più giurisdizioni e richiederebbero una cooperazione continua tra più giurisdizioni".

L'ultimo caso dell'ASIC riguarda le precedenti operazioni sui derivati ​​di Binance Australia, ha detto un portavoce della società a CoinDesk, insistendo sul fatto che i suoi uffici T sono stati visitati dagli investigatori. Mentre la società gestisce ancora uno scambio spot nel paese, i suoi prodotti futures sono stati fermareall'inizio di quest'anno.

L'ASIC ha confermato un'indagine "in corso" con Binance, ma un portavoce ha affermato che l'ente regolatore "non è in grado di confermare o negare alcun dettaglio operativo, come possibili perquisizioni".

Binance era anche statoperquisito dalla procura di Parigiil mese scorso per sospetto di "riciclaggio aggravato" e fornitura di servizi "illegali". L'indagine è legata alle affermazioni secondo cui Binance avrebbe operato impropriamente come fornitore di servizi di asset digitali prima di ricevere l'approvazione normativa nel maggio 2022 e alle accuse di essersi impegnata in "riciclaggio aggravato di denaro prendendo parte a operazioni di investimento, occultamento e conversione".

Il più grande exchange Criptovaluta al mondo ritirato dai Paesi Bassi il mese scorso, quando T è riuscita a ottenere dall'autorità di regolamentazione finanziaria olandese la licenza di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP), che attesta che un'azienda può soddisfare i requisiti locali antiriciclaggio (AML).

Questa settimana, i rapporti hanno suggerito chediversi dirigenti chiave hanno lasciato Binance, tra cui il suo consulente generale, il responsabile della strategia, il vicepresidente senior per la conformità e il direttore commerciale. CZtwittato venerdìche c'è un "turnover in ogni azienda" e ha minimizzato i suggerimenti dei media secondo cui alcune persone se ne sono andate a causa del modo in cui stava gestendo un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) su Binance.

L'eccesso di resistenze, cause legali e indagini, mentre i paesi in cui opera Binance hanno deciso contemporaneamente di presentare le proprie tesi, potrebbe suggerire che i loro regolatori e procuratori stanno confrontando le proprie opinioni.

"La condivisione di informazioni transfrontaliera è generalmente macchinosa", ha affermato Zerden, che è anche un ricercatore senior aggiunto presso il Center for a New American Security. Lavorare oltre confine "può essere incredibilmente frustrante per le forze dell'ordine e i funzionari normativi", ma quando le giurisdizioni amiche hanno preoccupazioni simili, il lavoro può procedere molto più rapidamente.

"Binance rimane impegnata a collaborare con le richieste degli enti regolatori", ha affermato il portavoce questa settimana.

A parte le specificità che circondano Binance, i suoi problemi potrebbero essere amplificati dalla sua famosa assenza di una base operativa, una situazione che potrebbe far perdere la pazienza ai governi.

"L'ambiente operativo sarà più difficile per le entità che vogliono operare in una sede normativa indefinita", ha affermato Yaya Fanusie, direttore delle Politiche per AML e cyber risk presso il Cripto Council for Innovation. "C'è una crescente impazienza tra i regolatori e gli attori conformi nei confronti delle aziende che cercano di giocare all'arbitraggio normativo".

L'assenza finora di accuse penali contro i funzionari di Binance T significa necessariamente che gli individui T siano già stati incriminati, come da una giuria popolare statunitense. Alcune delle accuse delle agenzie statunitensi per i titoli e i derivati ​​suggeriscono violazioni deliberate della legge, anche se se esistono accuse sigillate, probabilmente T diventerebbero evidenti finché i dirigenti non saranno alla portata delle forze dell'ordine statunitensi e non saranno effettuati arresti.

ONE esempio recente è stato quello della Florida arresto del fondatoredella piattaforma Bitzlato Ltd. con sede a Hong Kong, Anatoly Legkodymov, quando il cittadino russo si è presentato in Florida. Quell'azione contro Legkodymov e lo scambio è stata coordinata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalle autorità francesi. In quel caso di riciclaggio di denaro, una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitidenominato Binance come ONE delle principali controparti di Bitzlato.

Binance continua a fare affari in tutto il mondo nonostante i suoi guai legali, anche se le accuse hanno causato danni significativi. Il ramo statunitense della società,Binance.USA,tagliare il suo personale E depositi in dollari sospesi – convertendosi in un exchange completamente in criptovalute – nei giorni successivi all'emergere del caso SEC, affermando nei documenti depositati in tribunale di aver perso i servizi bancari. Più di recente, il partner bancario in euro di Binance, Paysafe Payment Solutions, ha annunciato che avrebbe smesso di supportare l'exchange Cripto dopo il 25 settembre, costringendo l'azienda a cercare un altro modo per gestire depositi e prelievi in ​​euro.

Finora, come la rivale Coinbase, Binance ha iniziato a combattere la SEC nei tribunali federali degli Stati Uniti, dove sono già in sospeso diverse questioni legali del settore Cripto .

"La consulenza di un consulente legale esperto e competente è essenziale", ha affermato Joshua Klayman, che dirige la divisione digital asset dello studio legale Linklaters negli Stati Uniti. "Per le aziende nel settore digital asset, a mio avviso, ciò significa un team legale che comprenda il business e la Tecnologie pertinenti, nonché una conoscenza approfondita del panorama legale e normativo che si è evoluto negli ultimi anni".

La SEC ha cercato di controllare il FLOW di denaro di Binance, con il regolatore che ha citato preoccupazioni sul fatto che l'exchange potrebbe scappare con i fondi dei clienti statunitensi. In quella lotta, Binance recentemente arruolato M. Kendall Day, ex vice procuratore generale aggiunto facente funzioni presso il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo l'ex procuratore degli Stati Uniti al suo team legale che comprende già importanti ex funzionari del Dipartimento di Giustizia e della SEC.

Jack Schickler ha contribuito al reportage.

AGGIORNAMENTO (7 luglio 2023, 17:54 UTC):Commento pubblicitario di Joshua Klayman.