Суд зобов’язує Kraken передати інформацію про історію транзакцій і обліковий запис до IRS

Федеральний суд зобов’язав Крипто Kraken передати інформацію про обліковий запис і транзакції до податкової служби, яка заявила, що ця інформація потрібна їй, щоб перевірити, чи хтось із користувачів біржі занижував свої податки.

IRS подав позов до суду в Північному окрузі Каліфорнії в лютому, через кілька хвилин після того, як Крипто врегулювала звинувачення з Комісією з цінних паперів і бірж США, стверджуючи, що її сервіс порушує законодавство про цінні папери. Податковий орган стверджував, що в 2021 році він надіслав Kraken повістку, яку біржа не виконала, і намагався перевірити наявність податкових зобов’язань для користувачів, які здійснювали транзакції з Крипто між 2016 і 2020 роками.

Відповідно до наказу п'ятниці, Kraken має передати інформацію про користувачів, які протягом календарного року здійснили операції на суму понад 20 000 доларів США, включаючи ім’я користувача (і будь-які псевдоніми), дату народження, ідентифікаційний номер платника податків, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти та безліч інших документів.

Kraken також повинен буде надавати адреси блокчейну та хеші транзакцій, які вже є частиною даних транзакцій, якими він може ділитися, і він може створювати необроблені дані для IRS.

Суддя Джозеф Сперо, який спостерігав за цією справою, схоже, відхилив зусилля IRS також отримати інформація про роботу та джерело багатства від Kraken. Суддя категорично відхилив декілька запитів IRS.

«Суд повинен визначити, чи виклик уряду є вузьким, тобто чи він «не ширший, ніж це необхідно для досягнення мети», — написав суддя у своєму аналізі деяких запитів IRS. «Суд вважає, що оскільки перші три запити спрямовані на встановлення особи власників облікових записів Kraken, які підпадають під визначення Doe, інформація, яка вимагається в цих запитах, є набагато ширшою, ніж та, яка необхідна для досягнення цієї мети переважній більшості користувачів Doe».

Компанія Kraken захищала своїх клієнтів.

«Ми боролися з IRS, тому що вони шукали нав’язливу та непотрібну інформацію про клієнтів США, включаючи IP-адреси, інформацію про роботу, джерела багатства, чистий капітал і банківські реквізити», — сказав представник Kraken у заяві. «Ми вдячні за те, що Суд відхилив усі ці вимоги, визнавши, що запити IRS були «набагато ширшими, ніж це необхідно».

Джессі Гамільтон зробив свій внесок у звіт.

ОНОВЛЕННЯ (3 липня 2023 р., 23:24 UTC): Коментар до реклами від Kraken.