Il tribunale ordina a Kraken di consegnare all'IRS le informazioni sulle transazioni e sui conti storici

Un tribunale federale ha ordinato all'exchange Cripto Kraken di trasmettere all'IRS le informazioni sui conti e sulle transazioni, poiché quest'ultimo aveva bisogno di tali informazioni per verificare se uno degli utenti dell'exchange avesse dichiarato tasse inferiori alle proprie.

L'IRSha presentato una petizione al tribunale del distretto settentrionale della California a febbraio, pochi istanti dopo che l'exchange Cripto aveva risolto le accuse con la Securities and Exchange Commission statunitense sostenendo che il suo servizio di staking violava la legge sui titoli. L'esattore delle imposte ha affermato di aver emesso una citazione a Kraken nel 2021 a cui l'exchange non aveva ottemperato e stava cercando di verificare le passività fiscali per gli utenti che avevano effettuato transazioni in Cripto tra il 2016 e il 2020.

Secondo l'ordine di venerdìKraken deve fornire le informazioni degli utenti che hanno effettuato transazioni per un importo superiore a 20.000 $ nel corso di un anno solare, tra cui il nome dell'utente (e eventuali pseudonimi), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e una serie di altri documenti.

Kraken dovrà inoltre fornire indirizzi blockchain e hash delle transazioni che fanno già parte dei dati delle transazioni che può condividere e potrebbe produrre dati grezzi per l'IRS.

Il giudice Joseph Spero, che ha supervisionato il caso, sembra aver respinto lo sforzo dell'IRS di ricevere ancheinformazioni sull'occupazione e fonte di ricchezzada Kraken. Il giudice ha respinto categoricamente diverse richieste dell'IRS.

"La Corte deve stabilire se la citazione del Governo è strettamente mirata, ovvero se è 'non più ampia del necessario per raggiungere il suo scopo'", ha scritto il giudice nella sua analisi di alcune delle richieste dell'IRS. "La Corte ritiene che nella misura in cui le prime tre richieste sono volte a stabilire le identità dei titolari di account Kraken che rientrano nella definizione Doe, le informazioni ricercate in queste richieste sono molto più ampie di quanto necessario per raggiungere tale scopo per la stragrande maggioranza degli utenti Doe".

Kraken ha affermato che stava difendendo i propri clienti.

"Abbiamo combattuto l'IRS perché cercava informazioni invasive e non necessarie sui clienti statunitensi, tra cui indirizzi IP, informazioni sull'occupazione, fonti di ricchezza, patrimonio netto e dati bancari", ha affermato un portavoce di Kraken in una dichiarazione. "Apprezziamo il fatto che la Corte abbia respinto tutte queste richieste, riconoscendo che le richieste dell'IRS erano 'molto più ampie di quanto necessario'".

Jesse Hamilton ha contribuito al reportage.

AGGIORNAMENTO (3 luglio 2023, 23:24 UTC):Commento pubblicitario di Kraken.