Кількість зареєстрованих Крипто в Естонії впала на 80%, оскільки нові жорсткі перевірки виявили «підозрілу» поведінку

Суперечливий закон про Крипто зменшив кількість зареєстрованих фірм в Естонії приблизно на 80%, згідно з даними, опублікованими в країні регулятора з відмивання грошей у понеділок.

Близько 200 ліцензій було відкликано самими компаніями, і приблизно стільки ж було відхилено підрозділом фінансової розвідки країни, який відповідає за виконання закону 2022 року, який вимагає від компаній KEEP значні резерви капіталу та справжні зв’язки з Естонією.

«Під час поновлення дозволів ми бачили ситуації, які здивували б кожного наглядача», — сказав у заяві Матіс Мейкер, директор підрозділу фінансової розвідки, додавши, що «підозрілі обставини» в заявках іноді вказують на зв’язки з незаконною діяльністю.

У додатках фігурували особи, яких призначали до правління без їхнього відома або з використанням підроблених облікових даних. Документація часто була ідентичною для різних компаній, оскільки багато з них використовували один і той самий кластер юридичних і професійних фірм, кажуть у ПФР.

«Незабаром ми зможемо повернутися до нормального стану нагляду, де ми будемо переходити в основному від оцінки на папері до щоденного нагляду на місці», — додав Мейкер, який раніше сказав CoinDesk, що закон вимагає професіоналізації «хіпі» Крипто .

Батьківщина таких цифрових єдинорогів, як Wise, Bolt і Skype, Естонія також намагається відновити свою репутацію після скандалу з відмиванням російських коштів через Талліннське відділення Danske Bank. Будучи членом Європейського Союзу, країні також незабаром доведеться впровадити блок Ринки Крипто регулювання, яке вимагає від постачальників гаманців і бірж отримати ліцензію.

Нещодавня оцінка зусиль Естонії по боротьбі з відмиванням грошей, проведена міжнародною компанією Moneyval, що встановлює стандарти, «це величезна робота для всієї країни, а також для ПФР», — сказав Маекер на конференції 29 березня. «Сподіваюся, це також закриє книгу про наш банківський сектор і наші скандали в банківському секторі – я думаю, так і буде».

Читайте також: В Естонії вечірка для «хіпі» Крипто закінчилася