Share this article
BTC
$104,952.02
+
1.12%ETH
$2,490.23
+
0.15%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1844
+
1.13%BNB
$647.09
+
0.42%SOL
$151.69
+
1.91%USDC
$0.9997
-
0.03%DOGE
$0.1854
+
4.84%TRX
$0.2800
+
0.17%ADA
$0.6667
+
2.85%HYPE
$33.62
-
2.74%SUI
$3.2767
+
6.06%LINK
$13.99
+
5.72%AVAX
$20.77
+
7.13%LEO
$9.0344
+
2.01%XLM
$0.2653
+
0.96%BCH
$407.60
+
5.98%TON
$3.1912
+
1.87%SHIB
$0.0₄1282
+
3.13%HBAR
$0.1685
+
2.03%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Кількість зареєстрованих Крипто в Естонії впала на 80%, оскільки нові жорсткі перевірки виявили «підозрілу» поведінку
Регулятори в країні, яка сприймає технології, кажуть, що тепер вони повернуться до звичайного моніторингу після того, як побоювання щодо відмивання грошей змусили їх прийняти жорстку позицію.
Суперечливий закон про Крипто зменшив кількість зареєстрованих фірм в Естонії приблизно на 80%, згідно з даними, опублікованими в країні регулятора з відмивання грошей у понеділок.
Близько 200 ліцензій було відкликано самими компаніями, і приблизно стільки ж було відхилено підрозділом фінансової розвідки країни, який відповідає за виконання закону 2022 року, який вимагає від компаній KEEP значні резерви капіталу та справжні зв’язки з Естонією.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
«Під час поновлення дозволів ми бачили ситуації, які здивували б кожного наглядача», — сказав у заяві Матіс Мейкер, директор підрозділу фінансової розвідки, додавши, що «підозрілі обставини» в заявках іноді вказують на зв’язки з незаконною діяльністю.
У додатках фігурували особи, яких призначали до правління без їхнього відома або з використанням підроблених облікових даних. Документація часто була ідентичною для різних компаній, оскільки багато з них використовували один і той самий кластер юридичних і професійних фірм, кажуть у ПФР.
«Незабаром ми зможемо повернутися до нормального стану нагляду, де ми будемо переходити в основному від оцінки на папері до щоденного нагляду на місці», — додав Мейкер, який раніше сказав CoinDesk, що закон вимагає професіоналізації «хіпі» Крипто .
Батьківщина таких цифрових єдинорогів, як Wise, Bolt і Skype, Естонія також намагається відновити свою репутацію після скандалу з відмиванням російських коштів через Талліннське відділення Danske Bank. Будучи членом Європейського Союзу, країні також незабаром доведеться впровадити блок Ринки Крипто регулювання, яке вимагає від постачальників гаманців і бірж отримати ліцензію.
Нещодавня оцінка зусиль Естонії по боротьбі з відмиванням грошей, проведена міжнародною компанією Moneyval, що встановлює стандарти, «це величезна робота для всієї країни, а також для ПФР», — сказав Маекер на конференції 29 березня. «Сподіваюся, це також закриє книгу про наш банківський сектор і наші скандали в банківському секторі – я думаю, так і буде».
Читайте також: В Естонії вечірка для «хіпі» Крипто закінчилася
Jack Schickler
Jack Schickler was a CoinDesk reporter focused on crypto regulations, based in Brussels, Belgium. He previously wrote about financial regulation for news site MLex, before which he was a speechwriter and policy analyst at the European Commission and the U.K. Treasury. He doesn’t own any crypto.
Top Stories
