Le società Cripto registrate in Estonia scendono dell'80% mentre i nuovi severi controlli rivelano un comportamento "sospetto"

Una controversa legge Cripto ha ridotto il numero di aziende registrate in Estonia di circa l'80%, secondo i dati pubblicati dall'autorità nazionale ente regolatore antiriciclaggio lunedì.

Circa 200 licenze sono state ritirate dalle aziende stesse e circa altrettante sono state respinte dall'Unità di informazione finanziaria del Paese, incaricata di attuare una legge del 2022 che impone alle aziende di KEEP ingenti riserve di capitale e legami autentici con l'Estonia.

"Nel rinnovo delle autorizzazioni, abbiamo visto situazioni che avrebbero sorpreso ogni supervisore", ha affermato in una nota Matis Mäeker, direttore dell'Unità di informazione finanziaria, aggiungendo che "circostanze sospette" nelle domande a volte suggerivano collegamenti ad attività illegali.

Le domande mostravano individui nominati nei consigli di amministrazione senza la loro conoscenza o che utilizzavano credenziali falsificate. La documentazione era spesso identica tra diverse aziende perché molte di loro avevano utilizzato lo stesso gruppo di studi legali e di servizi professionali, ha affermato la FIU.

"Presto potremo tornare alla normalità in termini di supervisione, dove passeremo in gran parte dalla valutazione su carta alla supervisione quotidiana in loco", ha aggiunto Mäeker, che in precedenza aveva detto a CoinDesk che la legge richiede che i progetti Cripto "alla hippie" si professionalizzino.

Sede di unicorni digitali come Wise, Bolt e Skype, l'Estonia ha anche cercato di riparare la propria reputazione dopo uno scandalo che ha coinvolto il riciclaggio di fondi russi attraversoFiliale di Tallinn della Danske Bank. Come membro dell’Unione Europea, il paese dovrà presto anche attuare le misure del bloccoMercati delle Criptoregolamentazione, che richiede ai fornitori di portafogli elettronici e agli exchange di ottenere una licenza.

Una recente valutazione degli sforzi antiriciclaggio dell'Estonia da parte di Moneyval, l'ente internazionale che stabilisce gli standard, "è un lavoro straordinario per l'intero Paese e per la FIU", ha detto Maeker in una conferenza del 29 marzo. "Spero che chiuda anche il libro sul nostro settore bancario e sui nostri scandali bancari: penso che lo farà, lo ha fatto".

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