Китайський бізнесмен, пов'язаний зі Стівом Бенноном, заарештований, звинувачений у шахрайстві, включаючи шахрайство з Крипто на 500 мільйонів доларів

У середу вранці в Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена Го Веньгуя, який перебував у вигнанні, і його звинуватили в шахрайстві за нібито організацію серії шахрайських схем, які позбавили роздрібних інвесторів загальну суму в 1,4 мільярда доларів.

Через кілька годин після його арешту розкішний пентхаус Го на Верхньому Іст-Сайді Манхеттена спалахнув і горів протягом двох годин, перш ніж пожежники змогли загасити вогонь. Про це повідомляє Федеральне бюро розслідувань (ФБР). розслідування пожежі. Зараз 15-кімнатна квартира продається за 32,5 мільйона доларів.

З чотирьох передбачуваних схем Го три були пов’язані з GTV Media Group, китайською компанією соціальних мереж, заснованою в квітні 2020 року Го та Стівом Бенноном – давнім союзником і колишнім радником колишнього президента США Дональда Трампа. Три ймовірні схеми зібрали приблизно 857 мільйонів доларів.

Беннона заарештували на яхті Гуо 152-футова леді Мей, у серпні 2020 року та звинувачений у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей у зв’язку з зусиллями краудфінансування щодо будівництва стіни на кордоні між США та Мексикою. Беннон не був звинувачений у будь-яких правопорушеннях у зв'язку з GTV.

Четверта передбачувана схема Го, про яку Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила в окрема цивільна скарга залучив 500 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів – це було непов’язане Крипто під назвою H-Coin або Himalaya Coin. Починаючи з жовтня 2021 року, Гуо заснував і просував H-Coin, повідомляючи своїм підписникам у соціальних мережах, що валюта на 20% забезпечена золотом, і обіцяючи покрити «100% інвестиційних втрат, пов’язаних з H-Coin».

Через чотири місяці, у лютому 2022 року, Гуо подав заяву про банкрутство, вимагаючи активів вартістю від 50 000 до 100 000 доларів США та зобов’язань на суму до 500 мільйонів доларів. Незважаючи на його заяви про бідність, Міністерство юстиції (DOJ) оголосило в середу, що вилучило понад 630 мільйонів доларів передбачуваних доходів від шахрайства з 21 різних банківських рахунків, контрольованих Го, у період з вересня 2022 року по березень 2023 року.

До того, як оголосити про банкрутство, Гуо жив розкішно – спосіб життя, який, за словами прокурорів, фінансувався нічого не підозрюючими інвесторами.

«[Го] звинувачують у тому, що він набив собі кишені грошима, які він вкрав, включаючи купівлю собі та своїм близьким родичам особняка площею 50 000 квадратних футів, Ferrari за 3,5 мільйона доларів і навіть двох матраців вартістю 36 000 доларів, а також фінансування розкішної яхти вартістю 37 мільйонів доларів», — заявив прокурор США Південного округу Нью-Йорка. – сказав Деміан Вільямс.

Судові проблеми Го в США не перші. У 2014 році колишній мільярдер втік з рідного Китаю в очікуванні звинувачень у шахрайстві та став гучним критиком Комуністичної партії Китаю. Го, хто є розшукується китайським урядом, подав заяву на політичний притулок у США в 2017 році. Ця заява все ще очікує на розгляд.