Intsik na Negosyante na May Kaugnayan kay Steve Bannon, Inaresto, Kinasuhan ng Panloloko, Kasama ang $500M Crypto Scam

Ang exiled Chinese businessman na si Guo Wengui ay inaresto sa New York noong Miyerkules ng umaga at kinasuhan ng panloloko dahil sa umano'y pag-oorkestra ng serye ng mga mapanlinlang na pamamaraan na nagpalabas ng mga retail investor mula sa isang kolektibong $1.4 bilyon.

Ilang oras matapos siyang arestuhin, nasunog ang marangyang penthouse apartment ni Guo sa Upper East Side ng Manhattan, na nasusunog sa loob ng dalawang oras bago naapula ng mga bumbero ang apoy. Ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay iniulat iniimbestigahan ang sunog. Ang 15-silid na apartment ay kasalukuyang nasa merkado para sa $32.5 milyon.

Sa apat na di-umano'y pakana ni Guo, tatlo ang nauugnay sa GTV Media Group, ang Chinese social media company na binuo noong Abril 2020 nina Guo at Steve Bannon - isang matagal nang kaalyado at dating tagapayo ni dating U.S. President Donald Trump. Ang tatlong di-umano'y mga scheme ay nakalikom ng tinatayang $857 milyon.

Inaresto si Bannon sa yate ni Guo, ang 152-foot-long Lady May, noong Agosto 2020 at sinampahan ng conspiracy to commit wire fraud at money laundering kaugnay ng crowdfunded na pagsisikap na bumuo ng border wall sa pagitan ng U.S. at Mexico. Si Bannon ay hindi sinampahan ng anumang maling gawain na may kaugnayan sa GTV.

Ang ikaapat na di-umano'y pamamaraan ni Guo - na sinabi ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sa isang hiwalay na reklamong sibil nakalikom ng $500 milyon mula sa mga retail investor – ay isang walang kaugnayang Crypto venture na tinatawag na H-Coin, o Himalaya Coin. Simula noong Oktubre 2021, itinatag at itinaguyod ni Guo ang H-Coin, na sinasabi sa kanyang mga tagasubaybay sa social media na ang pera ay 20% na sinusuportahan ng ginto at nangangakong sasakupin ang "100% ng mga pagkalugi sa pamumuhunan na maiuugnay sa H-Coin."

Makalipas ang apat na buwan, noong Pebrero 2022, naghain si Guo ng proteksyon sa pagkabangkarote, na nag-claim ng mga asset na nagkakahalaga sa pagitan ng $50,000 at $100,000 at mga pananagutan na hanggang $500 milyon. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin ng kahirapan, inanunsyo ng Department of Justice (DOJ) noong Miyerkules na nasamsam nito ang mahigit $630 milyon ng mga diumano'y nalikom sa panloloko mula sa 21 magkakaibang bank account na kontrolado ni Guo sa pagitan ng Setyembre 2022 at Marso 2023.

Bago ideklara ang pagkabangkarote, namuhay nang marangal si Guo – isang lifestyle prosecutors na sinasabi na pinondohan ng mga hindi mapag-aalinlanganang mamumuhunan.

“Si [Guo] ay kinasuhan ng paglinya sa kanyang mga bulsa ng pera na kanyang ninakaw, kabilang ang pagbili sa kanyang sarili, at sa kanyang malalapit na kamag-anak, isang 50,000 square feet na mansion, isang $3.5 milyon na Ferrari, at kahit dalawang $36,000 na kutson, at financing ng $37 milyon na luxury yacht,” U.S. Attorney for the Southern District of New York Sabi ni Damian Williams.

Ang mga legal na problema ni Guo sa U.S. ay hindi niya una. Noong 2014, ang dating bilyunaryo ay tumakas sa kanyang katutubong Tsina sa pag-asam ng mga kaso ng pandaraya, at naging isang vocal critic ng Chinese Communist Party. Guo, sino gusto ng gobyerno ng China, naghain ng aplikasyon para sa political asylum sa U.S. noong 2017. Nananatiling nakabinbin ang aplikasyong iyon.