Керолайн Еллісон з Alameda, Гері Ван з FTX визнали себе винними в звинуваченнях у шахрайстві Міністерства юстиції, а також домовилися з SEC, CFTC

Колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гарі Вонг визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з крахом FTX, повідомив прокурор США Деміан Вільямс у середу ввечері.

The Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також оголосила про звинувачення проти цих двох, заявивши, що Еллісон маніпулював ціною FTT, обмінний токен, випущений FTX за вказівкою засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда.

Дует співпрацює зі слідчими, заявив Вільямс. Прокурор США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) не уточнив, у чому їх звинувачують. Протоколи судових засідань були доступні не відразу.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був звинувачений у восьми злочинах SDNY раніше цього місяця після його арешту в Нассау. Звинувачення включають відмивання грошей, шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та порушення Фінанси кампанії. Вільямс підтвердив у своїй заяві, що його екстрадують до США, заявивши, що засновник FTX перебуває під вартою ФБР і постане перед судом «якнайшвидше».

Читайте також: Кабал із сусідів по кімнаті Бенкмена-Фріда на Багамах керував його Крипто – і зустрічався. Інші працівники мають багато запитань

У своїй заяві заступник директора SEC із забезпечення виконання заходів Санджай Вадхва сказав, що ці троє «були активними учасниками схеми приховування суттєвої інформації від інвесторів у FTX, у тому числі завдяки зусиллям пана Бенкмана-Фріда та пані Еллісон, спрямованих на штучне підвищення вартості FTT, яка служила заставою для нерозкритих позик, які Alameda взяла у FTX відповідно до нерозкритої інформації, і практично необмежена кредитна лінія».

У скарзі підкреслюється кілька разів, коли Бенкмен-Фрід робив публічні заяви та надавав інвесторам документацію через перевірену фінансову звітність, що Alameda не отримував преференцій від FTX.

«Враховуючи їх участь у шахрайській схемі, викладеній тут, Відповідачі знали або були необачні, не знаючи, що ці заяви інвесторам були неправдивими та такими, що вводять в оману, і що вони були важливими для інвесторів FTX», – йдеться у скарзі.

«Тайним чином перекачуючи кошти клієнтів FTX в бухгалтерські книги Alameda, обвинувачені приховували реальні ризики, з якими стикалися інвестори та клієнти FTX», — додав Вадха в прес-релізі.

Еллісон була близькою довіреною особою Bankman-Fried's і стала мішенню прокуратури за її роль у маніпулюванні біржовим токеном FTX FTT, який Аламеда використовував як заставу для інвестицій. На початку грудня Еллісон, який, як вважається, проживає в Гонконзі чи Нассау, був помічений на Манхеттені у кафе, що змусило багатьох запідозрити, що вона співпрацює з владою.

Читайте також: Генеральний прокурор Багамських Островів заявив, що Сема Бенкмана-Фріда екстрадують у середу

Незабаром після цього Еллісон найняла юридичну фірму WilmerHale, щоб представляти себе. WilmerHale вважає Стефані Авакян, колишнього директора Відділу правозастосування SEC, ONE із своїх найкращих адвокатів.

FTX опинилася під тиском після того, як 6 листопада генеральний директор Крипто Binance заявив, що планує продати токен FTT FTX, що залишився.

У справі SEC зазначено, що Еллісон опублікував у Twitter пропозицію купити всю частку Binance FTT за 22 долари США за вказівкою Банкмана-Фріда. Інші твіти Еллісона про цілісність балансу Alameda, у відповідь на статтю CoinDesk, також були за розпорядженням Бенкмана-Фріда, йдеться у скарзі.

«Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час випередити це. Ми рухаємося швидко, і наше терпіння не вічне», — сказав Вільямс.

Зі свого боку, CFTC висунув аналогічні звинувачення проти Вана та Еллісона, заявивши, що Еллісон вчинив шахрайство та зробив «суттєві спотворення», пов’язані з продажами FTT , водночас стверджуючи, що Ван «дозволив Alameda підтримувати фактично необмежену кредитну лінію на FTX».

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 04:39 UTC): Додає додаткову інформацію всюди.

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня 2022 р., 02:30 UTC): Додає додаткову інформацію.

ОНОВЛЕННЯ (22 грудня, 02:40 UTC): Додає комісію SEC, CFTC.