Кэролайн Эллисон из Alameda и Гэри Ванг из FTX признали себя виновными по обвинениям в «мошенничестве» Министерства юстиции, а также заключили мировое соглашение с SEC и CFTC

Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по обвинениям, связанным с крахом FTX, заявил в среду вечером прокурор США Дэмиан Уильямс.

TheКомиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) иКомиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинула обвинения против этих двоих, заявив, что Эллисон манипулировал ценой FTT.биржевой токен, выпущенный FTX по указанию основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида.

Дуэт сотрудничает со следователями, сообщил Уильямс. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) не уточнил, в чем их обвиняют. Судебные записи не были немедленно доступны.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-ФридРанее SDNY обвинил его в восьми преступлениях в этом месяце после того, как его арестовали в Нассау. Обвинения включают отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и нарушения Финансы избирательных кампаний. Его экстрадируют в США, подтвердил Уильямс в своем заявлении, сказав, что основатель FTX находится под стражей в ФБР и предстанет перед судом «как можно скорее».

Читать дальше: Кабала соседей по комнате Бэнкмена-Фрида на Багамах управляла его Криптo – и встречалась. У других сотрудников много вопросов

В своем заявлении заместитель директора по обеспечению соблюдения норм SEC Санджай Вадхва сказал, что эти трое «были активными участниками схемы по сокрытию существенной информации от инвесторов FTX, в том числе посредством усилий г-на Бэнкмана-Фрида и г-жи Эллисон по искусственному повышению стоимости FTT, которая служила обеспечением для нераскрытых кредитов, которые Alameda брала у FTX в соответствии со своей нераскрытой и практически неограниченной кредитной линией».

В жалобе особо отмечены многочисленные случаи, когда Bankman-Fried делал публичные заявления и предоставлял инвесторам документацию в виде проверенных финансовых отчетов о том, что Alameda не получала никаких преференций от FTX.

«Учитывая их участие в мошеннической схеме, описанной в настоящем документе, Ответчики знали или проявили безрассудство, не зная, что эти заявления инвесторам были ложными и вводящими в заблуждение и что они были важны для инвесторов FTX», — говорится в жалобе.

«Тайно переведя средства клиентов FTX на счета Alameda, ответчики скрыли вполне реальные риски, с которыми столкнулись инвесторы и клиенты FTX», — добавил Вадха в пресс-релизе.

Эллисон была близким доверенным лицом Bankman-Fried's и подверглась преследованию со стороны прокуроров за ее роль в манипулировании биржевым токеном FTT, который Аламеда использовала в качестве залога для инвестиций. В начале декабря Эллисон, которая, как полагают, проживает в Гонконге или Нассау, был замечен в Манхэттенев кофейне, что заставило многих заподозрить, что она сотрудничает с властями.

Читать дальше: Генеральный прокурор Багамских Островов заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в среду

Вскоре после этого Эллисон наняла юридическую фирму WilmerHale, чтобы представлять ее интересы. WilmerHale считает Стефани Авакян, бывшего директора отдела по обеспечению соблюдения SEC, ONE из своих ведущих юристов.

FTX оказалась под давлением после того, как 6 ноября генеральный директор Криптo Binance заявил, что планирует продать оставшиеся у него активы токена FTT компании FTX.

В деле SEC отмечено, что Эллисонопубликовал в Твиттере предложение о покупке всей доли Binance FTT за $22, по указанию Bankman-Fried. Другие твиты Эллисона о целостности баланса Alameda, в ответ на статью CoinDesk, также были совершены по указанию Бэнкмана-Фрида, говорится в жалобе.

«Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время принять меры. Мы действуем быстро, и наше терпение не вечно», — сказал Уильямс.

Со своей стороны, CFTC выдвинула аналогичные обвинения против Вана и Эллисона, заявив, что Эллисон совершил мошенничество и предоставил «существенные искажения» информации, связанной с продажами FTT , а Ван «позволил Аламеде поддерживать фактически неограниченную кредитную линию на FTX».

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г., 04:39 UTC):Добавляет дополнительную информацию по всему тексту.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря 2022 г., 02:30 UTC):Добавляет дополнительную информацию.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 декабря, 02:40 UTC):Добавляет обвинения SEC и CFTC.