Засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід відмовився від звільнення під заставу на Багамах

НАСАУ, Багамські острови. Засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід буде взятий під варту після того, як у вівторок суддя Багамських островів постановив, що йому слід відмовити у звільненні під заставу.

Магістрат-суддя Джоянн Фергюсон-Пратт постановив провести слухання щодо екстрадиції наступного року, 8 лютого 2023 року о 10:00 ранку за східним часом. Спочатку адвокати Бенкмана-Фріда попросили суддю звільнити його під заставу в 250 000 доларів, стверджуючи, що він повинен мати можливість регулярно приймати ліки, зокрема Zyrtec, безрецептурний препарат від алергії, і KEEP веганської дієти. Раніше того ж дня поліція супроводжувала батьків Бенкмана-Фріда до його дому в Олбані на Багамських островах, щоб забрати ще один препарат Adderall.

У вівторок Бенкман-Фрід засвідчив, що використовує пластирі Emsam для лікування депресії, а також 10 мг Adderall кожні чотири години.

Прокурори Багамських островів стверджували, що надання Бенкман-Фріду під заставу суперечило б угоді зі США, згідно з якою обвинувачені повинні триматися під вартою в очікуванні процедури екстрадиції. Бенкман-Фрід сказав судді, що не відмовиться від свого права боротися з екстрадицією, припустивши, що він може спробувати залишитися на Багамах.

Читайте також: Перше слухання в суді Сема Бенкмана-Фріда на Багамах після його арешту

Бенкман-Фрід був заарештований у понеділок увечері після того, як прокуратура США повідомила Королівську поліцію Багамських островів про закрите звинувачення. Раніше у вівторок прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оприлюднила обвинувальний висновок, оголосивши, що офіційні особи висунули звинувачення колишньому генеральному директору FTX у шахрайстві, змові з метою відмивання грошей і звинуваченнях у порушенні кампанії, зокрема.

«ONE тому FTX, ONE з найбільших у світі Криптовалюта бірж, зазнала краху, знищивши мільярди доларів клієнтської вартості, і кожен день минулого місяця спеціалізовані прокурори цього офісу та наші партнери [в] ФБР, [Комісії з цінних паперів і бірж] і [Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами] цілодобово працювали, щоб з’ясувати, що сталося, і розпочати процес пошуку справедливості», — заявив прокурор США. Про це Деміан Вільямс заявив під час прес-конференції у вівторок вдень. «Сьогодні вранці ми оприлюднили обвинувачення за восьми пунктами, які звинувачують Семюеля Бенкмана-Фріда, засновника FTX, у серії взаємопов’язаних схем шахрайства, які сприяли краху FTX».

Велике журі в США висунуло звинувачення Бенкмен-Фріду минулої п’ятниці, і ордер на арешт був виконаний у понеділок, сказав Вільямс.

На додаток до Міністерства юстиції США, SEC і CFTC подали до суду на Bankman-Fried у вівторок за різними звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами та товарами.

Урядові чиновники на Багамах проводять власні цивільні та кримінальні розслідування щодо Bankman-Fried і FTX.

Ризик польоту

Його адвокат, Джером Робертс, стверджував, що Бенкман-Фрід не міг втекти, посилаючись на його власність на нерухомість на Багамах, а також на той факт, що він мав свій паспорт принаймні три тижні до свого арешту в понеділок і міг покинути країну в будь-який час (Робертс заявив суду у вівторок, що «коли стало ясно, що місцева поліція не цікавиться паном Бенкман-Фрідом, вони відпустили його). мені паспорт»). Робертс також додав, що електронний моніторинг та інші методи можуть бути використані, щоб KEEP його в країні, і що якщо він спробує вилетіти з країни літаком або човном, поліція може прибути за кілька хвилин і заарештувати його.

Суддя Фергюсон-Пратт відповів, сказавши Робертсу, що рішуча людина може знайти спосіб втекти з країни.

«Якби ви сиділи там, де я сиджу, з тією кількістю порушень під заставу, які переді мною, ви б зрозуміли [моє занепокоєння]», — сказала вона.

Робертс запитав її, якщо Бенкмен-Фрід не подорожує «повітрям чи морем», як він міг залишити країну.

Фергюсон-Пратт скромно посміхнувся: «Я не хочу, щоб це було публічним».

Суддя запитав Робертса, якою, на його думку, буде відповідна сума грошової застави.

«Ви відчинили двері, і я T розумію, чому б мені T зайти», — сказала вона. "Коли ви говорите грошову заставу, яка цифра спадає вам на думку?"

«Сподіваюся, пан Бенкман-Фрід T розіп’є мене за це», — сказав Робертс. «Але з огляду на обставини, можливо, 250 000 доларів? Але ваша честь T обов’язково зі мною погоджуватися. Якщо 50 000 доларів — це хороша цифра, то 50 000 доларів — це хороша цифра».

Батьки Бенкмана-Фріда почали голосно розмовляти та широко посміхатися при згадці про заставу в 50 000 доларів.

Але прокуратура відмовилася та нагадала судді, що багамська нерухомість Бенкмана-Фріда T пов’язана з країною, оскільки, якщо його визнають винним у злочинах, у яких його звинувачують, це майно потенційно може бути вилучено назад, щоб виплатити гроші інвесторам. Вони також нагадали судді, що Бенкман-Фрід має «великі зв’язки» з іноземними країнами та містами, включаючи Гонконг, Китай, де він спочатку створив Alameda Research, і сказав принаймні ONE свідку, що він «готовий переїхати» до країни на Близькому Сході.

Відмовлено під заставу

Зрештою суддя Фергюсон-Пратт вирішив відхилити клопотання Бенкмана-Фріда про звільнення під заставу, сказавши суду, що вона не вірить, що квартира Бенкмана-Фріда чи перспектива втрати грошової BOND KEEP його від втечі.

"Це суб'єктивний тест, і він залежить від того, скільки ONE готовий втратити", - сказав Фергюсон-Пратт.

«Я вважаю, що ризик втечі настільки великий, що пана Бенкмана-Фріда слід взяти під варту», ​​— сказала вона.

Бенкман-Фрід, який сидів самотньо в першому ряду лавок, опустився, почувши цю новину, і обхопив голову руками.

До слухань щодо його екстрадиції 8 лютого Бенкман-Фрід утримуватиметься у сумнозвісній в’язниці Фокс-Хілл на Багамах, умови якої, як відомо, є такими. небезпечно і тісно. Місцеві жителі повідомили CoinDesk , що в'язниця переповнена, в одній камері до шести осіб, і часто виникають проблеми з питною водою.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня 2022 р., 22:55 UTC): Додає додаткові деталі та інформацію.