Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s'est vu refuser une libération sous caution aux Bahamas

NASSAU, Bahamas – Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sera placé en détention provisoire après qu'un juge des Bahamas a décidé mardi qu'il devrait se voir refuser la libération sous caution.

La juge Joyann Ferguson-Pratt a ordonné la tenue d'une audience d'extradition l'année prochaine, le 8 février 2023 à 10 h 00 HE. Les avocats de Bankman-Fried ont initialement demandé au juge d'envisager sa libération sous caution de 250 000 dollars, arguant qu'il devait pouvoir prendre régulièrement ses médicaments, dont le Zyrtec, un médicament contre les allergies en vente libre, et KEEP un régime végétalien. Plus tôt dans la journée, la police avait escorté les parents de Bankman-Fried à son domicile d'Albany, aux Bahamas, pour récupérer de l'Adderall, un autre médicament.

Bankman-Fried a témoigné mardi qu'il utilisait des patchs Emsam pour la dépression, ainsi que 10 mg d'Adderall toutes les quatre heures.

Le parquet des Bahamas a fait valoir que la libération sous caution de Bankman-Fried serait contraire à un traité avec les États-Unis, qui exigeait le maintien en détention des accusés dans l'attente de la procédure d'extradition. Bankman-Fried a déclaré au juge qu'il ne renoncerait pas à son droit de contester la demande d'extradition, suggérant qu'il pourrait chercher à rester aux Bahamas.

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Bankman-Fried a été arrêté lundi soir après que des procureurs américains ont alerté la police royale des Bahamas d'un acte d'accusation scellé. Le bureau du procureur du district sud de New York a rendu public l'acte d'accusation plus tôt mardi, annonçant que l'ancien PDG de FTX était inculpé de fraude électronique, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de violation de campagne électorale, entre autres.

« Il y a un mois, FTX, ONEune des plus grandes plateformes d'échange de Cryptomonnaie au monde, s'effondrait, détruisant des milliards de dollars de valeur client. Depuis un mois, les procureurs dévoués de ce bureau et nos partenaires du FBI, de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission travaillent sans relâche pour comprendre ce qui s'est passé et entamer la procédure judiciaire », a déclaré le procureur américain Damian Williams lors d'une conférence de presse mardi après-midi. « Ce matin, nous avons rendu public un acte d'accusation en huit chefs d'accusation accusant Samuel Bankman-Fried, le fondateur de FTX, d'une série de fraudes interdépendantes ayant contribué à l'effondrement de FTX. »

Un grand jury aux États-Unis a inculpé Bankman-Fried vendredi dernier et un mandat d'arrêt a été exécuté lundi, a déclaré Williams.

En plus du ministère américain de la Justice, la SEC et la CFTC ont poursuivi Bankman-Fried mardi pour diverses accusations de fraude en matière de valeurs mobilières et de matières premières.

Les autorités gouvernementales des Bahamas mènent leurs propres enquêtes civiles et pénales sur Bankman-Fried et FTX.

Risque de fuite

Son avocat, Jerome Roberts, a soutenu que Bankman-Fried ne risquait pas de s'enfuir, invoquant le fait qu'il possédait des biens immobiliers aux Bahamas, ainsi que le fait qu'il était en possession de son passeport depuis au moins trois semaines avant son arrestation lundi, et qu'il aurait pu quitter le pays à tout moment (Roberts a déclaré au tribunal mardi que « lorsqu'il est devenu évident que la police locale ne s'intéressait pas à M. Bankman-Fried, elle m'a remis son passeport »). Roberts a également ajouté que la surveillance électronique et d'autres méthodes pourraient être utilisées pour le KEEP dans le pays, et que s'il tentait de prendre un vol ou un bateau pour quitter le pays, la police pourrait être sur place en quelques minutes pour l'arrêter.

Le juge Ferguson-Pratt a riposté, affirmant à Roberts qu'un individu déterminé pourrait trouver un moyen de fuir le pays.

« Si vous étiez assis à ma place, avec le nombre de violations de caution dont je suis saisi, vous comprendriez [mes inquiétudes] », a-t-elle déclaré.

Roberts lui a demandé si Bankman-Fried ne voyageait pas « par avion ou par mer » comment il pourrait quitter le pays.

Ferguson-Pratt sourit timidement : « Je ne souhaite pas rendre cela public. »

Le juge a demandé à Roberts quel serait, selon lui, le montant approprié pour une caution en espèces.

« Vous avez ouvert la porte et je ne vois T pourquoi je ne devrais T entrer », dit-elle. « Quand vous parlez de caution en espèces, quel chiffre vous vient à l'esprit ? »

« J'espère que M. Bankman-Fried ne me critiquera T pour avoir dit cela », a déclaré Roberts. « Mais vu les circonstances, peut-être 250 000 $ ? Mais Votre Honneur n'est T obligé d'être d'accord avec moi. Si 50 000 $ est un bon chiffre, alors 50 000 $ est un bon chiffre. »

Les parents de Bankman-Fried ont commencé à parler à voix haute et à sourire largement à la mention d'une caution de 50 000 $.

Mais les procureurs ont riposté et rappelé au juge que les biens immobiliers bahaméens de Bankman-Fried ne constituaient T un lien suffisant avec le pays car, s'il était reconnu coupable des crimes dont il était accusé, le bien pourrait être récupéré pour rembourser les investisseurs. Ils ont également rappelé au juge que Bankman-Fried entretenait des « liens étroits » avec des pays et des villes étrangers, notamment Hong Kong, en Chine, où il a initialement créé Alameda Research, et qu'il avait déclaré à au moins un témoin être « prêt à s'installer » dans un pays du Moyen-Orient.

Caution refusée

La juge Ferguson-Pratt a finalement décidé de rejeter la demande de libération sous caution de Bankman-Fried, déclarant au tribunal qu'elle ne pensait pas que l'appartement de Bankman-Fried ou la perspective de perdre une BOND en espèces l' KEEP de fuir.

« C’est un test subjectif, et cela dépend de ce que ONEon est prêt à perdre », a déclaré Ferguson-Pratt.

« Je suis d’avis que le risque de fuite est si grand que M. Bankman-Fried devrait être placé en détention provisoire », a-t-elle déclaré.

Bankman-Fried, assis seul au premier rang des bancs, s'est affalé à l'annonce de la nouvelle et a tenu sa tête dans ses mains.

Jusqu'à son audience d'extradition le 8 février, Bankman-Fried sera détenu à la tristement célèbre prison de Fox Hill aux Bahamas, où les conditions sont connues pour être déplorables.dangereux et exiguLes habitants ont déclaré à CoinDesk que la prison est surpeuplée, avec jusqu'à six personnes par cellule, et qu'elle a souvent des problèmes d'eau potable.

MISE À JOUR (13 décembre 2022, 22h55 UTC) :Ajoute des détails et des informations supplémentaires.