Глобальна служба контролю за відмиванням грошей стверджує, що режим моніторингу Крипто не змінився

The Група розробки фінансових заходів сказав, що після Al Jazeera не змінив спосіб моніторингу цифрових активів повідомили міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму готується «проводити щорічні перевірки, щоб забезпечити дотримання країнами правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму щодо постачальників Крипто ».

FATF відмовилася коментувати «спекуляції в повідомленнях ЗМІ», але повідомила CoinDesk , що не змінила «спосіб або частоту своїх оцінок» віртуальних активів, визначених у Рекомендація Р.15. Усі країни повинні надавати пріоритет швидкому та ефективному впровадженню Крипто правил, щоб переконатися, що злочинці T зловживають ними.

«Ця рекомендація продовжує оцінюватися та оцінюватися в рамках взаємної оцінки країн або Соціальні мережі звітів», — повідомила прес-група FATF в електронному листі CoinDesk.

З 2018 року міжнародний орган намагався визначити віртуальні активи та постачальників послуг, щоб застосувати вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT) до Крипто . У 2021 році це опубліковано оновлену інструкцію для постачальників послуг віртуальних активів. Раніше цього року було сказано, що майже половина юрисдикцій світу все ще T вимагають від постачальників Крипто послуг належної ідентифікації своїх клієнтів.

Загалом впровадження стандартів FATF для регулювання Крипто «залишається надзвичайно поганим», йдеться в електронному листі. Він також має не змінив процес за допомогою якого він додає країни до сірого списку для посиленого моніторингу. Його щорічна перевірка є "Цільове оновлення", що дає загальну картину глобальної відповідності, але країни не оцінюються та не переоцінюються під час процесу.

«Імплементація R.15 продовжує залишатися пріоритетом для FATF, і FATF продовжуватиме досліджувати та вживати необхідних заходів для сприяння відповідності», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Майже половина юрисдикцій досі не застосовують норми щодо відмивання Крипто , каже глобальний регулятор