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O órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro afirma que o regime de monitoramento de Cripto não mudou
A Força-Tarefa de Ação Financeira respondeu a um relatório de que está se preparando para conduzir verificações anuais de conformidade, dizendo que não mudou a maneira como monitora Cripto ou o processo de adição de países à sua "lista cinza".
O Grupo de Ação Financeiradisse que não mudou a maneira como monitora ativos digitais após a Al Jazeerarelatado a organização intergovernamental para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo está se preparando para "conduzir verificações anuais para garantir que os países estejam aplicando regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aos provedores de Cripto ".
O GAFI se recusou a comentar sobre "especulações em reportagens da mídia", mas disse ao CoinDesk que não mudou a "maneira ou frequência de suas avaliações" de ativos virtuais definidos em Recomendação R.15. Todos os países devem priorizar a implementação rápida e eficaz de regulamentações de Cripto para garantir que elas T sejam mal utilizadas por criminosos, afirmou.
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"Esta Recomendação continua a ser avaliada e classificada como parte da avaliação mútua ou dos relatórios de Siga dos países", disse a equipe de imprensa do GAFI em um e-mail ao CoinDesk.
Desde 2018, o organismo internacional busca definir ativos virtuais e provedores de serviços para aplicar diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) à indústria de Cripto . Em 2021, orientação atualizada publicada para provedores de serviços de ativos virtuais. No início deste ano, ele disse que quase metade das jurisdições do mundo ainda T exigiam que provedores de serviços de Cripto identificassem seus clientes corretamente.
No geral, a implementação dos padrões do GAFI para regular a Cripto "continua extremamente pobre", disse no e-mail. Também tem não mudou o processopelo qual adiciona países à lista cinza para monitoramento aumentado. Sua verificação anual é um "Atualização direcionada" que fornece uma visão geral da conformidade global, mas os países não são classificados ou reclassificados durante o processo.
"A implementação da R.15 continua sendo uma prioridade para o GAFI, e o GAFI continuará a explorar e tomar medidas conforme necessário para promover a conformidade", afirmou.
Leia Mais: Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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