Товариство юристів Англії та Уельсу закликає членів бути обережними щодо використання Bitcoin у транзакціях

Юридичне товариство Англії та Уельсу заявило, що члени повинні розглядати Bitcoin (BTC) як готівку та бути в курсі потенційних проблем з відмиванням грошей, коли клієнти вирішують використовувати Криптовалюта для транзакцій.

Відповідь на запитання звертаючись за порадою щодо придбання нерухомості за кошти, отримані від інвестицій у Bitcoin , професійна асоціація юристів сказала, що, хоча конкретних вказівок немає, членам потрібно встановити джерело коштів, використаних для купівлі Bitcoin.

«Це готівкова операція, тому є високий ризик відмивання грошей», сказано в дописі на веб-сайті. У цій транзакції існує «значний ризик» того, що Bitcoin «можуть бути отримані в результаті злочинної діяльності».

«Під положення 33 Положення про відмивання грошей, фінансування тероризму та переказ коштів 2017 р., ви повинні подати заявку заходи розширеної належної перевірки (EDD). продиктовано рівнем ризику та зобов’язаннями щодо джерела багатства та джерела коштів».

Членство в суспільстві входить у вартість свідоцтва про практику для соліситорів в Англії та Уельсі. Таким чином, його судження щодо Bitcoin , ймовірно, матиме далекосяжні наслідки для поводження з Bitcoin .

Читайте також: Citi позначає іпотечні кредити на нерухомість, забезпечені криптовалютою, на тлі погіршення ринкових умов