El Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales advierte a sus miembros que tengan cuidado con el uso de Bitcoin en las transacciones

La Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales dijo que los miembros deben tratar a Bitcoin (BTC) como efectivo y ser conscientes de los posibles problemas de lavado de dinero cuando los clientes eligen usar la Criptomonedas para transacciones.

Respondiendo a una pregunta Al buscar asesoramiento sobre la compra de una propiedad con las ganancias de la inversión en Bitcoin , la asociación profesional de abogados dijo que si bien no hay una guía específica, los miembros deben establecer la fuente de los fondos utilizados para comprar Bitcoin.

"Esta es una transacción en efectivo, por lo que existe un alto riesgo de lavado de dinero",dijo en una publicación en su sitio webExiste un riesgo significativo en esta transacción de que el Bitcoin provenga de una actividad delictiva.

"Bajo Reglamento 33 del Reglamento sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la transferencia de fondos de 2017, debes aplicarmedidas de diligencia debida reforzada (EDD)dictado por el nivel de riesgo y las obligaciones sobre la fuente de riqueza y la fuente de fondos."

La membresía de la sociedad está incluida en el costo del certificado de ejercicio de la abogacía en Inglaterra y Gales. Por lo tanto, es probable que su dictamen sobre Bitcoin tenga profundas implicaciones en el tratamiento de Bitcoin .

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