Я чув, що деякі з вас сперечалися з моєю підозрою, що а спотовий Bitcoin ETF T буде схвалено цього року. приходь скажи мені, чому я не правий! Але тим часом давайте поговоримо про Крипто та її зв’язок із застосуванням санкцій, зокрема в контексті викриття минулого тижня про те, що за зломом Axie Infinity Ronin стоїть Північна Корея.

І вибачте за запізнення інформаційного бюлетеня цього тижня. Потрібно повідомити про пом’якшувальні обставини, і листи наступного тижня будуть у вашій поштовій скриньці у вівторок, як зазвичай.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Ухилення від санкцій

Розповідь

За даними уряду США, пов’язана з Північною Кореєю хакерська група стоїть за 625 мільйонами доларів минулого місяця Злом мосту Ронін. Іншими словами, національна держава стояла за ONE із найбільших Крипто . Про дії Північної Кореї тут все більше розповсюджується історія, але насправді це T головне для мене.

Чому це важливо

Схоже, Північна Корея зламує Крипто та мережі, щоб заволодіти коштами для власного особистого використання. І що стосується більш безпосереднього інтересу, додавання адреси Ethereum до списку санкцій США, здається, не зупинило відмивання коштів.

Розбиваючи його

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США додав єдину адресу Ethereum до свого списку осіб із особливим статусом, також відомого як список санкцій.

The адресу був пов’язаний із зломом Ronin Bridge від Axie Infinity, який отримав близько 173 000 ETH і 25,5 мільйонів USDC (вартістю близько 625 мільйонів доларів 29 березня) викрадено з мостової мережі.

Що справді цікаво, так це гаманець продовжував надсилати кошти після того, як його внесли до санкційного списку. Протягом 24 годин контролер гаманця – як кажуть, північнокорейська хакерська організація, відома як Lazarus – надіслав майже 3000 ETH на змішувач монет Tornado Cash, повторюючи схему, яку хакери розпочали після викрадення ефіру.

Ці перекази тривали на початку цього тижня. У багатьох випадках кошти, схоже, надходять на гаманець-посередник, перш ніж їх відправити в Tornado Cash.

У минулому сторони, які допомагали організаціям, які потрапили під санкції, самі потрапляли до санкційного списку США.

Ананд Сітіан, радник Crowell & Moring і колишній судовий адвокат у відділі відмивання грошей Міністерства юстиції США, сказав, що Крипто повинні стежити за адресами та гаманцями, прив’язаними до міксерів, і, зокрема, за тим фактом, що регуляторні органи, такі як Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), «підкреслили ризики фінансових злочинів, пов’язані з мікшерами, які приховують джерело транзакцій і таким чином запобігають відстеження транзакцій у блокчейні».

«Якщо існують точки дотику в США або особи з США, які беруть участь у таких транзакціях, Крипто можуть зіткнутися з примусовими діями з боку FinCEN, OFAC та/або Міністерства юстиції США, залежно від спірної діяльності та від того, чи були порушені будь-які закони США», — сказав він. "Навіть без порушення розслідування може бути неймовірно обтяжливим для ресурсів і відволікати керівництво. Як наслідок, Крипто можуть побажати триматися подалі від міксерів, наскільки це можливо".

Керівництво Tornado Cash заявило, що санкції не можна застосувати до самого протоколу, повідомив колишній CoinDesker і нинішній Bloomberger Муяо Шен минулого місяця.

У п'ятницю міксер додано інструмент перевірки відповідності Chainalysis до свого децентралізованого додатка для користувача, який блокує транзакції з санкціонованої адреси, хоча, знову ж таки, сам протокол не впливає.

Регулятори можуть не погоджуватися, але принаймні поки що кошти продовжують рухатися.

Тим часом на фронті Північної Кореї уряд США є попередженням що нація може продовжувати намагатися використовувати Крипто (та інші) для збору коштів.

Правило Байдена

Зміна варти

Президент США JOE Байден офіційно оголосив його намір призначити колишнього чиновника казначейства, колишнього члена правління Ripple і нинішнього декана Мічиганського університету Майкла Барра на посаду віце-голови ФРС із нагляду.

В іншому місці:

• Деякі індійські платіжні процесори відключають місцеві Крипто біржі: Кілька індійських Крипто бірж оголосили про припинення депозитів або зняття коштів у рупіях.
• Зловмисник витягнув 182 мільйони доларів із протоколу Beanstalk Stablecoin: Тож я розумію, що це T був злом чи експлойт, і, можливо, технічно це можна описати лише як атаку. У будь-якому випадку, зловмисник використав флеш-позику (позику, яка погашається майже миттєво, можливо, в межах одного блоку), щоб позичити велику кількість токенів управління Beanstalk, які зловмисник використовував, щоб проголосувати за зміну протоколу, яка надіслала всі кошти Beanstalk зловмисникові. Все це було «законним» з точки зору налаштування коду.
• Прихильники Крипто бояться «чорних» правил SEC щодо бірж і дилерів: Джессі Гамільтон з CoinDesk розглядає пару пропозицій SEC, які підбурюють Крипто : в основному кожна пропозиція, здається, перевизначає терміни «біржа» та «дилер» (відповідно) таким чином, щоб вони могли охоплювати Крипто та децентралізовані платформи. Однак це незрозуміло – і ця невизначеність викликає занепокоєння прихильників галузі.

За межами CoinDesk:

• (CNBC) За словами помічника директора з розслідувань Девіда Сміта, за останні сім років Secret служба США вилучила криптовалюти на суму приблизно 102 мільйони доларів.
• (Мел журнал) Старіша стаття, але на честь того, що понеділок є граничним терміном оподаткування в США, ось нагадування про те, що ви повинні відстежувати всі свої транзакції, оскільки це налякає вашого податкового спеціаліста.
• (Politico) У документах Федеральної виборчої комісії PRIME Trust значився вкладником 14 мільйонів доларів, надісланих Комітету суперполітичних дій Protect Our Future. Насправді, схоже, що PRIME Trust був посередником для коштів, надісланих засновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом і директором з розробки FTX Нішадом Сінгхом.
• (The New York Times) Минулого тижня моя поїздка до офісу була перервана, коли моя лінія метро зупинилася через те, що машиніст, який керував поїздом, назвав «попереду поліцейські дії». T зайшовши в офіс, я дізнався, що за кілька зупинок попереду сталася масова стрілянина. Цей тик-так Times докладно розповідає, як усе розгорталося.
• (Вісконсинський університет) Дослідники з Університету Вісконсіна перевірили, чи справді вимикання звуку в додатках для відеоконференцій не дозволяє їм записувати AUDIO. Ті, хто зосереджується на конфіденційності, не будуть в захваті від їхніх результатів. Фактичний папір є тут.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!