Я слышал, что некоторые из вас не согласились с моим подозрением, чтоСпотовый Bitcoin ETF T будет одобренв этом году. Приходитескажи мне, почему я не прав! А пока давайте поговорим о Криптo и ее связи с применением санкций, особенно в контексте появившегося на прошлой неделе сообщения о том, что за взломом Axie Infinity Ronin стоит Северная Корея.

И приносим извинения за задержку с рассылкой этой недели. Необходимо указать смягчающие обстоятельства, и рассылка на следующей неделе будет в вашем почтовом ящике по вторникам, как обычно.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Уклонение от санкций

Повествование

По данным правительства США, за прошлогодней кражей на сумму 625 миллионов долларов стояла хакерская группа, связанная с Северной Кореей.Взлом моста Ронин. Другими словами, за ONE из крупнейших Криптo взломов стояло государство. В действиях Северной Кореи здесь есть растущая история, но на самом деле это T главный интерес для меня.

Почему это важно

Северная Корея, похоже, взламывает Криптo биржи и сети, чтобы конфисковать средства для собственного личного использования. И что еще интереснее, добавление адреса Ethereum в санкционный список США, похоже, не остановило отмывание средств.

Разбираем это

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)добавлен один-единственный адрес Ethereumв список граждан особых категорий и запрещенных лиц, также известный как санкционный список.

Theадрес был связан со взломом Ronin Bridge компании Axie Infinity, в результате которого было украдено около 173 000 ETH и 25,5 млн USDC (стоимостью около 625 миллионов долларов29 марта) украден из мостовой сети.

Что действительно интересно, так это кошелекпродолжали отправлять средства после того, как его добавили в санкционный список. В течение 24 часов контролер кошелька — как говорят, северокорейская хакерская организация, известная как Lazarus — отправил около 3000 ETH в миксер монет Tornado Cash, повторив схему, которую хакеры начали после кражи эфира.

Эти переводы продолжались доранее на этой неделеВо многих случаях средства, по-видимому, поступали на промежуточный кошелек, прежде чем попасть в Tornado Cash.

В прошлом стороны, оказывавшие содействие субъектам, находящимся под санкциями, сами сталкивались с необходимостью внесения их в санкционный список США.

Ананд Ситиан, советник Crowell & Moring и бывший судебный адвокат в отделе по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США, сказал, что Криптo следует следить за адресами и кошельками, связанными с миксерами, и в частности за тем фактом, что такие регулирующие органы, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), «подчеркнули риски финансовых преступлений, связанные с миксерами, которые скрывают источник транзакций и тем самым не позволяют отслеживать транзакции в блокчейне».

«В той степени, в которой существуют точки соприкосновения с США или граждане США, участвующие в таких транзакциях, Криптo могут столкнуться с мерами воздействия со стороны FinCEN, OFAC и/или Министерства юстиции США, в зависимости от рассматриваемой деятельности и того, были ли нарушены какие-либо законы США», — сказал он. «Даже без нарушения расследование может быть невероятно затратным по ресурсам и отвлекать руководство. В результате Криптo могут пожелать держаться подальше от миксеров, насколько это возможно».

Руководители Tornado Cash заявили, что санкциине может быть примененов прошлом месяце бывший CoinDesker и нынешний Bloomberger Муяо Шен сообщил о самом протоколе.

В пятницу миксердобавлен инструмент соответствия Chainalysisк своему децентрализованному приложению, ориентированному на пользователя, которое блокирует транзакции с санкционированного адреса, хотя, опять же, сам протокол остается неизменным.

Регуляторы могут не согласиться, но, по крайней мере, пока средства продолжают поступать.

Тем временем на северокорейском фронте правительство СШАпредупреждение что страна может продолжать попытки использовать Криптo компании (и другие) для сбора средств.

Правило Байдена

Смена караула

Президент США JOE Байден официально объявилон намерен назначить бывшего чиновника Казначейства, бывшего члена совета директоров Ripple и нынешнего декана Мичиганского университета Майкла Барра на должность заместителя председателя ФРС по надзору.

В другом месте:

• Некоторые индийские платежные системы отключают местные Криптo биржи: Несколько индийских Криптo бирж объявили о приостановке ввода и вывода средств в рупиях.
• Злоумышленник вывел $182 млн из протокола стейблкоина Beanstalk: Итак, насколько я понимаю, это T было взломом или эксплойтом, и, возможно, технически его можно описать только как атаку. В любом случае, преступник использовал мгновенный кредит (кредит, который погашается почти мгновенно, возможно, в том же блоке), чтобы занять изрядное количество токенов управления Beanstalk, которые злоумышленник использовал для голосования в пользу изменения протокола, которое отправило все средства Beanstalk злоумышленнику. Все это было «законно» с точки зрения настройки кода.
• Сторонники Криптo опасаются «закулисных» правил SEC в отношении бирж и дилеров: Джесси Гамильтон из CoinDesk разбирает пару предложений SEC, которые вызывают возмущение у Криптo : по сути, каждое предложение, по-видимому, переопределяет термины «биржа» и «дилер» (соответственно) таким образом, чтобы они могли охватывать Криптo и децентрализованные платформы. Однако это не ясно — и эта неопределенность беспокоит сторонников отрасли.

За пределами CoinDesk:

• (CNBC) По словам помощника директора по расследованиям Дэвида Смита, за последние семь лет Secret служба США изъяла около 102 миллионов долларов в криптовалютах.
• (Мэл Журнал)Это старая статья, но в честь понедельника, который является крайним сроком уплаты налогов в США, напоминаем вам, что вам следует отслеживать все свои транзакции, поскольку это может напугать вашего налогового специалиста.
• (Политико) PRIME Trust был указан как донор $14 млн, отправленных в Комитет политических действий Protect Our Future super в документах Федеральной избирательной комиссии. В действительности, похоже, PRIME Trust был фактически посредником для средств, отправленных основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом и техническим директором FTX Нишадом Сингхом.
• (Нью-Йорк Таймс) На прошлой неделе моя поездка в офис была прервана, когда моя линия метро остановилась из-за того, что машинист, управляющий поездом, описал как «полицейские действия впереди». T когда я добрался до офиса, я узнал, что в нескольких остановках впереди произошла массовая стрельба. В этом выпуске Times Ticktock подробно описывается, как все это происходило.
• (Университет Висконсина) Исследователи из Университета Висконсина изучили, действительно ли отключение звука в приложениях для видеоконференций останавливает запись AUDIO. Те из вас, кто сосредоточен на конфиденциальности, не будут в восторге от их результатов. Фактическая статья здесь.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!