Інструменти Крипто Analytics «Хвиля майбутнього, чувак», суддя цитує культовий фільм у справі про конфіскацію Bitcoin на суму 3,6 мільярда доларів

Посилаючись на зірку баскетболу Чувака (персонаж культового класичного фільму «Великий Лебовскі») і «Зоряний шлях: Перший контакт», федеральний суддя високо оцінив інструменти Криптовалюта аналітики, які допомогли федеральним агентам знайти вчорашню багатомільярдну скарбницю Bitcoin .

У Погляди від серпня 2021 року, розпечатаному вчора, пов’язаному з ордером на обшук, який допоміг наб Майже 100 000 вкрадених біткойнів Bitfinex, суддя-магістрат США Зія Фарукі назвала Технології відстеження блокчейнів потужним інструментом для задоволення вимог щодо ймовірної причини.

CoinDesk отримав копію меморандуму від джерела, знайомого зі справою.

Погляди Фарукі в меморандумі, який підсумовує схвалення окружним судом Вашингтона ордера на обшук облікових записів електронної пошти, підкреслює впливову роль, яку відіграє програмне забезпечення для відстеження приватного сектору в Крипто федерального уряду.

Цей вплив був ключовим у справі про відмивання грошей Bitfinex, за словами Фарукі, який заглиблювався в проблеми Крипто в минулих меморандумах. За його словами, афідевіт агента чітко показує, як галузеві технології програмного забезпечення привели його розслідування до облікових записів електронної пошти підозрюваних.

Федеральні агенти написали, що вони отримали адреси та закриті ключі до 2000 гаманців після отримання ордера на обшук хмарних сховищ відповідачів. Незрозуміло, чи це був той самий ордер.

Читайте також: Магістрат округу Колумбія назвав нерозміщений гаманець «страшилкою» «вигадкою»

«Криптовалюта та пов’язані з нею аналітичні інструменти програмного забезпечення — це «хвиля майбутнього, чувак. ONE електроніка», — підсумував Фарукі, схиливши капелюха перед Джеффом «Чуваком» Лебовскі, головним персонажем, що любить коврики, у фільмі «Великий Лебовскі» 1998 року.

Фарукі, який як колишній прокурор проводив федеральні Крипто розслідування, сказав, що методи розшуку в індустрії відстеження, як-от кластеризація, яка виявляє шаблони з загальнодоступних даних Крипто транзакцій, стали «ONE з найнадійніших основ для пошуку».

«Перехід 50 на 50 перевищує те, що можна було б очікувати від простої Human», — сказав він, мабуть, маючи на увазі відсоток успіху повісток, отриманих у кластеризації, у Ласкаво просимо до відеорозслідування він допоміг очолити (і також згадує зірку Національної баскетбольної асоціації Деміана Ліллард у виносці).

Методи кластеризації допомагають слідчим визначити, які адреси належать підозрюваним, за словами Тома Робінсона, співзасновника Elliptic, компанії з розшуку. У попередньому інтерв’ю CoinDesk Робінсон назвав кластеризацію індустрії блокчейн-аналітики «особливим соусом».

Дійсно, юридичні документи, опубліковані у вівторок, деталізують увагу агентів Податкової служби на «конкретному кластері» адрес Крипто гаманців, які привели їх до Іллі Ліхтенштейна та Хізер Морган, подружжя Манхеттена, заарештованого за звинуваченням у відмиванні грошей, пов’язаних із зломом Крипто біржі Bitfinex у 2016 році.

Дивіться більше: «Як Чингісхан, але ще більше»: що ми знаємо про звинувачених у відмиванні грошей Bitfinex

«Люди «недолікі. Слабкі. Органічні», тоді як програмне забезпечення для кластеризації прагне до досконалості», — сказав Фарукі, частково цитуючи фільм 1996 року «Зоряний шлях: Перший контакт».

На жаль для юристів-ботаніків поп-культури, сміливі посилання Фарукі T є частиною обов’язкового правового прецеденту. Меморандум висновків узагальнює судові рішення; вони T викладають їх у камені.

За словами Арі Редборда, колишнього федерального прокурора, який зараз очолює відділ Політика TRM Labs, це , тим не менш, являє собою зміну в тому, як судді думають про докази, отримані від програмного забезпечення для відстеження Крипто .

«Вперше в історії Суд аналізує вагомість і надійність доказів блокчейну, встановивши, що інструменти аналізу блокчейну, такі як TRM Labs, є надійними і можуть стати основою ймовірної причини для ордера», — написав Редборд в електронному листі CoinDesk.

Наскільки повною мірою агенти IRS використовували Технології відстеження блокчейну, поки T .

IRS-CI підписала багатомільйонні контракти з Chainalysis, Elliptic і TRM Labs; усім було що сказати після вчорашніх новин.

Зрозуміло лише те, що їхні інструменти стали критичним компонентом федеральних Крипто . Вони достатньо потужні, щоб привести слідчих до порогу підозрюваних, і достатньо переконливі, щоб видати ордери, які відкривають їх.

Але є ще один, простіший висновок із останнього повороту зламу Bitfinex: дороге програмне забезпечення чи ні, дуже важко уникнути крадіжки Крипто в мережі.

«Ці люди були абсолютними придурками», — сказало ONE джерело в галузі розшуку. «Починаючи з крадіжки пари мільярдів найпрозоріших активів у світі, які можна відстежити».

Прочитайте повну Погляди нижче:

Затвердження незапечатаного ордера -... за CoinDesk